Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días de abril de 2019, siendo las 10,00 horas, se reúnen en la sede social la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GESTION INMOBILIARIA DE NORTE S.A., convocada por el Directorio para el día de la fecha. Preside la reunión el Sr. Juan José Budeguer, en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad quien expresa que se hallan presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital con derecho a voto. Por otra parte, los titulares de la totalidad de accionistas mencionados han comprometido su asistencia, según surge del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a fs. 9, dentro del plazo de ley. Por ello, la presente Asamblea se encuentra en condiciones de sesionar, con el carácter de unánime, conforme las disposiciones de la Ley de General de Sociedades. Continuando con el uso de la palabra el Sr. Budeguer, en estas condiciones, declara abierta la sesión y pone en consideración de la Asamblea, el primer punto del orden del día de la convocatoria: 1°) Designación de dos accionistas que para firmar el Acta. Toma la palabra la Sra. Celia Beatriz Budeguer y propone que sean los dos accionistas de la Sociedad los que firmen el acta. Puesto a consideración, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se da lectura al siguiente punto. del orden del día: 2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Contador Certificante y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Toma la palabra el Sr. Budeguer y manifiesta que teniendo en cuenta que la documentaci6n ya fue entregada con anterioridad entre los Sres. Accionistas, conforme lo prescribe el artículo 67 de la Ley General de Sociedades, y mociona para que sea aprobado. Luego de una breve deliberación es aprobado por unanimidad. A continuación, se pone en consideración el siguiente punto del orden del día: 3°) Consideración de un aumento de Capital Social. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social, con motivo del aumento de capital Toma la palabra el Sr. Juan José Budeguer y manifiesta la necesidad de considerar un aumento de capital, que actualmente asciende a $600.000, a la suma de $10.000.000. Agrega que esta necesidad responde al estado actual del mercado en la que se desenvuelve la empresa. Por ello, considera necesario un aumento de capital social, y luego de quedar emitidas las acciones correspondientes, la capitalización del crédito de los accionistas, quienes la suscriben en este acto. La emisión de acciones que propone debe ser de $9.400.000 consistentes en 9.400.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El aumento de capital emitido es de $9.400.000. Por lo que el nuevo capital social ascendería a $10.000.000 compuestos por 10.000.000 acciones de valor nominal $1 valor nominal, por acción y derecho a un voto cada una. De este monto, Juan José Budeguer suscribe e integra $8.930.000, dando en pago de dicha integración $2.240.399,28 de aportes no capitalizados y el remanente de $ 6.689.600,72 con aporte en dinero, correspondiéndole en el nuevo capital social 9.500.000 acciones; y la Sra. Celia Beatriz Budeguer $470.000, dando en pago de dicha integración $117.915,75 de aportes no capitalizados y el remanente de$ 352.084,25 con aporte en dinero, correspondiéndole en el nuevo capital social 500.000 acciones. Sometida a consideración la mocion y luego de las verificaciones y comentarios, se aprueba por unanimidad. De esta manera, el Sr. Juan José Budeguer mociona que sea modificado el Estatuto Social de la sociedad de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4: El capital social. El capital social es de DIEZ MILLONES DE PESOS, dividido en DIEZ MILLONES de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de UN peso cada una y que confiere un voto por acción”. Sometida la moción propuesta se aprueba por unanimidad. El Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente punto del orden del día: 4°) Aprobación de la Gestión del Directorio y manifiestan y retribución. Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión del directorio y manifiestan que los directores renuncian a percibir suma alguna en concepto de honorarios.- El señor Juan José Budeguer pone a consideración de los accionistas el siguiente punto del orden del día: 5°) Designación de Directores titulares y suplentes del Directorio por el término de tres ejercicios previa determinación de su número. Toma la palabra el Sr. Budeguer y mociona se fije en uno (1) el número de Directores titu1ares y en uno (1) el número de suplentes, puesto a consideración de las presentes se aprueba por unanimidad. Continua con la palabra el Sr. Budeguer y mociona se designe coma Director Titular y Presidente al Sr. Juan Arturo Borkosky y como Director Suplente al Sr. Facundo José Ulloa. Puesta a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad. Los directores recientemente elegidos toman sucesivamente la palabra y manifiestan que: Aceptan el cargo para el que fueron elegidos, toman conocimiento del termino de duración de sus respectivos mandatos, declaran no hallarse comprendidos por las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la ley de sociedades, constituyen domicilio especial en la calle Rodríguez Peña 681, Piso 1, oficina 1, de esta ciudad, denuncian las siguientes datos personales: Juan Arturo BORKOSKY, argentino, nacido el 6 de abril de 1948, casado, titular del Documento Nacional de Identidad numero 8.067.453 y CUIL 20-08067453-9, ingeniero mecánico, domiciliado en Fermín Cariola 1040, Yerba Buena, Provincia de Tucumán, y Facundo José ULLOA, argentino, nacido el 30 de diciembre de 1983, casado, titular del Documento Nacional de Identidad número 30.726.278 y CUIL 23-30726278-9, licenciado en administración de empresas, domiciliado en Laura María Oyuela de Pemberton 196, Los Perales, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, y DECLARAN BAJO JURAMENTO que la información consignada en la presente son exactas y verdaderas y que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF n° 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente. Además asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) días de corrida la presente, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,30 hs. Siguen las firmas.- COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- L 001868923- ACT. NOT. Nº A 00217065- ESC.  MARIA CELESTE PEREZ- TIT. REG. N° 91-S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 252-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-150/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 03 de mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 JUN. LIQ. Nº 28648 $857,00.-