Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase B de SALES DE JUJUY S.A.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 14 días del mes de mayo de 2021, siendo las 15 horas, se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. (“SDJ” o la “Sociedad”), el señor Presidente de la Sociedad, don Fernando Cornejo y también lo hace el señor Felipe Albornoz representante del titular de las acciones Clase B de SDJ que firman al pie de la presente, tal como lo faculta el articulo décimo segundo del Estatuto de la Sociedad. El señor presidente comparece conectado por transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, del mismo modo que el señor Director Nicolás M. Mordeglia y el miembro de la Comisión Fiscalizadora señor XXX, a través de la plataforma zoom según la siguiente conexión:https://orocobre.zoom.us/j/94340966381?pwd=eXlSMHFQNXlzM2pERjl0RDdQNzVWZz09.- El Presidente declara legalmente constituida la Asamblea Especial de Accionistas de las Acciones Clase B, convocada mediante Acta de Directorio N°70 de fecha 9 de abril de 2021, luego de constatar la presencia de la totalidad de las acciones de la Clase B, e invita a considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionista de las Acciones Clase B para confeccionar y firmar el acta de asamblea especial: El Sr. Presidente propone que el único titular de las Acciones clase B de la Sociedad, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (en adelante “JEMSE”) representada por el Sr. Felipe Albornoz en su carácter de Director Presidente de la misma firme el acta de la presente Asamblea Especial. Puesto el punto a consideración del Accionista, por unanimidad se  RESUELVE designar al Señor Sr. Felipe Albornoz, en representación del Accionista Clase B de la Sociedad para aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea Especial.- 2) Consideración de la gestión del señor Freddy Morales: Como se anunció en la reunión de Directorio que convocó a la presente Asamblea Especial de Accionistas,  el señor Presidente informa que el señor Morales ha presentado su renuncia indeclinable al cargo de director titular de SDJ para el cual fue designado por la Asamblea General Ordinaria de Clases celebrada el día 30 de noviembre de 2020 por motivos particulares. Deja constancia el señor Presidente que la misma no resulta intempestiva ni afectan el regular funcionamiento del órgano social, así también informa que el señor Freddy Morales ha renunciado a los honorarios en relación al ejercicio de sus funciones durante su gestión. Por tal motivo propone el señor Presidente aceptar la renuncia del señor Director Freddy Morales para el cargo que fuera designado, como así también aprobar la gestión. Puesto el punto a consideración por unanimidad se  RESUELVE aprobar la moción.- 3) Designación del Director Titular y/o suplente para cubrir la renuncia: Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que resulta necesario designar un reemplazo para cubrir la renuncia aceptada en el punto anterior, y en consecuencia propone designar al señor  Mario Alejandro Pizarro. El plazo de la designación es por el tiempo que resta para cubrir el mandato indicado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que apruebe el ejercicio que finalice el 30.06.2022. Por su parte el señor Presidente propone que la denuncia de datos personales del nuevo Director se realice en oportunidad de la aceptación del cargo. Puesto el punto a consideración, por unanimidad se RESUELVE aprobar la moción.- Toma la palabra elseñor Presidente e informa que resulta necesario poder inscribir la designación aprobada en la presente Asamblea Especial de Clase de Acciones B de SDJ. Por unanimidad se RESUELVE autorizar a Cecilia Méndez y/o Florencia Morales y/o  a quien ellas designen, para que cualquiera de ellas en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los tramites, gestiones y diligencias que fuere pertinente, incluyendo publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas pudiendo suscribir toda la documentación pública o privada pretinen y todo otro acto o tramite que pudiera corresponder.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas.- ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA- TIT. REG. N° 86- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N° 347-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-050/2022. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy 16 de mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

13 JUN. LIQ. N° 28624 $857,00.-