Acta de Directorio N° 70.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 9 días del mes de abril  de 2021, siendo las 15:30  horas, se reúne el Directorio de SALES DE JUJUY S.A. (en adelante, la “Sociedad”), abajo firmantes, participan mediante videoconferencia tal como lo permite el Estatuto societario, los señores Directores Fernando Cornejo Torino Nicolás Martín Mordeglia,  y Yusuke Shakaribaba y el señor Sindico Javier Yalj, quienes lo hacen conectados a través de la plataforma Zoom según la siguiente conexión: https://orocobre.zoom.us/j/92656473440?pwd=bzROS05DUGlvWlBLYXpaWnFhejZzQT09. Se encuentra presente en la sede social el Sr. Director suplente Felipe Albornoz en reemplazo de, y por ausencia del Director Freddy Morales. Para dar fé de los miembros asistentes se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gaston Aparicio, titular del Registro Notarial N° 34.- Preside la reunión el Sr. Fernando Cornejo Torino, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión para considerar el siguiente Orden del Día. PRIMERO. CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR: El Señor Presidente informa a los presentes que el señor director Freddy Morales ha presentado su renuncia indeclinable al cargo de director titular para el cual fue designado por la Asamblea General Ordinaria de Clases celebrada el día 30 de noviembre de 2020 por motivos particulares. Deja constancia el señor Presidente que la misma no resulta intempestiva ni afectan el regular funcionamiento de este órgano social. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve aceptar la misma sujeto en lo que hace a la aprobación de su gestión a lo que resuelva la próxima Asamblea Especial de Accionistas Clase B a ser convocada según lo que se apruebe en el siguiente punto del Orden del Día. SEGUNDO. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS CLASE B: Toma la palabra el señor Presidente quien señala que en atención a la aceptación de la renuncia presentada por el señor director Morales la cual fuera aprobada por este Directorio, corresponde convocar a Asamblea Especial de Accionistas Clase B para cubrir su reemplazo, conforme el siguiente Orden del Día: 1° Designación de accionista para firmar el Acta; 2° Consideración de la gestión del señor director Freddy Morales. 3° Designación del Director Titular y/o Suplente para cubrir la renuncia. Informa el señor presidente que el Accionista Clase B ha anticipado su asistencia y voto en igual sentido a la Asamblea por lo que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, y por lo tanto se prescindirá de las publicaciones de ley. A tal efecto propone el señor Presidente que la convocatoria a la Asamblea sea formulada para el día 14 de mayo a las 15 horas en la sede social. Puesto el punto a consideración de los señores directores el punto es aprobado por unanimidad.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 16:00 hs del día indicado al inicio.- ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA- TIT. REG. N° 86- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N°347-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N°301-050/2022. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy 16 de mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

13 JUN. LIQ. N° 28625 $802,00.-