Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase A.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 29 días del mes de noviembre de 2021 y siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. (indistintamente la “Sociedad” o “SDJ”), sita en Curupaytí 151, Barrio Alto Padilla, el Accionista Clase A convocado por el Directorio de la Sociedad según Acta de Reunión de Directorio N° 74 del 29 de octubre de 2021, representado en este acto por el Sr. Santiago Saravia Frías, y los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación: (a) participan mediante videoconferencia, tal como lo permite el estatuto de SDJ, los Sres. Directores Nicolás Martín Mordeglia y el Señor Síndico Javier Yalj, conectados a través de la plataforma Zoom según la siguiente conexión: https://orocobre.zoom.us/j/92506663138?pwd=SkdRbitUdE5Rc04vc21KTjhRc0JqQT09; y (b) de manera presencial, se encuentran presentes los Sres. Directores Fernando Cornejo Torino y Mario Pizarro, y el Sr. Síndico Miguel Ángel Rivas. Para dar fe de los miembros asistentes se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gastón Aparicio, titular del Registro Notarial N°34. El Sr. Presidente declara legalmente constituida la presente Asamblea invita a considerar el primero punto del Orden del Día: 1) Designación del accionista para firmar el acta: El Sr. Presidente propone que el único titular de las Acciones Clase A de la Sociedad, Sales de Jujuy Pte. Ltd. (“SDJ Pte”), representada por el Sr. Santiago Saravia Frías, en su carácter de representante, firme el acta de la presente Asamblea Especial. Puesto el punto a consideración del Accionista, se RESUELVE designar al Sr. Santiago Saravia Frías (en representación de SDJ Pte.) para suscribir el acta de la presente Asamblea. Seguidamente el señor Presidente pone a consideración del Accionista el siguiente punto del Orden del Día: 2) Atento la renuncia presentada por el Sr. Takeo Fuhijara, designación de un director titular en su reemplazo. Informa el Sr. Presidente que la Sociedad ha recibido formalmente la notificación de renuncia del Sr. Takeo Fuhijara a su cargo de Director Titular designado por el Accionista Clase A. Informa también el señor Presidente que el Sr. Takeo Fuhijara ha renunciado a los honorarios en relación al ejercicio de sus funciones durante su gestión. Toma la palabra el Señor representante del accionista SDJ Pte. quien mociona y vota favorablemente en aceptar la renuncia del Sr. Takeo Fuhijara a su cargo de Director Titular designado por el Accionista Clase A y a los honorarios que le pudieran corresponder. Asimismo, mociona y vota favorablemente en aprobar la gestión del Sr. Fuhijara hasta el día de la fecha. Asimismo, mociona y vota favorablemente en designar en reemplazo del Sr. Fuhijara al Sr. Yasuo Matsuoka, como Director Titular de la Sociedad, por el Accionista Clase A. El plazo de la designación es por el tiempo que resta para cubrir el mandato indicado en la Asamblea de Accionistas celebrada el 29 de octubre de 2019, es decir hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que apruebe los estados contables del ejercicio que finalice el 30 de junio de 2022. Se hace presente en esta Asamblea el Sr. Yasuo Matsuoka, acepta la designación referida y denuncia los siguientes datos personales: 1) Nombre:  YASUO.- 2) Apellido:  MATSUOKA.- 3) Nacionalidad: Japón.- 4) Fecha de nacimiento: 06 de agosto de 1968.- 5) Pasaporte: TR1674087.- 6) Profesión: Administrador.- 7) Edad: 52 años.- 8) Estado Civil:  Casado.- 9) Domicilio real: 1-8 Koyocho Chicusa-Ku Nagoya-Shi Aichi. Japón.- 10) Domicilio constituido en Argentina: Curupaytí 151, Barrio Alto Padilla, San Salvador de Jujuy.- Finalmente, el señor Presidente pone a consideración del Accionista el último punto del Orden del Día: 3) Conferir las autorizaciones de estilo: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta necesario conferir autorizaciones de estilo para inscribir ante las autoridades competentes la renuncia y designación de Director Titular resuelta en la presente Asamblea. Por unanimidad se RESUELVE:  autorizar a Carlos Carrillo, Cecilia Méndez, Florencia Morales, Miguel Reynoso y/o a quienes ellos designen para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de la renuncia y designación de nuevo director y su aprobación ante la Dirección de Sociedades Comerciales así como ante cualquier otro organismo competente que fuere pertinente y toda aquella documentación pública o privada que fuera pertinente, incluyendo sin que implique limitación publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, suscribir toda tipo de documentación y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder a dichos fines.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día indicado el inicio.- ACT. NOT. N° A-00229935- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO- TIT. REG. N° 34- S. S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCIÓN N°347-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N°301-050/2022. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy 16 de mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.-

13 JUN. LIQ. N° 28625 $802,00.-