N° 243.- Escritura Doscientos Cuarenta y Tres.- Designación de Autoridades “TRES R S.A.”– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los VEINTIÚN días del mes de OCTUBRE del año dos mil veintiuno, ante mí Mariana ANTORAZ, Escribana Pública Autorizante, Titular del Registro Notarial Sesenta y Nueve, COMPARECE: la señora Valeria DOMINGUEZ, argentina, Documento Nacional de Identidad dieciocho millones cuatrocientos trece mil doscientos sesenta y seis, C.U.I.L. 23-18413266-4, empresaria, nacida el día 08 de junio del año 1967, viuda de sus únicas nupcias con Gabriel Esteban Boris Romarovsky, con domicilio en calle Cabello y Mesa 898 del Barrio Los Perales, de esta ciudad. Persona capaz para este acto y de mi conocimiento doy fe, como así también la doy de que concurre a este acto por sus PROPIOS DERECHOS, y en su DOBLE CARÁCTER, de SOCIA de la empresa “TRES R S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-71186111-0, con domicilio social, fiscal y legal en Parque Industrial Ingeniero Snopek, Manzana Sur, Fracción D, del Barrio Antártida Argentina de la ciudad de Palpalá, Departamento Palpalá de esta Provincia, y en su carácter de ADMINISTRADORA JUDICIAL en nombre y representación de la “Sucesión de ROMAROVSKY Gabriel Esteban Boris”. Y en el carácter invocado, DICE: que requiere mis servicios notariales al solo efecto de elevar a Escritura Pública el Acta de Asamblea EXTRAORDINARIA N° 16 de fecha 25/06/2021 labrada en los folios 21 al 23 del Libro de Actas correspondiente N° 1 debidamente rubricado por autoridad competente, referente a la DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. A tal fin, procedo a transcribir en forma íntegra y completa el acta societaria correspondiente; cuyo original tengo a la vista para este acto, doy fe. I.- TRANSCRICIÓN: “ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 16: En la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veintiuno, en el domicilio de la Sociedad “Tres R S.A.”, sito en Parque Industrial Ing. Snopek, Manzana Sur, Fracción D, de esta ciudad, siendo las diecinueve horas se procede formalmente a iniciar la Asamblea General Extraordinaria convocada a los fines de dar continuidad a la actividad de la misma en atención a que se registrara el fallecimiento del Accionista GABRIEL ESTEBAN BORIS ROMANOVSKY, Presidente del Directorio y titular del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Social. A tal efecto, la señora VALERIA DOMINGUEZ deja expresa constancia que el presente acto se lleva a cabo contando con la totalidad de las acciones con derecho a voto, ya que por un lado interviene POR SU PROPIO DERECHO, siendo titular del CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del Capital Social; y de conformidad a la constancia emitida por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7, Secretaría 14, también lo hace en REPRESENTACIÓN de la SUCESIÓN DE GABRIEL ESTEBAN BORIS ROMAROVSKY, cuyo tramite quedara formalizado en el Expte. N° C-179960/21, Caratulado: “Incidente de Designación de Administrador Judicial”; por lo que tratándose el único punto del Orden del Día: “Designación del presidente del Directorio”, considera apropiado asumir como PRESIDENTE del Directorio a partir de la fecha. No obstante, se aclara que: de la lectura del Estatuto de la Sociedad, cláusula Octava, y del Título II, dispone que el Directorio estará conformado por un miembro titular y otro suplente, en atención a las circunstancias inesperadas acaecidas, considera oportuno designar a la señora CAROLA DOMINGUEZ, D.N.I. 20.542.200 como DIRECTORA SUPLENTE-VICEPRESIDENTE, quien adelantara su aceptación mediante comunicación telefónica, por encontrarse ausente en este acto, comprometiéndose a remitir su aceptación debidamente certificada. Finalmente se deja constancia que el Estatuto de la Sociedad, nada prevé ante el fallecimiento de un accionista por lo que se considera aplicable el artículo 209° de la ley 19.550, que dispone la unificación de la representación; y respecto de la convocatoria, conste que la presente Asamblea ha sido llevada a cabo de acuerdo a las previsiones del artículo 237°, último párrafo -Asambleas Unánimes- del mismo texto legal. En consecuencia, a partir del día de la fecha, con las facultades conferidas en la cláusula Novena del Estatuto de la Sociedad, el DIRECTORIO de TRES R. S.A. C.U.I.T. 30-71186111-0, queda conformado del modo siguiente: VALERIA DOMÍNGUEZ- D.N.I. 18.413.266, PRESIDENTE y CAROLA DOMINGUEZ- D.N.I. 20.542.200 Directora Suplente VICEPRESIDENTE. Por su parte, en atención a las formalidades del caso, ACEPTA su designación como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y declara: que no le comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades y que NO es Persona Políticamente Expuesta según lo establecido en las resoluciones de la U.I.F. en vigencia, con relación a la Directora Suplente, se deja constancia que la aceptación fehaciente se encuentra pendiente de recepción la que se adjuntará al momento de formalizar la presentación en los organismos de contralor. Al pie, procede a firmar para constancia, por sí y por la representación aludida.” LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL del Actas de Asamblea 16, correspondiente a la empresa TRES R S.A. cuyo Libro N° 1 se encuentra debidamente habilitado por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, e inscripto al Folio 331 Asiento 325 Libro I de Sociedades Anónimas en fecha 17 de Noviembre de 2010, doy fe.- CORREO ELECTRÓNICO: La compareciente, en el carácter invocado, denuncia que toda notificación debe efectuarse al correo electrónico: dominguezv67@gmail.com. II. ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN: La compareciente acredita los caracteres invocados con la siguiente documentación: a) SOCIA de TRES R S.A. con: Contrato Social Constitutivo formalizado mediante Escritura 214 de fecha 26 de agosto del año 2.010, autorizada por ante mí, cuyo Primer Testimonio se encuentra debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio de esta Provincia al Folio 331, Acta 325 del Libro I de Sociedades Anónimas y con copia bajo Asiento 14 al Folio 303/307 del Legajo XV, Tomo II del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas ambas en fecha 17 de noviembre de 2010, instrumento del cual surge que el domicilio es el denunciado ut supra, y que el plazo social es de 50 años contados del día de constitución. Instrumento que en original tengo a la vista y en copia agrego al Legajo de Comprobantes de este Protocolo como parte integrante del mismo. b) ADMINISTRADORA JUDICIAL DE LA SUCESIÓN DE GABRIEL ESTEBAN BORIS ROMAROVSKY: Acredita tal carácter, con TESTIMONIO expedido por la Doctora Sandra M. Torres, Actuaria a cargo de la Secretaría N° 14 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7, de los Tribunales de esta Provincia, en fecha 12 de Agosto del año 2.021, que tramitara en Expediente C-179960/21 Caratulado: “INCIDENTE DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR JUDICIAL DE LA SUCESIÓN: ROMAROVSKY GABRIEL ESTABAN BORIS que tramita bajo Expediente C-179630/21”. Instrumento que en fotocopia obra agregado al Legajo de Comprobantes como parte integrante de la escritura 170 de fecha 17/08/2021, del cual surgen facultades suficientes para el presente otorgamiento, doy fe. c) LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS Y LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS GENERALES del cual consta que la asamblea transcripta, se llevó a cabo en legal forma. Manifiesta la compareciente que su carácter de socia accionista y administradora continúan vigente, no habiendo sufrido modificación, revocación ni limitación alguna. III. ROGACIÓN: La requirente ruega a la Escribana autorizante expida Primer Testimonio de la presente y en forma conjunta, separada o alternada con el Doctor José Mariano GARCÍA, Documento Nacional de Identidad 26.501.039, y procedan a realizar todas las diligencias que fueren menester para obtener la inscripción de la designación de PRESIDENTE del Directorio ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales – Registro de Comercio de la provincia, soliciten constancias de inscripción de toda la documentación antes referida, quedando debidamente facultada la notaria y el abogado para solicitar las publicaciones de edictos en el Boletín Oficial, presentar escritos, copias certificadas, testimonios, contestar observaciones, vistas, notificaciones, resoluciones, apelarlas, con relación a las observaciones que se formularen en el trámite de inscripción, pudiendo suscribir todos los instrumentos públicos y privados que fueran menester, agilizar trámites, imponerse de la marcha de expedientes e instarlos, aceptar, observar, consentir o apelar las resoluciones y demás actos; pagar sellados, tasas, que correspondan; solicitar recibos y cuanta documentación se les requiera para el mejor desempeño del presente mandato. Previa lectura y conformidad, firma la requirente, en el carácter invocado y acreditado, todo por ante mí, Escribana Autorizante, doy fe. Hay una firma ilegible con su correspondiente aclaración de puño y letra que dice: VALERIA DOMINGUEZ. Está mi firma y sello notarial.- NOTA: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy República Argentina, a los 07 días del mes de FEBRERO de 2022, la requirente Valeria Domínguez, hace entrega de la correspondiente nota de ACEPTACIÓN suscripta por la VICEPRESIDENTE CAROLA DOMINGUEZ con la firma debidamente certificada por ante la Escribana Renata FRANCHI LAMBERTTI Titular del Registro Notarial 174 de la ciudad de Córdoba Capital de la Provincia del mismo nombre en fecha 27/01/2022, instrumento que en ORIGINAL tengo a la vista LEGALIZADO por el Colegio Notarial correspondiente en fecha 28/01/2022 y agrego al PRIMER TESTIMONIO de la presente escritura y en COPIA agrego al Legajo de Comprobantes de este Protocolo como parte integrante del mismo, doy fe. Está mi firma y sello notarial.- CONCUERDA fielmente con su escritura matriz, que pasó por ante mí a los folios 1.314 al 1.316 del Protocolo “A” del Registro Notarial sesenta y nueve a mi cargo, doy fe. Para TRES R S.A., expido este PRIMER TESTIMONIO en TRES hojas de Actuación Notarial Nº B00187227 a la B00187229, las que firmo y sello en el lugar de su otorgamiento el 14 de febrero de 2022.- ESC. MARIANA ANTORAZ, TIT. REG. Nº 69.- S.S. DE JUJUY – JUJUY.-

RESOLUCION Nº 284-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-162/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

27 MAY. LIQ. Nº 28431 $659,00.-