ACTA DE DIRECTORIO Nº 200.- En Volcán, Provincia de Jujuy, a los 15 días del mes de abril de 2019, siendo las 17:00 Hs se reúnen en la sede social de Ruta Nº 9 Km. 1187 los señores directores de Los Tilianes I. C. y F. S.A. que firman al pie de la presente, bajo la Presidencia del Ing. Héctor Marconi.- En primera instancia, se enuncian los motivos por los cuales resulta conveniente reorganizar las actividades entre Los Tilianes I.C. y F.S.A. y Pucara S.A., ello teniendo en cuenta que Pucara S.A. no tiene otra actividad que la extracción y comercialización de piedra caliza, principalmente a Tilianes I.C. y F.S.A; y que la fusión de las partes redundará en una mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus actividades, la reducción sus costos, la simplificación de tareas en las áreas de administración y dirección, así como una mayor optimización de los recursos de cada sociedad. Acto seguido, se pone a consideración el Compromiso Previo de Fusión entre Los Tilianes I.C. y F.S.A. y Pucara S.A. de fecha 15 de abril de 2019 y sus correspondientes Anexos. Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad aprobarlo tal como fue presentado. Manifestando que se han cumplido con los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea Extraordinaria, por lo que corresponde establecer la Convocatoria y El Orden del Día respectivo, cuyo texto es el siguiente: “Convocatoria a Asamblea Extraordinaria: Convocase a los Señores Accionistas de Los Tilianes I. C. y F. S. A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 29 de Mayo de 2018 a las 15 horas, en la sede social de Ruta 9 Km. 1187 de la localidad de Volcán, departamento de Tumbaya, Provincia de Jujuy, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2)  Consideración de la reorganización societaria por la cual Los Tilianes I. C. y F. S. A. (“Los Tilianes”), como sociedad absorbente, incorporará por fusión a Pucara S.A. (“Pucara”), como sociedad absorbida, (en adelante “la Fusión”), en los términos de los arts. 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades y art. 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Consideración de los Estados Financieros Individuales Especiales de Fusión de Los Tilianes al 31/01/2019 y de los Estados Financieros Consolidados Especiales de Fusión de Los Tilianes y Pucara al 31/01/2019, con sus respectivos informes de Síndico y de los Auditores Externos. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado por Los Tilianes, como sociedad absorbente, y Pucara, como sociedad absorbida, el 15 de Abril de 2019. Relación de Cambio de acciones de Pucara por acciones de Los Tilianes. Suscripción del Acuerdo Definitivo de Fusión. 3) Reforma de los artículos 1°; 2°; 3°, 4°; 9°; y 10° del Estatuto Social, reforma que tendrá efectividad en la fecha en que se haga efectiva la Fusión. EL DIRECTORIO”. La misma es aprobada por unanimidad.- Siendo las 18:00 Hs. se da por concluida la sesión.-

RESOLUCION Nº 278-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-075/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Mayo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

27 MAY. LIQ. Nº 28402 $802,00.-