Acta N° 25.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 17 días del mes de agosto del 2020, siendo las 17 hs, se reúnen en la Sede Social de EL HORNOCAL S.R.L. Los Socios Leonardo Villanueva y Pablo Efraín Rodríguez para realizar la primera reunión de Socios de esta nueva etapa societaria.- Para ello han convocado para que participe de la presente Reunión al Sr Santiago Miguel Carrillo con el fin de gestionar y revisar las cuestiones formales, administrativas y operativas vinculadas a las gestiones administrativas y formales de la sociedad.- TEMA 1: En tal Sentido toma la palabra el socio Pablo Efraín Rodríguez propone nombrar al Sr. Santiago Miguel Carrillo, DNI 14.923.560, como Gerente de la Sociedad de acuerdo a los Términos enunciados en la Cláusula 15ta del Contrato Social. Los Socios aprueban por unanimidad lo propuesto y el Sr. Carrillo acepta la designación acordando entre las partes que: a) Respecto a las Facultades de Representación el Gerente podrá ejercerlas de acuerdo a lo enunciado en la Cláusula 17ma del Contrato Social, quedando constancia expresa que para los actos de disposición de bienes se requerirá de la Resolución de Asamblea o Reunión de Socios que lo autorice expresamente. b) De acuerdo a lo enunciado a la cláusula la 19ma se pacta una remuneración de $20.000 (veinte mil) mensuales contratándose a partir del presente acuerdo y hasta el mes de diciembre del corriente año inclusive. El mes de agosto se tomará como mes completo. La Suma acordada se abonará antes del día 5 de cada mes.  c) La presente designación, podrá ser renovada en los términos de la Cláusula 15ta del Contrato Social.  d) Esta designación y la remuneración asociada No implican relación de dependencia, siendo que el Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo sin dedicación exclusiva, con carácter de Asesoramiento externo y no debiendo cumplir horarios ni concurrencia física predeterminadas excepto ocasiones especiales y reuniones de socios para lo que sea convocado especialmente.- TEMA 2: El Socio Leonardo Villanueva toma la palabra y propone que, por medio de la gerencia se realicen en todas las acciones tendientes a la regularización administrativa de la Sociedad incluyendo las cuestiones fiscales. El Sr. Carrillo manifiesta que se reunirá a la brevedad con el Contador Gallardo, quién asesora a la Sociedad antes de ahora y que conoce los estados contables y los asuntos administrativos pendientes para darle solución a la brevedad posible. La propuesta es aprobada por unanimidad.- TEMA 3: Respecto a los bienes de uso, el Socio Villanueva propone que se vendan  las camionetas que posee la sociedad. En tal sentido el Socio Rodríguez comenta que la camioneta Nissan Frontier está sin funcionar y con el motor totalmente desarmado, siendo su dominio JBJ 669 La camioneta Ranger dominio LOD-101 que se encuentra en buen estado de conservación ha sido sometida a una revisión  técnica integral durante la que se constató que habrá que realizarle reparaciones en el tren delantero, amortiguación y algunos detalles de chapa y pintura. La propuesta es que ambos vehículos se vendan en el estado en que se encuentran.- Después de una breve deliberación la propuesta es aprobada por unanimidad y se deja constancia expresa para que por medio de la gerencia se cumpla con tal cometido.- No habiendo más temas que tratar por el momento se da por finalizada la reunión siendo las 19:05 horas.- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. N° 56.- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 233-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-407/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 22 de Abril de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

11 MAY. LIQ. Nº 28201 $802,00.-