Acta de asamblea N° 30.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 13 días del mes de julio del año 2020, en Independencia 219, sede social de EUREKA MINING AND EXPLORATION S.A., siendo horas 11 am, con motivo de la compleja situación epidemiológica nacional e internacional ocasionada por el COVID 19 que impide la libre circulación de vecinos de distintas provincias e incluso dentro de las Provincias mismas, se encuentran reunidos virtualmente por medio de video llamada de whats app ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED, sociedad inscripta como sociedad extranjera en el Registro Público de la Provincia de Jujuy, representada en este acto por la Contadora Eleonora Caramés Stornini D.N.I. 30.137.950 conforme Poder General y poder especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth, Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y BEZANT RESOURCES PLC, sociedad inscripta como sociedad extranjera en el Registro Público de la Provincia de Jujuy; representada en este acto por la Dra. LEONOR PALOMARES D.N.I. 28.073.581, facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de EUREXA MINING AND EXPLORATION S.A. que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; reunidos en asamblea Unánime resuelven: PRIMERO: Elección y Designación de Autoridades. Que, de conformidad a lo previsto por artículo DECIMO del actual Estatuto Social, con motivo de encontrarse vencido el mandato de ELEONORA CARAMÉS STORNI NI Documento Nacional de Identidad Argentino 30.137.950 y CARLOS JAVIER MALDONADO Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 25078657 se resuelve renovarles los mandatos y designarlos nuevamente durante tres ejercicios (tres años) a contarse desde la presente designación. Asimismo, en consideración a que el mandato venció en Diciembre 2019 por este acto se ratifica expresamente todo lo actuado por ELEONORA CARAMÉS STORNI NI en su carácter de administradora. De manera que el actual Directorio queda compuesto de la siguiente manera: 1– DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ELEONORA CARAMÉS STORNINI Documento Nacional de Identidad Argentino 30.137. 950, argentina, soltera, nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha (4-03-1983, de 36 años de edad, de profesión contadora, quién constituye domicilio en Barrio Parque Belgrano, 3ra Etapa, Manzana D, Casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina. Email: eleonoracarames@gmail.com 2. -DIRECTOR SUPLENTE: MALDONADO CARLOS JAVIER, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 25078657 argentino, nacido el 04-04-1976 en Ledesma Departamento Libertador General San Martín, de 43 años de edad, de profesión logista, soltero, profesión Técnico Agrónomo, quién constituye domicilio especial en calle Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martin de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina. SEGUNDO: ACEPTACIÓN DE CARGO y DECLARACIONES JURADAS: Los directores electos y designados por este acto Aceptan formalmente el cargo y declaran bajo juramento y con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 de la Ley General de Sociedades ni se encuentran abarcados por la Reso1ución N 0 11 de la U IF ya que no son personas políticamente expuestas. La Presidente del Directorio Eleonora Caramés Stornini constituye domicilio especial en Barrio Parque Belgrano, 3ra Etapa, Manzana D, Casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina y constituye domicilio electrónico en Email: eleonoracarames@gmail.com. El Sr. CARLOS JAVIER MALDONADO Director Suplente constituye domicilio especial en calle Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martín de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina y constituye domicilio electrónico Email: cjaviermaldonado@gmail.com. TERCERO: DE LA AUTORIZACIÓN DE VENTA DE VEHICULO. Teniendo presente instrucciones expresas remitidas vía email por parte de los socios extranjeros, en especial email de fecha 9 de julio de 2020 remitido por Mike Allardice (mallardice@bezantresources.com) a LEONOR PALOMARES (leonorpalomares@yahoo.com.ar) y a ELEONORA CARAMES STORNINI (eleonoracarames@gmail.com) autorizando la venta de vehículo DOMINIO MOG373 MARCA TOYOTA, MODELO TOYOTA HILUX 4 x 4 cabina doble 3 TDI pick up, CHASIS N° 8ajfz22g4d5023696, MOTOR N° IKDA057435 por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL DE CONTADO EFECTIVO, se deja constancia que la Presidente del directorio se encuentra autorizada para la venta de dicho vehículo en las condiciones especificada. Con posterioridad a la certificación de firma del COMPRADOR y concomitante entrega del vehículo y Formulario 08 a éste, por este acto se faculta a que MALDONADO CARLOS JAVIER, Documento Nacional de Identidad Argentino N° 25078657 formule la correspondiente denuncia de venta del vehículo DOMINIO MOG373 en el Registro Correspondiente.- Que, así también se deja constancia que el producido de la venta del vehículo por instrucciones expresas de los socios extranjeros, deberá ser imputado al pago de las deudas que posee la empresa con todos sus acreedores, empleados, etc. CUARTO: APROBACIÓN ESTADOS CONTABLES Y GESTIÓN DEL DIRECTORIO.  Se aprueban los balances y estados contables correspondientes al ejercicio 2018 y 2019. Asimismo, se aprueba la gestión del directorio correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. QUINTO: DE LA INSCRIPCIÓN: Para La Inscripción En el Registro u Organismo competente a los fines registrales cfr. Ley 19.550 se faculta a la Dra. Leonor Palomares D.N.I. 28073581 a realizar los trámites necesarios para su correspondiente inscripción en el Registro Público de la Provincia de Jujuy, Fiscalía de Estado u Organismo competente a los fines registrales conforme la normativa vigente. Asimismo, en el supuesto de ser necesario se faculta a la Dra. Leonor Palomares a elevar a escritura pública la presente acta, como así también de ser necesario a la suscripción del boleto de compraventa y del Formulario de venta 08 del vehículo dominio MOG373.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.- ESC. CESAR RICARDO FRIAS- TIT. REG. N° 36.- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 210-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-029/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de Abril de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

04 MAY. LIQ. Nº 27981 $802,00.-