SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 309 DE EJE SA- CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2021.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 14 días del mes de julio de 2021 se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA –EJE SA y demás gerentes de la sociedad.- Se deja constancia que los Sres. Directores/Síndicos que a continuación se mencionan:, Sr. Jorge Tomas, Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Diego Ibaceta, Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Mauricio Boullaude, Sr. Alberto Damian Andino,  Sr. Rodrigo Sueiro y Sueiro, Sr. Sergio Tripoli, Oscar Nistal y el Sr. Ignacio Fiad participan de la reunión a distancia mediante el sistema de videoconferencia a través del sistema Zoom ID 818 7023 8290 que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, dejando asimismo constancia de: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación e intervención de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por los señores Síndicos.- Existiendo quórum para sesionar, siendo las 11:00 horas de la República Argentina, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día:

1. 1. PREVENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS COVID 19

Seguidamente el Gerente General informa al Directorio que, en el contexto de la actual Pandemia, se continúa trabajando de manera preventiva, en tal sentido, a los fines de detectar posibles casos de empleados, se realizaron test serológicos y PCR, con el consentimiento previo de cada trabajador. Los análisis fueron procesados en laboratorios bioquímicos privados. Hasta el momento se realizaron 1018 test, 420 son PCR, los cuales arrojaron 90 casos positivos confirmados para COVID-19, de los cuales 84 ya cuentan con el alta médica.  En el mes de junio, tenemos que lamentar el fallecimiento de un trabajador, a causa de complicaciones por el COVID. El resto de estos trabajadores no revistieron complicaciones graves en su salud, y cumplieron con el aislamiento obligatorio. En todos los casos cuentan con seguimientos y controles médicos, además del acompañamiento y contención dispuesto por nuestra Empresa.

2- RESULTADOS DEL MES

Toma la palabra la Cra. Sonia Borgogno, Gerente de Administración y Finanzas de la empresa y presenta al Directorio para su análisis el Estado de Resultados incluido en el documento que se denomina “Informe Gerencia de Administración y Finanzas” del mes de mayo de 2021.

3. GESTION

Junto a autoridades provinciales se inauguró en Lipan del Moreno, el quinto Pueblo Solar de Jujuy.

4. 4. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Toma la palabra el Presidente del Directorio y comenta que el Sr. Antonio Torre, D.N.I. N°10.763.375, quien fuera designado mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 37 de fecha 16 de abril de 2021 como Director Suplente de la sociedad, no ha aceptado el cargo que le fuera conferido por lo que corresponde convocar a Asamblea Ordinaria para designar a un Director Suplente y cubrir la vacante de ese cargo por lo que resta del ejercicio en curso.- Sometida la consideración a del Directorio la moción, éste resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Convocar a los Señores Accionistas de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima (EJE SA) a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 06 de agosto de 2021 a las 09:30 horas en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en la sede legal de la Sociedad, ubicada en calle Independencia Nº 60, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Elección de un Directores Suplente por lo que resta del ejercicio en curso.

NOTAS:

* El punto 6 será tratado y resuelto en Asamblea Especial de los socios titulares de acciones Clases “A”, según lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social.

* Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de Asamblea (artículo 18 del Estatuto Social). En el caso de concurrir mandatarios, éstos deberán dar cumplimiento a lo que establece el artículo 239 de la Ley 19.550.- No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 hs. Sr. Jorge Tomas-Director, Sr. Mauricio Boullaude-Director, Sr. Diego Ibaceta-Director, Sr. Miguel Sostres-Director, Sra. Julia Cuirolo-Director, Sr. Alberto Damian Andino- Director, Sr. Ignacio Fiad- Síndico, Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro-Director, Sr. Sergio Tripoli-Síndico, Sr. Oscar Nistal- Síndico y Sr. Ernesto Horacio Vaccaro- Gerente General.- ESC. MARIA  E. VARGAS- TIT. REG. N° 57.- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 196-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-473/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Abril de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

04 MAY. LIQ. Nº 28091 $857,00.-