SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 306 DE EJE SA- CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2021.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de mayo de 2021 se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA –EJE SA y demás gerentes de la sociedad.- Se deja constancia que los Sres. Directores/Síndicos que a continuación se mencionan:, Sr. Diego Javier Ibaceta, Sr. Jorge Adrián Tomas, la Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Alberto Damian Andino, Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Mauricio Boullaude,  Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro, Sr. Sergio Andrés Tripoli, Sr. Oscar Rubén Nistal y  el Sr. Hugo Ignacio Fiad participan de la reunión a distancia mediante el sistema de videoconferencia a través del sistema Zoom ID 922 0620 7360 que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, dejando asimismo constancia de: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación e intervención de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por los señores Síndicos.- Existiendo quorum para sesionar, siendo las 11:30 horas de la República Argentina, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día:

I- DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Toma la palabra el Sr. Diego Javier Ibaceta y expresa que en la Asamblea celebrada el día 16 de abril del presente año, se designaron los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Nº 26.- Asimismo, manifiesta que conforme lo estipulado en el artículo 21 del Estatuto Social corresponde al Directorio designar en esta oportunidad al Presidente y Vicepresidente de dicho órgano, por lo que mociona para que el Sr. Diego Javier Ibaceta, DNI N° 27.842.070 y el Sr. Jorge Adrián Tomas DNI N° 17.901.321 sean designados como Presidente y Vicepresidente respectivamente.- Consecuentemente el Directorio, luego de una breve deliberación resuelve designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Diego Javier Ibaceta, DNI N° 27.842.070 y como Vicepresidente al Sr. Jorge Adrián Tomas DNI N° 17.901.321 quienes aceptan los cargos conferidos.- Teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida y la designación de autoridades efectuada, el Directorio de EJE SA para el ejercicio N° 26, quedan constituidos conforme se indica a continuación:

PRESIDENTE

Sr. Diego Javier Ibaceta, argentino, D.N.I N° 27.842.070.

VICEPRESIDENTE

Sr. Jorge Adrián Tomas, argentino, D.N.I N° 17.901.321.

DIRECTORES TITULARES

Sr. Alberto Damián Andino, argentino, D.N.I. N° 14.996.464.

Sra. María Julia Cuirolo, argentina, D.N.I. N° 22.285.691.

Sr. Hugo Javier Gaido, argentino, D.N.I. N° 8.582.261.

Sr. Mauricio Boullaude, argentino, D.N.I. N°21.949.540.

Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro, argentino, D.N.I. N°27.669.727.

DIRECTORES SUPLENTES

Sr. Miguel Ángel Sostres, argentino, D.N.I. N° 13.458.597.

Sr. Mariano Giménez Riili, argentino, D.N.I. N° 24.511.719.

Sr. Renee Fauve, argentina, D.N.I. N° 16.038.437.

Sr. Antonio Torre, argentino, D.N.I. N° 10.763.375.

Sr. Eduardo Cesar Savastano, argentino, D.N.I. N° 28.078.425.

Sr. Zelmira Matarazzo, argentina. D.N.I. N° 28.936.866.

Sr. César Gabriel Cáceres, argentino, D.N.I. N° 14.374.239.

Los directores designados abajo firmantes, aceptan los cargos conferidos, declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos entre las prohibiciones e incompatibilidades mencionadas por el art. 264 de la Ley General de Sociedades (L.G.S) y constituyen, todos ellos, domicilio especial a los fines del art. 256 de la L.G.S. en calle Independencia N° 60 de la ciudad de San salvador e de Jujuy,

Adicionalmente, los directores firmantes declaran bajo fe de juramento, no encontrarse comprendidos en la “Nómina de Funciones Personas Políticamente Expuestas” Res. N° 11/11 y sus modificatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF) a excepción del Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro, DNI N ° 27.669.727 quien sí se encuentra comprendido en la mencionada nómina por ostentar el cargo de Interventor de Registro de Motovehículos de Jujuy (Código N° 34.001 y 34.004 R.N.P.A.).-

1. COMISION FISCALIZADORA

Teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida y la designación de autoridades efectuada, la Comisión Fiscalizadora de EJE SA para el ejercicio N° 26, queda constituida conforme se indica a continuación:

SÍNDICOS TITULARES

Sr. Oscar Rubén Nistal, argentino, D.N.I. N° 17.819.737.

Sr. Sergio Andrés Tripoli, argentino, D.N.I. N° 16.179. 883.

Sr. Hugo Ignacio Fiad, argentino, D.N.I. N° 33.627.597.

SÍNDICOS SUPLENTES

Sra. Vanina Cecilia Cherif, argentina, D.N.I. N° 26.116.864.

Sr. Juan Carlos Ismirlian, argentino, D.N.I. N° 10.777.736.

Sr. Guillermo Luis Vilte, argentino, D.N.I. N° 30.176.736.

Los síndicos designados abajo firmantes, aceptan los cargos conferidos, declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos entre las prohibiciones e incompatibilidades mencionadas por el art. 286 de la Ley General de Sociedades (L.G.S), todos ellos con domicilio real en la República Argentina.- Asimismo, los síndicos abajo firmantes, declaran bajo fe de juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nomina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera.- No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 11:50 hs.- Sr. Jorge Adrian Tomas- Director; Sr. Mauricio Boullaude- Director, Sr. Diego Javier Ibaceta- Director, Sr. Miguel Sostres- Director, Sr. María Julia Cuirolo- Director, Sr. Alberto Damian Andino- Director, Sr. Hugo Ignacio Fiad- Síndico, Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro- Director, Sr. Sergio Andrés Tripoli- Síndico, Sr. Oscar Rubén Nistal- Síndico y Sr. Ernesto Horacio Vaccaro- Gerente General.- ESC. MARIA  E. VARGAS- TIT. REG. N° 57.- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 196-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-473/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Abril de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

04 MAY. LIQ. Nº 28091 $857,00.-