ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 38 DE EJE SA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los seis días del mes de agosto del dos mil veintiuno, siendo las 9:30 horas, los accionistas que figuran en el folio 39 del Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea de la Empresa Jujeña de Energía S.A. (en adelante “EJE SA”) se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la sociedad.- A tales efectos concurren la Sra. María Eugenia Vargas, DNI Nº14.858.554, con domicilio en calle La Providencia N° 355 B° Chijra, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (en adelante “CEISA”), accionista titular del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la sociedad) asumiendo también para este acto la representación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (en adelante “EDET SA”), accionista titular del 76,92% de las acciones Clase “B”(equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicaciones de concurrencia respectivamente efectuadas en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con cartas poder, y el Sr. Héctor Rafael Simone, DNI Nº12.442.317 con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular de 3.538.471 acciones Clase “C”, (equivalente al 6,91%% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con instrumento respectivo; todos aquellos previamente anotados a Folio Nº 39 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Nº 1.-Existiendo el quórum suficiente, queda constituida la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima (EJE SA).- El representante asambleario del Estado Provincial propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada de los Sres. Diego Javier Ibaceta y Jorge Tomas, Presidente y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, sea la Sra. María Eugenia Vargas quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad de los votos presentes. En consecuencia, la Sra. María Eugenia Vargas acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria:

Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Quien preside la asamblea propone que el Acta de Asamblea General Ordinaria sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes.” Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día.

Punto 2º: Elección de un Director Suplente por las acciones Clase “A” por lo que resta del ejercicio en curso.

La Sra. María Eugenia Vargas hace uso de la palabra y manifiesta que, el Sr. Antonio Torre, D.N.I. N°10.763.375, quien fuera designado mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 37 de fecha 16 de abril de 2021 como Director Suplente de la sociedad por los accionistas de la Clase “A”, no aceptó el cargo que le fuera conferido, por lo que corresponde designar a un Director Suplente y cubrir la vacante de ese cargo. A continuación, manifiesta que, en tal sentido, en representación de los accionistas de la Clase “A” y en Asamblea Especial de Clase, se eligió a la Sra. María José Sánchez Monje, DNI N° 33.474.098 como Directora Suplente para cubrir la vacante generada.- Visto todo lo expuesto la Asamblea resuelve por unanimidad: “Tomar conocimiento de la persona elegida por los accionistas de la Clase “A”, para que se desempeñe como Directores Suplente y cubrir la vacante generada por la falta de aceptación del Sr. Antonio Torre, y consecuentemente designar a la Sra. María José Sánchez Monje, D.N.I. N° 33.474.098 para que se desempeñe como Directora Suplente por lo que resta del ejercicio en curso”

Consecuentemente, el Directorio de EJE SA conformado de la siguiente manera:

Directores Titulares:

• Alberto Damián Andino, D.N.I. Nº 14.996.464
• Jorge Adrián Tomas, D.N.I. N° 17.901.321.
• Diego Javier Ibaceta, D.N.I. Nº 27.842.070.
• María Julia Cuirolo, D.N.I. N° 22.285.691.
• Hugo Javier Gaido, D.N.I. N° 8.582.261.
• Mauricio Boullaude, D.N.I. N° 21.949.540.
• Rodrigo José Sueiro y Sueiro, D.N.I. Nº 27.669.727.

Directores Suplentes:

• Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597.
• Mariano Giménez Riili, D.N.I. N° 24.511.719.
• Renee Fauve, D.N.I. N° 16.038.437.
• María José Sánchez Monje, D.N.I. N° 33.474.098.
• Eduardo Cesar Savastano, D.N.I. N° 28.078.425.
• Zelmira Matarazzo, D.N.I. N° 28.936.866.
• César Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº 14.374.239

Sin más asuntos que tratar conforme al Orden del Día respectivo, se levanta la sesión siendo las horas 10:00.- ESC. MARIA  E. VARGAS- TIT. REG. N° 57.- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 196-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-473/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Abril de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

04 MAY. LIQ. Nº 28091 $857,00.-