Acta de Directorio del 26/04/21.- Convocatoria a Asamblea Anual EE.CC.- En la provincia de Jujuy a los 26 días del mes de abril de 2021, siendo las 09:00 horas, se constituye en la sede social de MINERA EXAR S.A. (la “Sociedad”), sita en Palma Carrillo 54, Planta Baja, Oficina N° “7”, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, el Presidente de la Sociedad, Franco Mignacco y a través de videoconferencia se efectúa la realización de la presente reunión de Directorio, con la participación de los Sres. Franco Mignacco, Hernán M. Zaballa, Xiaofeng Luo, Martín Soto, y el Síndico Titular, Señor Alejandro María Massot. Tras comprobar la participación de los mencionados y contando con quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y expresa, que siendo de público conocimiento la particular situación que vive el país a causa de la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19, reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 y disposiciones posteriores, resulta de cumplimiento imposible la realización de la misma de manera presencial, a lo que prestan conformidad los presentes, quienes, sin perjuicio de lo cual, se comprometen, en cuanto sea materialmente posible, a firmar la presente acta. Verificado, como se manifestare anteriormente el quórum suficiente para sesionar conforme lo previsto por el art. 13 del estatuto de la Sociedad, el Presidente declara válidamente constituido el Directorio pasándose a tratar los siguientes puntos del Orden del Día para esta reunión: 1) Consideración de la documentación relativa al ejercicio económico N° 15 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2020. Convocatoria a Asamblea de Accionistas.- Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad y manifiesta que el motivo de la presente reunión es dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 y 2 de la Ley General de Sociedades NO 19.550, con relación al ejercicio económico N° 15 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2020.- Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que los Sres. Directores, poseen en su poder toda la documentación relativa al ejercicio económico N° 15, por habérseles entregado con anterioridad a esta reunión con tiempo suficiente para su análisis, y propone que dado el conocimiento que todos tienen de la documentación contable referida, la misma sea aprobada sin más, moción que cuenta con el consentimiento de los señores directores. En consecuencia, se resuelve por unanimidad aprobar: el Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N° 15 finalizado al 31 de Diciembre 2020 (Expresado en pesos) (el “Ejercicio”), que se transcribirán al correspondiente Libro de Inventario y Balances N° 1 de la Sociedad.- 2) Informe de la Sindicatura y del Auditor.- Toma la palabra el Sr. Alejandro María Massot miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, para poner en conocimiento del Directorio en forma anticipada el contenido con opinión favorable, del informe que el mencionado órgano debe emitir con relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 294 inc. 5° de la Ley 19.550, cuyo texto no se incluye en el Acta por ser ordenada su transcripción en el  correspondiente Libro de Inventario y Balances N° 2, juntamente con el Informe de la firma auditora Price Waterhouse & Co. SRL (PWC) con relación al referido ejercicio.- 3) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.- Oído lo expuesto, se delibera y resuelve por unanimidad convocar a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día próximo 20 (veinte)de mayo de 2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, por videoconferencia en el local de la sede social sito en Palma Carrillo 54 Piso: PB- Oficina: 7, San Salvador de Jujuy, a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1. Designación de los accionistas para que firmen el acta respectiva.- 2. Tratamiento, consideración y aprobación de los documentos del artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984 y modificatorias): Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N° 15 finalizado al 31 de Diciembre 2020 (Expresado en pesos) (el “Ejercicio”).- 3. Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio cerrado a dicha fecha.-4. Fijación de honorarios al Directorio y la Sindicatura por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.- 5. Aprobación de la gestión de los señores Directores, funcionarios y apoderados hasta la fecha de esta Asamblea.- 6. Aprobación presentación de declaraciones juradas de impuestos en la Administración Federal de Ingresos Públicos.- 7. Aprobación del presupuesto anual y sus desviaciones. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 8. Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la negociación, firma de los contratos de servidumbres y pagos a las Comunidades Aborígenes del Salar Cauchari-Olaroz.- 9. Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la adquisición de propiedades mineras, defensa, administración, renuncia y disposición de derechos mineros de la sociedad.- 10. Aprobación de la realización de un estudio de factibilidad para una expansión de la capacidad de producción del Proyecto minero de al menos 20.000 toneladas adicionales de carbonato de litio grado batería, para alcanzar las 60.000 toneladas anuales.- 11. Contratación de los Auditores Externos. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 12. Aprobación de las cartas oferta enviadas, préstamos y devolución de aportes irrevocables que se individualizan a continuación: (i) Oferta ECBV #01/2020 de fecha 20-01-2020 por U$ 24.000.000.- (crédito stand-by), y sus desembolsos #01 a #13; (ii) Oferta ECBV #01/2020 Oferta de Prepago #1 de los desembolsos #01, #02, #04 y #06; (iii)  Oferta ECBV #02/2020 que modifica el saldo adeudado de la Oferta ECBV #01/2020 (del 20-01-2020) transformándolo en una línea de crédito; (iv) Oferta a ECBV #03/Dic/2020 de fecha 4-12-2020 por U$ 100.000.000.- (línea de crédito) y sus desembolsos #01 a #19; (v) Devolución de Aportes Irrevocables de fecha 07-12-2020 por U$ 7.203.000.-; y (vi) Aclaración a la Oferta de ECBV #03/2020 (calculo de intereses); y Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 13. Donaciones a favor de la Provincia de Jujuy para contribuir en su lucha contra la pandemia generada por la circulación del Coronavirus COVID-19 por la suma de $5.000.000.-, de un respirador artificial y un tomógrafo computado al Hospital de Susques, entre otras. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 14. Tratamiento de la indemnidad a directores, síndicos, representantes y apoderados de la Sociedad.- 15. Aprobación de la celebración de un contrato de locación de las oficinas de la calle Paraguay 1178 piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 16. Aprobación informes financieros mensuales y balances trimestrales emitidos por el Directorio.- 17. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de las suscripción por los apoderados de las órdenes de compra adjudicadas a: (1) 1010000814 GROUP PIPE S.A. USD 5.930.377,13.-; (2) 4610000103 GEA WESTFALIA SEPARATOR GROUP GMBH EUR 2.671.259,50.-; (3) 1110001898 VIAP S.R.L. USD 2.365.272,00.-; (4) 1010001357 FERMA S.A. USD 2.364.731,12.-; (5) 1010001014 INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA USD 2.115.616,72.-; (6) 1010000797 FERIGUTTI MARIO Y FERIGUTTI FLAVIO USD 1.909.152,89.-; (7) 4610000098 ALFA LAVAL S.A. USD 1.658.181,00.-; (8) 1010001018 KRK LATINOAMERICANA S.A. USD 1.636.784,00.-; (9) 1010000838 MASA PRFV S.A. USD 1.521.155,22.-; (10) 2010000050 EXAR CAPITAL B.V. USD 1.223.890,00.- (OC MIGRADA PROVEEDOR CST 3010000005); (11) 1010001360 ESTRUCTURAS METALICAS DIN S.A. ARS 1.209.051,95.-; (12) 4610000125 INDUSTRIAS TOMADONI S.A. USD 1.058.362,50.-; (13) 1010001348 ESTRUCTURAS METALICAS DIN S.A. ARS 1.053.931,95.-; (14) 2010000058 EXAR CAPITAL B.V. USD 1.043.254,87.- (OC MIGRADA PROVEEDOR WEIDOULI VALVES CO. LTD 3010000002); (15) 4610000117 WEIDOULI VALVES CO. LTD USD 1.039.432,00.-; (16) 2010000097 POLYTEX SA USD 987.263,20.-; (17) 4610000140 INBELT S.R.L. USD 948.870,15.-; (18) 4610000132 ALL PUMPS ARGENTINA S.A. USD 919.100,69.-; (19) 2010000073 EXAR CAPITAL B.V. USD 897.720,95.- (OC MIGRADA PROVEEDOR (Jingjin 3010000010); (20) 4610000105 PAYPER S.A. EUR 893.955,19.-; (21) 4610000096 TRANE DE ARGENTINA S.A. USD 876.326,00.-; (22) 2010000092 EXAR CAPITAL B.V. USD 853.574,20.- (OC MIGRADA PROVEEDOR ALFA LAVAL 3010000023); (23) 4610000131 SICA METALURGICA ARGENTINA S.A. USD 843.405,00.-; (24) 2010000052 EXAR CAPITAL B.V. USD 794.447,00.- (OC MIGRADA PROVEEDOR CST 3010000009); (25) 1010000796 SULLAIR ARGENTINA S.A. USD 766.414,60.-; (26) 4610000121 EBINOX MINING S.R.L. ARS 755.785,89.-; (27) 1010001505 INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA USD 747.530,00.-; (28) 1010000815 ESTRUCTURAS METALICAS DIN S.A. USD 716.053,24.-; (29) 4610000124 ELECTROMECANICA BOTTINO HNOS. S.A. USD 702.233,73.-; (30) 2010000089 EXAR CAPITAL B.V. USD 648.486,85.- (OC MIGRADA PROVEEDO EKATO 3010000021); (31) 2010000056 EXAR CAPITAL B.V. USD 636.933,65.- (OC MIGRADA PROVEEDOR BAOFENG STEEL GROUP CO., LTD 3010000003); (32) 1010001282 FERMA S.A. USD 619.085,95.-; (33) 1010001000 FMF ARGENTINA S.R.L. USD 598.716,50.-; (34) 4610000123 EXAR CAPITAL B.V. USD 588.000,00.- (OC MIGRADA PROVEEDOR DONFON 3010000006); (35) 4610000097 WEIR VULCO ARGENTINA S.A. USD 584.570,00.-; (36) 4610000139 SPIRAX SARCO S.A. USD 575.244,43.-; (37) 4610000119 A.B. CONSTRUCCIONES S.R.L. USD 565.000,00.-; y (38) 9010001103 STORAGE & TRANSFER TECHNOLOGIES USD 558.241,99.- 18. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de la suscripción por los apoderados de  las siguientes contrataciones: (a) ERG NORANDINA S.R.L., Habilitación electromecánica de pozas, pozo cachimba y dilución, AR$171.478.407 (07/05/2020); (b) GE.MAR S.R.L., Tendido de tuberías de pozas, pozo cachimba y dilución, AR$56.149.717 (07/05/2020); (c) DYNAMIUM S.A., Transmisión de datos (SCADA) – Gasoducto, AR$11.797.222 (11/06/2020); (d) GECO S.R.L., Obras civiles para la Planta de Separación Sólido – Líquido, AR$150.518.604 (11/06/2020); (e) CONTRERAS HNOS. S.A.I.C.I.F.A.G. y M., Montaje electromecánico de Planta de Carbonato de Litio, AR$2.386.862.289 (30/06/2020); (f) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Construcción del Acueducto, AR$421.857.013.- (09/11/2020); (g) NAPAY SUNQU S.R.L., Provisión de Servicio Médico en Sitio, AR$74.792.773.- (23/03/2021); (h) GECO S.R.L., Obras civiles del espesador para la Planta de Separación Sólido – Líquido, AR$56.053.503.- (07/02/2021); (i) BSD INGENIERÍA Y SERVICIOS Y P.M. S.A. U.T., Montaje electromecánico de la Planta de Separación Sólido- Líquido, AR$411.184.951.- (26/02/2021); (j) SMG S.R.L., Mantenimiento de caminos y distribución de combustible, AR$77.704.638.- (03/05/2021); (k) VIAP S.R.L., Construcción de Campamento de Operaciones, AR$38.841.418.- (27/02/2021); y (l) HUARPE S.R.L., Servicio de Seguridad Patrimonial, AR$147.808.462.- (31/05/2021).- 19. Reforma del artículo 8° del Estatuto Social. Aprobación del texto ordenado; 20. Elección y/o ratificación de miembros titulares y suplentes del Directorio (art. 13 del Estatuto Social).- 21. Elección y/o ratificación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora (art. 17 del Estatuto Social).- 22. Otorgamiento de autorizaciones para llevar a cabo los trámites correspondientes ante el Registro Público de Comercio de Jujuy.- Finalmente, el Sr. Presidente expresa que, informados sobre la celebración de esta asamblea, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han manifestado que concurrirán a la misma, por lo que se omitirá la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550.- No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 10:00 horas, firmando los asistentes de conformidad.- ESC. MARIANA ANTORAZ- TIT. REG. N° 69- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 212-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-318/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de Abril de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

25 ABR. LIQ. Nº 27847 $857,00.-