Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas- Designación de los Miembros del Directorio.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho y treinta (8:30) horas del día antes citado, se reúnen en el domicilio social, los Señores Accionistas de LUJÁN S.A., Segura López Pedro Antonio, y Malinar María Daniela, quienes representan el cien por ciento (100%) del  Capital Social y votos, bajo el régimen del artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, a efectos de tratar el siguiente orden del día: Designación de los miembros del Directorio por el término de tres (3) ejercicios. Iniciado el acto y luego de un breve debate se resolvió, por unanimidad de votos presentes, que integren el Directorio tres Directores Titulares por el término de tres ejercicios, venciendo el mandato el 31/12/2022. Resultando elegidos por unanimidad los señores Pedro Javier Segura Malinar; Pedro Antonio Segura López y Malinar María Daniela. Los directores elegidos designarán de entre ellos y en la primera cesión que celebre el Directorio, sus autoridades correspondientes, de acuerdo con lo prescripto por el estatuto social. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las diez (10:00) horas, firmando de común acuerdo la totalidad de los accionistas presentes, previa lectura y ratificación.- ESC. LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA- TIT. REG. Nº 29, S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 147-DPSC-2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-139-2021.- ORDENA LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL POR UN DIA.-

San Salvador de Jujuy, 28 de Marzo de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES – FISCALIA DE ESTADO

04 ABR. LIQ. N° 27531 $857,00.-