Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Nº 42: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 29 días del mes de noviembre de 2021 y siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de Sales de Jujuy S.A. (indistintamente la “Sociedad” o “SDJ”), sita en Curupaytí 151, Barrio Alto Padilla, los Accionistas que se detallan en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas Generales convocados por el Directorio de la Sociedad según Acta de Reunión de Directorio N° 77 del 29 de noviembre de 2021 y quienes anticiparon la unanimidad en el sentido de la votación. Se informa que los señores Accionistas anticiparon la confirmación de su asistencia a la misma. Preside la reunión el Presidente del Directorio Sr. Fernando Cornejo Torino, quien, luego de constatar la presencia de accionistas que representan la totalidad del capital social de SDJ, declara legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá el carácter de Unánime en los términos del art. 237 de la Ley General de Sociedades (“LGS”). Participan de la presente Asamblea los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación: (a) participan mediante videoconferencia, tal como lo permite el estatuto de SDJ, los Sres. Directores Nicolás Martín Mordeglia y Yasuo Matsuoka y el Señor Síndico Javier Yalj, conectados a través de la plataforma Zoom según la siguiente conexión: https://orocobre.zoom.us/j/92506663138?pwd=SkdRbitUdE5Rc04vc21KTjhRc0JqQT09; y (b) de manera presencial, se encuentran presentes los Sres. Directores Fernando Cornejo Torino y Mario Pizarro, y el Sr. Síndico Miguel Ángel Rivas. Para dar fe de los miembros asistentes se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gastón Aparicio, titular del Registro Notarial N°34. El Sr. Presidente invita a los Accionistas a considerar el primero punto del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el acta: El Sr. Presidente propone que los dos (2) Accionistas de la Sociedad: (i) Sales de Jujuy Pte. Ltd. (“SDJ Pte.”) representada por el Sr. Santiago Saravia Frías, en su carácter de representante; y (ii) Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (“JEMSE”) representada por el Sr. Felipe Albornoz, en su carácter de presidente, firmen el acta de la presente Asamblea. Puesto el punto a consideración de los señores Accionistas, por unanimidad se Resuelve designar a los Sres. Santiago Saravia Frías (en representación de SDJ Pte.) y al Sr. Felipe Albornoz (en representación de JEMSE) para suscribir el acta de la presente Asamblea. Seguidamente el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente punto del Orden del Día: 2) Consideración de la capitalización de aportes irrevocables. Aumento del capital social en la suma de $ 2.262.135.109, es decir, de la suma de $776.760.536 a la suma de $3.038.895.645. Emisión de acciones Clase A, de titularidad de Sales de Jujuy Pte Ltd., representativas del 91,5% del capital social y votos de la Sociedad y emisión de acciones Clase B, de titularidad de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, representativas del 8,5% del capital social y votos de la Sociedad a ser integradas, en ambos casos, en un 25% con los aportes irrevocables ya efectivizados y, el saldo, dentro del plazo de 2 años. Oportunidad de emisión de Certificados Provisorios. El Sr. Presidente les recuerda a los Sres. Accionistas que, en oportunidad de celebrarse la reunión del 17 de noviembre de 2021, el Directorio aprobó, ad referéndum de lo que oportunamente resuelva la Asamblea de Accionistas, las Ofertas de Aportes Irrevocables que fueran efectuadas en dicha fecha por SDJ Pte. y JEMSE (en conjunto, los “Aportes Irrevocables”). El Sr. Presidente informa que la Sociedad ya ha recibido de SDJ Pte. y de JEMSE, en su cuenta bancaria del exterior, los montos comprometidos en las respectivas ofertas de aportes irrevocables. El Sr. Presidente les recuerda a los presentes que los Aportes Irrevocables fueron efectuados a fin de integrar, en efectivo, el 25% de un aumento de capital por la suma total de $2.262.135.109, es decir, que el monto del capital social de SDJ se elevaría de la suma de $776.760.536 a la suma de $3.038.895.645. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos, se Resuelve: (a) aumentar el capital de la Sociedad, en la suma de $2.262.135.109, es decir, de la suma de $776.760.536 a la suma de $3.038.895.645 mediante la emisión de acciones a ser integradas: (i) el 25%, con los Aportes Irrevocables ya efectivizados por los Accionistas, en proporción a sus respectivas tenencias y, (ii) el 75% restante, dentro del plazo de 2 años; (b) dejar expresa constancia de que, independientemente de los redondeos que requieran ser aplicados, el aumento de capital social aquí resuelto respeta y mantiene la participación que los Accionistas actualmente poseen en el capital social y votos de la Sociedad; es decir, SDJ Pte. es y, luego del aumento, será titular del 91,5% del capital social y votos de la Sociedad y, JEMSE, es y, luego del aumento, será titular del 8,5% del capital social y votos de la Sociedad (en adelante, (a) y (b) el “Aumento de Capital Social”); (c) dejar expresa constancia de que los fondos con los cuales se integra el Aumento de Capital Social han sido y deberán ser utilizados para la Etapa II del Proyecto de Expansión de la Operación Minera Olaroz, según los requisitos de fondeo que la misma presente, y que los mismos han tenido y tendrán incidencia directa en el costo del proceso productivo de la actividad minera; (d) emitir: (i) 20.698.536 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A de valor nominal $100 (cien pesos) y con derecho a un voto por acción, representativas del 91,5% del Aumento de Capital Social; y (ii) 1.922.814 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase B de valor nominal $100 (cien pesos) y con derecho a un voto por acción, representativas del 8,5% del Aumento de Capital Social; (e) dejar constancia que las acciones antedichas se emiten a la par, es decir, sin prima de emisión; (f) dejar constancia de que las acciones emitidas son suscriptas conforme el siguiente detalle (i) el Accionista SDJ Pte. suscribe la totalidad de las acciones Clase A emitidas e integra el 25% de las mismas mediante la capitalización del aporte irrevocable que ha efectuado durante este mes de noviembre de 2021 y que ya fuera referenciado previamente; y (ii) el Accionista JEMSE suscribe la totalidad de las acciones Clase B emitidas e integra el 25% de las mismas mediante la capitalización del aporte irrevocable que ha efectuado durante este mes de noviembre de 2021 y que ya fuera referenciado previamente; (iii) dejar constancia de que los Sres. Accionistas integrarán el 75% restante de las acciones que han suscripto en el plazo de hasta 2 años contados desde la presente Asamblea, conforme lo disponen las respectivas Ofertas de Aportes Irrevocables; (g) delegar en el Directorio (i) la emisión de los nuevos certificados provisorios y de los correspondientes títulos accionarios, estos últimos, una vez que las acciones emitidas en este Aumento de Capital Social se encuentren totalmente integradas, (ii) la registración pertinente en el Libro de Registro de Acciones/Accionistas de la Sociedad; y (iii) incorporar la referencia a la existencia de una prenda sobre las acciones, en un todo de conformidad de lo manifestado en las Cláusulas 3.2 de las respectivas Ofertas de Aportes Irrevocables. Acto seguido, se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) Modificación del Art. 6to del Estatuto de la Sociedad: El Sr. Presidente manifiesta que como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior del Orden del Día corresponde reformar el Artículo 6to del Estatuto de la Sociedad a efectos de reflejar el nuevo capital social de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, se por unanimidad de votos se Resuelve: reformar el Artículo 6to del Estatuto de la Sociedad, el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo Sexto.- El capital social se fija en la suma de $3.038.895.645 (pesos tres mil treinta y ocho millones ochocientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco) representado por 30.388.956 (treinta millones trescientos ochenta y ocho mil novecientas cincuenta y seis) acciones ordinarias, nominativas no endosables de Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. Del total de las acciones emitidas son Acciones Clase A la cantidad de acciones 27.805.895 (veintisiete millones ochocientas cinco mil ochocientas noventa y cinco) representativas del 91,5% (noventa y uno coma cinco por ciento) del capital social y votos y 2.583.061 (dos millones quinientas ochenta y tres mil sesenta y una) son Acciones Clase B representativas del 8,5% (ocho coma cinco por ciento) del capital social y votos, en conjunto las “Acciones”. Las acciones Clase A y Clase B tienen los derechos establecidos en este estatuto para cada Clase. Las acciones o certificados provisionales que se emitan contendrán las mencionadas de los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550 y serán firmados por el Presidente. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción”. A continuación, es puesto a consideración el cuarto punto del Orden del Día: “Autorizaciones”. El Señor Presidente manifiesta que resulta necesario el otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. En consecuencia, por unanimidad de votos se Resuelve: autorizar a Carlos Carrillo, Cecilia Méndez, Florencia Morales, Miguel Reynoso y/o quienes éstos pudieran designar a fin de que cualquiera de ellos, en forma individual o conjunta, alternada e indistinta, con las más amplias facultades realicen todos los trámites y firmen todos los instrumentos que sean necesarios para obtener la inscripción de lo resuelto ante la Dirección de Sociedades Comerciales y/o las autoridades que pudieran corresponder, con facultades para firmar edictos, escrituras complementarias, ratificatorias y rectificatorias, y cualquier otro documento público o privado que fuera menester. Se pone a consideración el quinto y último punto del orden del día:  5) En caso de que no se hubiese aprobado el Aumento de Capital Social referido en el punto 2) del Orden del día y/o que se hubiere aprobado en términos distintos a los acordados con los accionistas aportantes, restitución de los aportes irrevocables en un todo de conformidad con los respectivos contratos de aportes de fecha 17 de noviembre de 2021. En atención a lo resuelto en los puntos precedentes del orden del día, se deja sin efecto el tratamiento de este punto del temario. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.- ACT. NOTARIAL N° A-00229829- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO. TIT. REG. N° 34. S. S. DE JUJUY.

RESOLUCIÓN N° 132-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N°301-447/2021. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.

San Salvador de Jujuy 16 de marzo de 2022.

1. LUIS RAUL PANTOJA DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.

23 MAR. LIQ. Nº 27411 $857,00.-