Acta de Directorio N° 77: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 29 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 11:30 hs., se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. (“SDJ”), sita en Curupaytí 151, San Salvador de Jujuy, los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación: (a) participan mediante videoconferencia, tal como lo permite el estatuto de SDJ, los Sres. Directores Nicolás Martín Mordeglia y Yasuo Matsuoka y el Señor Síndico Javier Yalj, todos ellos conectados a través de la plataforma Zoom según la siguiente conexión: https://orocobre.zoom.us/j/92506663138?pwd=SkdRbitUdE5Rc04vc21KTjhRc0JqQT09; y (b) de manera presencial, se encuentran presentes los Sres. Directores Fernando Cornejo Torino y Mario Pizarro, y el Sr. Síndico Miguel Ángel Rivas. Para dar fe de los miembros asistentes se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gastón Aparicio, titular del Registro Notarial N°34. Preside la reunión el Sr. Fernando Cornejo Torino, quien luego de constatar la existencia de quorum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión y pone a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: “Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas”. El Sr. Presidente informa a los presentes que, teniendo en consideración: (i) la resolución adoptada por los Sres. Accionistas en el punto 6to del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha; y (ii) lo establecido en las respectivas Cláusulas 2.3. de las Ofertas de Aportes Irrevocables de Capital de fecha 17 de noviembre de 2021 emitidas por Sales de Jujuy Pte. Ltd. y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, aceptadas por el Directorio en su reunión de la misma fecha, corresponde convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad de votos (i) Convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Extraordinaria a ser celebrada, en la sede social, en el día de la fecha a las 12:00 horas, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la capitalización de aportes irrevocables. Aumento del capital social en la suma de $2.262.135.109, es decir, de la suma de $776.760.536 a la suma de $3.038.895.645. Emisión de acciones Clase A de titularidad de Sales de Jujuy Pte Ltd, representativas del 91,5% del capital social y votos de la Sociedad y emisión de acciones Clase B de titularidad de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, representativas del 8,5% del capital social y votos de la Sociedad a ser integradas, en ambos casos, en un 25% con los aportes irrevocables ya efectivizados y, el saldo, dentro del plazo de 2 años. Oportunidad de emisión de Certificados Provisorios; 3) Modificación del Art. 6to del del Estatuto de la Sociedad; 4) Autorizaciones; 5) En caso de que no se hubiese aprobado el Aumento de Capital referido en el punto 2) del Orden del día y/o que se hubiere aprobado en términos distintos a los acordados con los accionistas aportantes, restitución de los aportes irrevocables en un todo de conformidad con los respectivos contratos de aportes de fecha 17 de noviembre de 2021”; y (ii) dejar constancia de que la notificación de la convocatoria no se llevara a cabo ya que los accionistas que representan la totalidad del capital social y los votos de la Sociedad han comprendido su assitencia a la Asamblea convocada. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesion siendo las 12:00 horas. ACT. NOTARIAL N°A-00229828- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO. TIT. REG. N° 34. S.S. DE JUJUY.

RESOLUCIÓN N° 132-DPSC-2022. CORRESPONDE A EXPTE. N° 301-447/2021. ORDENA LA PUBLICACIÓN POR UN DÍA EN EL BOLETIN OFICIAL.

San Salvador de Jujuy 16 de marzo de 2022.

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO.

23 MAR. LIQ. Nº 27412 $857,00.-