Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 11 de mayo de 2020.- Aprobación de Estados Contables 31/12/2019-Elección Autoridades- Ratificación actos del Directorio.- En la Provincia de Jujuy, República Argentina, al 11 (once) días del mes de mayo de 2020, siendo las 16,00 horas, se reúnen en el local de la sede social sito en Palma Carrillo 54 Piso: PB Oficina 7, San Salvador de Jujuy, la totalidad de los accionistas de MINERA EXAR SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante la “Sociedad”) Julieta Beatriz BATTALEME en nombre y representación de 2265866 ONTARIO INC. (en adelante “ONTARIO”); Ignacio Celorrio en nombre y representación de LITHIUM AMERICAS CORP. (en adelante “LAC”) y Nicolás Ferla en nombre y representación de GANFENG LITHIUM NETHERLANDS Co. BV (en adelante “GANFENG”) quienes suscriben la Planilla de Asistencia a fs. 10 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, rubricado con fecha 30 de junio de 2017.- Se deja constancia que también se encuentra presente el Sr. Presidente Franco MIGNACCO y el Síndico Titular señor Alejandro María Massot, quien participa a distancia por videoconferencia y suscribirá el acta en cuanto las restricciones impuesta por la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19 lo permitan, quienes proceden a constatar la participación de los accionistas que conforman el 100% (cien por ciento) del capital social y de los votos mediante la compulsa de la documentación relacionada; otorgándosele al acto el carácter de unánime.- Teniendo en cuenta que la asistencia verificada se ajusta a lo prescrito por el artículo 18 del Estatuto Social, con la salvedad mencionada precedentemente, el señor Presidente declara legalmente constituida la Asamblea en primera convocatoria y se pasa a tratar el Orden del Día el cual luego de su lectura, se transcribe a continuación: 1. Designación de los accionistas para que firmen el acta respectiva.- 2. Tratamiento, consideración y aprobación de los documentos del artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984 y modificatorias): Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N° 14 finalizado al 31 de Diciembre 2019 (Expresado en pesos) (el “Ejercicio”).- 3. Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio cerrado a dicha fecha.- 4. Fijación de honorarios al Directorio y la Sindicatura por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.- 5. Aprobación de la gestión de los señores Directores, funcionarios y apoderados hasta la fecha de esta Asamblea.- 6. Aprobación presentación de declaraciones juradas de impuestos en la Administración Federal de Ingresos Públicos.- 7. Aprobación del presupuesto anual y sus desviaciones. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 8. Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la negociación, firma de los contratos de servidumbres y pagos a las Comunidades Aborígenes del Salar Olaroz-Cauchari.- 9. Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la adquisición de propiedades mineras, defensa, administración, renuncia y disposición de derechos mineros de la sociedad.- 10.- Ratificación del acuerdo transaccional sobre las controversias respecto de las Minas  Alegría y otras respecto del Cateo (Expte. N° 498-B-2006), y otros pedimentos mineros-Minas Alegría.- 11. Contratación de los Auditores Externos. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 12. Aprobación de las cartas oferta enviadas a los accionistas y préstamos que se individualizan a continuación: (i) Oferta ECBV #01/2020 de fecha 20-01-2020 por U$ 24.000.000.- (crédito stand-by), y Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 13. Política de Inversiones de la Sociedad y su modificación, aprobación y ratificación de lo actuado por el Directorio y apoderados.- 14. Donación a favor de la Provincia de Jujuy para contribuir en su lucha contra la pandemia generada por la circulación del virus Coronavirus COVID-19 por la suma de $5.000.000.-, y de un respirador artificial. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 15. Tratamiento de la indemnidad a directores, síndicos, representantes y apoderados de la Sociedad.- 16. Aprobación de la contratación de un seguro de transporte de carga Internacional por un costo aproximado de U$D 600.198,00.- (Suma Asegurada Total: USD 126.500.000) y de un seguro de vida para todos los empleados de la Sociedad por la suma de $ 970.000.- (Prima anual aproximada)- Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 17. Aprobación de la cesión del contrato de locación de las oficinas de la calle Paraguay 1178 piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 18. Aprobación informes financieros mensuales y balances trimestrales emitidos por el Directorio.- 19. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de las suscripción por los apoderados de las órdenes de compra adjudicadas a: Micronized System (Non Compresor) con Hosokawa (OC: 4610000041)  U$1.650.000.- (16-dic.-19); Ponds Lime Plant -Components con STT (OC: 4610000039) U$4.246.935,06.- (16-sep.-19); Titanium Equipments (Planta KCl) con Shenyang Donfon Titanium Industry Co.,LTD (OC:4610000043) U$ 9.663.650.- (11-ago.-19); Stainless Steel Equipments (Planta KCl) con Qidong Senon Machiney Co., LTD (OC:4610000044) U$ 3.145.010.- (11-ago.-19); KCl Horizontal Pumps SS y Ti2 (44) con Sulzer (OC:2010000016) U$769.080.- (27-nov.-19); KCl Axial Pumps (8) con Sulzer (OC:2010000028) U$1.832.316.- (28-ene.-20); KCl Steel Structure con FERMA (OC:1010000781) U$2.593.267,26.- (20-mar.-20); KCl Peeler Centrifuges con Saideli (OC:4610000051) U$552.600.- (19-nov.-19); KCl Pusher Centrifuges con Zhejiang Qinji (OC:4610000052)                  U$576.585,30.- (19-nov.-19); KCl Aircooler (Nombre alternativo: PM004A9) con ALFA LAVAL INC/ALFA LAVAL Argentina (OC:4610000100 y 4610000098) U$2.300.302.- (30-abr.-20); KCl Chiller (Nombre alternativo: PM004A10) con TRANE ARGENTINA SA /Engelsoll Rand Latino America Panama (OC:4610000095 y 4610000096) U$848.576.- (21-abr.-20); Planta SX (extracción por solvente) con Tenova (OC:4610000022) U$20.757.600.- (26-abr.-19); Water treatment plant Bridge con Hydrogen (OC:4610000050) U$ 2.878.358,94.- (19-nov.-19); Boilers Gonella OC:4610000074) U$2.433.887.- (7-feb.-20); Bolted Steel Tanks Peripheric and Plant (4) First 4 Lime Plant con CST (BO:2010000011) U$1.776.161.- (25-oct.-19); Bolted Steel Tanks Plant (14) con CST    (OC:461000079) U$1.314.982.- (20-mar.-20); Soda Ash Preparation System con Storage &Transfer Technologie (OC:461000093) U$1.071.460.- (25-mar.-20); Rotary Dryer System con Tianhua (OC:4610000054) U$2.338.020.- (27-nov.-19); Press Filters Purification con Hangzhou Xingyuan (OC:2010000026) U$1.609.680.- (2-feb.-20); Press Filters SLS con Jingjin Filter Press Group Co. LTD. (OC:2010000025) U$1.411.080.- (1-feb.-20); Carbonation Reactors First 4 A con Donfon (OC:4610000090) U$1.757.920.- (1-abr.-20); IX Plant con Fluence Argentina (OC:4610000047) U$3.630.188.- (24-oct.-19); Carbonation Peeler Centrifugal Pumps con Saideli (OC:201000033) U$2.306.760.- (28-ene.-20); SLS Thickener con CIMM (OC:4610000085) U$1.037.000.- (13-mar.-20); Decanters con GEA U$2.707.815.- (15-may.-20); Well pumps – New Phase 40,000 ton con Argenteomioning (OC:4610000073) U$699.378,32.- (27-ene.-20); Pond Pumps con ITT (OC:4610000058) U$2.701.262,32.- (4-dic.-19); Steel Structures – Predesign Buildings con Ferma (OC:1010000166) U$2.000.000.- (1-abr.-19); Plant Electrical Rooms con Schneider Electic (OC:4610000089) U$9.239.044.- (17-mar.-20); Peripherical Electrical Rooms (Main Substation, PDAs electrical rooms, Lime Plant) con Schneider-Electric. (OC:4610000041) U$4.158.502.- (29-jul.-19); Engine Control Boards con  Schneider Electic (OC:4610000084) U$835.826,54.- (3-mar.-20); Power Transformers con Tubos Trans Electric S.A. (OC:4610000046) U$666.180.- (11-oct.-19); Electrical room 33KV Sub main station con Schneider-Electric. (OC:4610000069) U$819.386.- (6-ene.-20); Emergency Power House con Lureye (OC:4610000063) U$2.645.649.- (8-ene.-20); DCS (Control System/Includes UPS) con Rockwell Automation Argentina (OC:4610000094) U$1.582.300.- (2-abr.-20).- 20. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de la suscripción por los apoderados de  las siguientes contrataciones: (a) CENTRAL DE RESTAURANTES S.R.L., Servicio de Catering AR$179.438.379.- (25/01/2017); (b) U.T.E. Excon-Vapeu-Magna, Construcción de Pozas de Evaporación U$40.746.889.- (15/01/2018) ; (c) HIDROTEC SRL, Pozos productores 7000mm de acero al carbono y filtro U$12.534.984 (10/07/2018); (d) WICHI TOLEDO SRL, Pozos productores 2000mm de acero al carbono y filtro U$3.770.881.- (17/10/2018); (e) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Instalación de Geomembrana AR$289.946.966.- (18/02/2019); (f) AB CONSTRUCCIONES SRL; Provisión de Hormigón Elaborado AR$172.488.040.- (01/03/2019); (g) HATCH INGENIEROS Y CONSULTORES, Ingeniería de detalles Hatch U$16.057.273.- (01/05/2017); PROYECTOS METALÚRGICOS S.A., Tendido de tuberías de pozos AR$34.380.604.- (01/07/2019); (h) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Habilitación electromecánica de pozos y tendido de tuberías de pozos AR$66.308.184.- (21/05/2019); (i) GECO S.R.L., Obras civiles-Edificios Prediseñados AR$74.898.265.- (03/06/2019); (j) FERMA S.A., Montaje edificios prediseñados AR$66.464.219.- (15/07/2019); (k) VEQUZ O&S S.R.L., Mantenimiento integral de Campamento AR$24.117.996.- (06/06/2019; (l) RUCA PANEL S.R.L. VIAP S.R.L. UTE, Campamento de Operaciones AR$556.421.355.- (18/06/2019); (ll) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Construcción de caminos y plataformas AR$124.932.881.- (02/07/2019); (o) CONTA WALTER MARIO S.R.L., Construcción del Gasoducto AR$264.807.632.- (02/12/2019); (p) GECO S.R.L., Obras civiles – Planta SX AR$56.375.977.- (25/11/2019); (q) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Construcción Línea Media Tensión 13,2kV.-Trazas D1 y D2 AR$144.345.019.- (06/01/2020); (r) TEYMA ABENGOA S.A., Construcción Línea Media Tensión 13,2kV.-Trazas A, B, C y Campamento AR$184.807.935.- (27/12/2019); (s) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Constr. Camino Perimetral AR$48.114.829.- (01/12/2019); (t) VAPEU S.R.L., Constr. Camino Perimetral AR$25.907.985.- (01/12/2019); (u) PROYECTOS METALURGICOS S.A., Montaje de Planta de Cal AR$164.615.614.- (18/12/20198); (v) GEOSINTETICOS INGENIERIA Y OBRAS S.A., Impermeabilización de Pozas AR$125.391.000.- (06/01/2020); (w) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Construcción Caminos Plataformas para pozos de Exploración AR$30.716.516.- (06/01/2020); (x) TEYMA ABENGOA S.A., Construcción Línea Media Tensión 33kV. DT AR$428.354.694.- (17/02/2020); (y) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Caminos y Combustible Magna AR$47.954.909.- (1/3/2020); (z) RIVA S.A.I.I.C.F.A., Obras Civiles PCL AR$215.000.000.- (1/3/2020); (aa) GECO S.R.L., Obras Civiles PCL AR$90.081.643.- (26/2/2020).- 21. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección (art. 12 del Estatuto Social).- 22. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora (art. 16 del Estatuto Social).- 23. Otorgamiento de autorizaciones para llevar a cabo los trámites correspondientes ante el Registro Público de Comercio de Jujuy.- Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de todos los presentes los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Designación de los accionistas para que firmen el acta respectiva.- El Sr. Presidente propone se designe para aprobar y firmar el acta de Asamblea a todos los Sres. accionistas presentes. Sometida a votación, se resuelve por unanimidad designar a la totalidad de los accionistas presentes para firmar el acta de la presente Asamblea.- 2. Tratamiento, consideración y aprobación de los documentos del artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984 y modificatorias): Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N° 14 finalizado al 31 de Diciembre 2019 (Expresado en pesos) (el “Ejercicio”).- Se da lectura y tratamiento a los conceptos que componen el Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Inventarios, Notas y Memoria, Informe de Comisión Fiscalizadora e Informe del contador certificante (Dr. Carlos Javier Brondo por Price Waterhouse & Co. S.R.L.); correspondiente al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2019. Los accionistas deliberan brevemente por haber contado con esta documentación con anterioridad a la celebración de esta asamblea, y resuelven por unanimidad omitir su trascripción en el presente registro dado que los Estados Contables serán transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances, rubricado de la Sociedad, y aprobar los documentos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 14, finalizado al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en pesos), a saber: (i) Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, y Notas, emitidos y aprobados por el directorio en reunión de fecha 29 de abril de 2020; (ii) Inventario ; (iii) Memoria;  (iv) Informe del contador certificante emitido con fecha 11 de mayo de 2020, con opinión favorable y sin salvedades;  e (v) Informe de Comisión Fiscalizadora de fecha 11 de mayo de 2020, con opinión favorable.- 3.- Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio cerrado a dicha fecha.- Toma la palabra el Presidente con el propósito de recordar que los resultados del ejercicio determinaron una ganancia que asciende a la suma de $ 2.757.720.061.-. Como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior, los accionistas resuelven por unanimidad que los resultados (ganancia) del ejercicio queden contabilizados en la cuenta “Resultados No Asignados”, con el fin de ser aplicados en próximos ejercicios.- 4.- Fijación de honorarios al Directorio y la Sindicatura por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.- Se trata a continuación la fijación de honorarios a los Directores, para lo cual toma la palabra el Sr. representante del accionista de LAC, quien pone en conocimiento de los presentes las disposiciones del artículo 261 de la LGS (Ley de Sociedades) e informa a los presentes que, con excepción del Sr. Presidente, la totalidad de los miembros del Directorio y de la Sindicatura ha renunciado a los honorarios que pudieren corresponderles por sus cargos durante el ejercicio finalizado el 31-12-2019 y hasta el día de la fecha. Toma la palabra el Sr. Representante de GANFENG quien ratifica lo indicado por el Sr. Representante del accionista de LAC.- Respecto de los honorarios del Sr. Franco Mignacco por el desempeño de sus funciones como Presidente de la Sociedad, el Sr. representante del accionista de LAC propone que sus honorarios sean fijados en la suma de $ 3.641.194,81. Luego de una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad: (A) aprobar la renuncia de honorarios de los Sres. Directores y miembros de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31-12-2019 y hasta el día de la fecha; y (B) aprobar honorarios al Sr. Franco Mignacco de la Sociedad por la suma de $ 3.641.194,81.- por el desempeño de sus funciones como Presidente de la Sociedad.- 5.- Aprobación de la gestión de los señores Directores, funcionarios y apoderados hasta la fecha de esta Asamblea.- Puesto a consideración los señores accionistas aprueban por unanimidad la gestión de los señores Directores, funcionarios y apoderados hasta el día de la fecha, ratificando todo lo actuado por ellos en representación de la sociedad.- 6.- Aprobación presentación de declaraciones juradas de impuestos en la Administración Federal de Ingresos Públicos.- Se pone a consideración el sexto punto del Orden del Día. Los accionistas deliberan y resuelven por unanimidad aprobar la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta e Impuesto a los Bienes Personales (Acciones y Participaciones Societarias) correspondientes al período fiscal 2019, delegando en el Directorio las presentaciones y pagos respectivos ante la AFIP a la fecha de vencimiento de los mismos.- 7.- Aprobación del presupuesto anual y sus desviaciones. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- Informados los accionistas con anterioridad respecto del presupuesto anual, puesto a consideración se aprueba por unanimidad el presupuesto anual y sus desviaciones operadas para el ejercicio 2019, así como lo actuado por el Directorio respecto del referido presupuesto.- 8.- Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la negociación, firma de los contratos de servidumbres y pagos a las Comunidades Aborígenes del Salar Olaroz-Cauchari.- Informados los accionistas de este tema con anterioridad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 B) (xi) del estatuto de la Sociedad, puesto a consideración se aprueba por unanimidad lo actuado por el Directorio en relación con los contratos de servidumbres suscriptos y pagos realizados a las Comunidades de Susques, El Toro, Catua, Pastos Chicos, Puesto Sey,  Huancar y  Olaroz Chico.- 9.- Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la adquisición de propiedades mineras, defensa, administración, renuncia y disposición de derechos mineros de la sociedad.- Informados los accionistas con anterioridad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 B) (xi) del estatuto de la Sociedad, respecto a la adquisición, defensa, administración, renuncia y disposición de las propiedades y derechos mineros de la sociedad, puesto a consideración se aprueba por unanimidad lo actuado por el Directorio en relación a lo actuado respecto de las propiedades y derechos mineros de la sociedad.- 10.- Ratificación del acuerdo transaccional sobre las controversias respecto de las Minas  Alegría y otras respecto del Cateo (Expte. N° 498-B-2006), y otros pedimentos mineros-Minas Alegría.- En función de lo dispuesto por el artículo 18 B) (xi) del estatuto de la Sociedad, e informados los accionistas con anterioridad del acuerdo transaccional con la empresa Sales de Jujuy S.A. con el objeto de poner fin sobre las controversias respecto de las Minas  Alegría 1 (Expte. 1337-M-2009), Alegría 2 (Expte. 1338-M-2009), Alegría 3 (Expte. 1339-M-2009),  Alegría 4 (Expte. 1340-M-2009), Alegría 5 (Expte. 1341-M-2009), Alegría 6 (Expte. 1342-M-09); Mina Chico (Expte. N°1231-M-2009); Alegría 7 (Expte. 1343-M-09); y San Antonio (Expte. 72-M-1999), todas ellas de Minera Exar S.A., respecto del Cateo (Expte. N° 498-B-2006), Oculto Norte (946-R-2008), Rioros II (Expte. 1215-P-2009); Riolitio (Expte. 1205-P-2009), y otros pedimentos mineros de Sales de Jujuy S.A., sin desistir Minera Exar S.A. de la Mina San Antonio en toda su extensión y de parte de Alegría 7, y de la posibilidad extraer agua  del pozo que Sales de Jujuy S.A. posee en la Mina San Miguel II (Expte. 945-R-2008), y de otros pozos de agua que se perforarán, al igual que el consentimiento liso y llano para la construcción de un Gasoducto y Acueducto sobre propiedades mineras de Sales de Jujuy S.A., y una gestión a su cargo respecto del pedimento minero Antonito I (Expte. N°1155-P-2009), se aprueba por unanimidad lo actuado por el directorio, el acuerdo mencionado y los desistimientos efectuados respecto de los derechos de Minera Exar S.A. sobre las minas mencionadas de su titularidad. Delegando en el Directorio la firma de otros acuerdo con la empresa Sales de Jujuy S.A que puedan resultar necesarios para llevar adelante la construcción del acueducto y gasoducto referidos.- 11.- Contratación de los Auditores Externos. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- Corresponde poner a consideración la contratación de los auditores externos, la que resulta aprobada por unanimidad en lo referente tanto a lo actuado por el Directorio en relación a este tema como a la contratación de la firma Price Waterhouse Cooper (PWC) como auditores externos de la Sociedad, para el ejercicio 2020 por la suma estimada de dólares estadounidenses treinta mil (U$S 30.000.-).- 12.- Aprobación de las cartas oferta enviadas a los accionistas y préstamos que se individualizan a continuación: (i) Oferta ECBV #01/2020 de fecha 20-01-2020 por U$ 24.000.000.- (crédito stand-by), y Ratificación de lo actuado por el Directorio.- El Sr. Presidente informa que resulta necesario poner a consideración de los señores Accionistas las cartas oferta enviadas y aceptadas por el accionista Exar Capital B.V. (ECBV) para la recepción de préstamos a fin de cubrir la necesidad de fondos para continuar con la operación de la Sociedad considerando los planes de exploración y explotación de la empresa, y que se individualizan a continuación:  (i) Oferta ECBV #01/2020 de fecha 20-01-2020 por U$ 24.000.000.- (crédito stand-by).- Asimismo, y considerando las necesidades de caja esperadas para los próximos meses del ejercicio en curso, el Sr. Presidente informa que será necesario que el Directorio envíe futuras ofertas de préstamo a Exar Capital B.V. (ECBV) a fin de que otorgue nuevos préstamos a Minera Exar S.A. en los meses venideros.- Puesto a consideración se aprueba por unanimidad tanto lo actuado por el Directorio, como por los firmantes de las cartas oferta a Exar Capital B.V. ECBV (ECBV), como la necesidad de enviar nuevas ofertas de préstamos a Exar Capital B.V. ECBV (ECBV) en los meses venideros, delegándose en Directorio la facultad de enviar nuevas cartas oferta para la instrumentación de préstamos con el objeto de cubrir la necesidad de fondos para continuar con la operación y planes de exploración y explotación de la Sociedad.- 13.- Política de Inversiones de la Sociedad y su modificación, aprobación y ratificación de lo actuado por el Directorio y apoderados.- Puesto a consideración se aprueba por unanimidad las inversiones que se hubieren efectuado por los apoderados, como lo resuelto por el Directorio por actas de fecha 04-09-2019 y 01-10-2019  en relación a la Política de Inversiones de la Sociedad y su modificación.- 14.- Donación a favor de la Provincia de Jujuy para contribuir en su lucha contra la pandemia generada por la circulación del virus Coronavirus COVID-19 por la suma de $5.000.000.-, y de un respirador artificial. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- Puesto a consideración se aprueba por unanimidad las donaciones efectuadas de la suma de $5.000.000.-, y de un respirador artificial, a efectos de contribuir a la lucha de la Provincia de Jujuy contra de la pandemia generada por Coronavirus COVID-19 y su impacto en el sistema sanitario.- 15.- Tratamiento de la indemnidad a directores, síndicos, representantes y apoderados de la Sociedad.- El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que, en razón de la coyuntura actual en el país, y las posibles consecuencias que podrían derivarse para los funcionarios de la compañía que diariamente suscriben documentación o actúan como apoderados de Minera Exar S.A., en numerosas presentaciones de formularios, declaraciones, liquidaciones de cambio, cumplimiento de requerimientos, declaraciones juradas, escritos y variada documentación ante distintos organismos y reparticiones de la administración pública, centralizada o descentralizada, nacional, provincial o municipal, organismos u entes recaudatorios (nacionales, provinciales o municipales), Administración Federal de Ingresos Públicos, Administración General de Aduanas, Banco Central de la República Argentina, Ministerios, Secretarías, Subsecretarías de Gobierno, organismos públicos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Jujuy, entidades bancarias, u otros organismos o reparticiones o entidades gubernamentales o privadas, y/o requerimientos en general, y que no obstante actuar en forma diligente y cumplir adecuadamente con los mandatos otorgados para su actuación como apoderados, directores, síndicos y representantes de la sociedad en el desempeño de tales mandatos podrían llegar a resultar investigados o responsabilizados por su actuación, por los organismos o entidades mencionados precedentemente. Que en virtud de ello, corresponde al Directorio considerar y revisar este tema. Así, se propone que Minera Exar S.A. asuma de manera irrevocable, por los actos realizados en cumplimiento de los mandatos presentes, pasados o futuros, desde su otorgamiento hasta el cese de los mismos, el compromiso de mantener indemnes a los directores, síndicos, representantes, funcionarios y apoderados de la Sociedad, por todos y cada uno de los reclamos, intimaciones, juicios, procesos, sumarios, administrativos o judiciales, penalidades, embargos, sumarios penales cambiarios, medidas cautelares, inhibiciones,  perjuicios y/o amenazas iniciados contra Minera Exar S.A., o los funcionarios que actúen como representantes o apoderados, con motivo del ejercicio de sus funciones en la Sociedad. Asimismo, asumiendo Minera Exar S.A. los costos, multas, gastos, penalidades, y demás obligaciones que pudieren corresponder (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados, costos legales, intereses, costas y costos judiciales, desembolsos, etc.) incurridos, soportados, erogados o que debieran afrontar los mencionados, que tuvieran causa u origen en el ejercicio de su mandato como apoderados, representantes o en el ejercicio de su función, en todos los casos referenciados precedentemente. Esta indemnidad tendrá como excepción aquellos casos en que los mencionados hubieran actuado u omitido actuar por dolo o en violación de los términos y condiciones del mandato, poder o representación conferidos. Interpretando asimismo, de manera de incluir, en la forma más amplia posible todos los supuestos, cargos, circunstancias y actuaciones mencionados precedentemente, e interpretarse en la forma más completa posible.- Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad que Minera Exar S.A. asuma la indemnidad por los actos realizados en los términos expuestos, en cumplimiento de sus funciones, presentes, pasadas o futuras, desde su nombramiento hasta el cese de sus mandatos, de los directores, síndicos, representantes, funcionarios y apoderados de la Sociedad.- 16.- Aprobación de la contratación de un seguro de transporte de carga Internacional por un costo aproximado de U$D 600.198,00.- (Suma Asegurada Total: USD 126.500.000) y de un seguro de vida para todos los empleados de la Sociedad por la suma de $ 970.000.- (Prima anual aproximada)- Ratificación de lo actuado por el Directorio.- Informados los accionistas con anterioridad respecto de las contrataciones de estos seguros, puesto a consideración se aprueba por unanimidad lo actuado por el Directorio a este respecto, y la contratación de los seguros mencionados.- 17.- Aprobación de la cesión del contrato de locación de las oficinas de la calle Paraguay 1178 piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Informados los accionistas con anterioridad respecto de esta contratación y aceptación de cesión del contrato de locación de las oficinas de la calle Paraguay 1178 piso 11°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 17-02-2020, puesto a consideración se aprueba por unanimidad lo actuado por el Directorio y apoderados a este respecto y la aceptación de la cesión del contrato de locación.- 18.- Aprobación informes financieros mensuales y balances trimestrales emitidos por el Directorio.- Habiendo los accionistas recibido oportunamente los referidos informes y balances previstos por el artículo 14 del estatuto social, puesto a consideración se aprueba por unanimidad lo actuado por el Directorio en relación con los estados financieros mensuales y balances trimestrales de la Sociedad, y que explican los gastos durante el ejercicio ejecutados en el marco del presupuesto, y se tiene por cumplida la obligación del Directorio en este tema hasta la fecha de esta Asamblea.- 19.- Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de las suscripción por los apoderados de las órdenes de compra adjudicadas a: Micronized System (Non Compresor) con Hosokawa (OC: 4610000041)  U$1.650.000.- (16-dic.-19); Ponds Lime Plant – Components con STT (OC: 4610000039) U$4.246.935,06.- (16-sep.-19); Titanium Equipments (Planta KCl)  con Shenyang Donfon Titanium Industry Co.,LTD (OC:4610000043) U$ 9.663.650.- (11-ago.-19); Stainless Steel Equipments (Planta KCl) con Qidong Senon Machiney Co., LTD (OC:4610000044) U$ 3.145.010.- (11-ago.-19); KCl Horizontal Pumps SS y Ti2 (44) con Sulzer (OC:2010000016) U$769.080.- (27-nov.-19); KCl Axial Pumps (8) con Sulzer (OC:2010000028) U$1.832.316.- (28-ene.-20); KCl Steel Structure con FERMA (OC:1010000781) U$2.593.267,26.- (20-mar.-20); KCl Peeler Centrifuges con Saideli (OC:4610000051) U$552.600.- (19-nov.-19); KCl Pusher Centrifuges con Zhejiang Qinji (OC:4610000052) U$576.585,30.- (19-nov.-19); KCl Aircooler (Nombre alternativo: PM004A9) con ALFA LAVAL INC/ALFA LAVAL Argentina (OC:4610000100 y 4610000098) U$2.300.302.- (30-abr.-20); KCl Chiller (Nombre alternativo: PM004A10) con TRANE ARGENTINA SA /Engelsoll Rand Latino America Panama (OC:4610000095 y 4610000096) U$848.576.- (21-abr.-20); Planta SX (extracción por solvente) con Tenova (OC:4610000022) U$20.757.600.- (26-abr.-19); Water treatment plant Bridge con Hydrogen (OC:4610000050) U$ 2.878.358,94.- (19-nov.-19); Boilers Gonella OC:4610000074) U$2.433.887.- (7-feb.-20); Bolted Steel Tanks Peripheric and Plant (4) First 4 Lime Plant con CST (BO:2010000011) U$1.776.161.- (25-oct.-19); Bolted Steel Tanks Plant (14) con CST (OC:461000079) U$1.314.982.- (20-mar.-20); Soda Ash Preparation System con Storage &Transfer Technologie (OC:461000093) U$1.071.460.- (25-mar.-20); Rotary Dryer System con Tianhua (OC:4610000054) U$2.338.020.- (27-nov.-19); Press Filters Purification con Hangzhou Xingyuan (OC:2010000026) U$1.609.680.- (2-feb.-20); Press Filters SLS con Jingjin Filter Press Group Co. LTD. (OC:2010000025) U$1.411.080.- (1-feb.-20); Carbonation Reactors First 4 A con Donfon (OC:4610000090) U$1.757.920.- (1-abr.-20); IX Plant con Fluence Argentina (OC:4610000047) U$3.630.188.- (24-oct.-19); Carbonation Peeler Centrifugal Pumps con Saideli (OC:201000033) U$2.306.760.- (28-ene.-20); SLS Thickener con CIMM (OC:4610000085) U$1.037.000.- (13-mar.-20); Decanters con GEA U$2.707.815.- (15-may.-20); Well pumps – New Phase 40,000 ton con Argenteomioning (OC:4610000073) U$699.378,32.- (27-ene.-20); Pond Pumps con ITT (OC:4610000058) U$2.701.262,32.- (4-dic.-19); Steel Structures – Predesign Buildings con Ferma (OC:1010000166) U$2.000.000.- (1-abr.-19); Plant Electrical Rooms con Schneider Electic (OC:4610000089) U$9.239.044.- (17-mar.-20); Peripherical Electrical Rooms (Main Substation, PDAs electrical rooms, Lime Plant) con Schneider-Electric. (OC:4610000041) U$4.158.502.- (29-jul.-19); Engine Control Boards con  Schneider Electic (OC:4610000084) U$835.826,54.- (3-mar.-20); Power Transformers con Tubos Trans Electric S.A. (OC:4610000046) U$666.180.- (11-oct.-19); Electrical room 33KV Sub main station con Schneider-Electric. (OC:4610000069) U$819.386.- (6-ene.-20); Emergency Power House con Lureye (OC:4610000063) U$2.645.649.- (8-ene.-20); DCS (Control System/Includes UPS) con Rockwell Automation Argentina (OC:4610000094) U$1.582.300.- (2-abr.-20).- Informados los accionistas de este tema con anterioridad por haber sido consultados durante el ejercicio por los señores directores que los representan, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 B) (xi) del estatuto de la Sociedad, corresponde poner a consideración las contrataciones de estas órdenes de compra,  las que resultan aprobadas por unanimidad tanto en lo actuado por el Directorio y apoderados en relación a este tema, como las  contrataciones en particular.- 20.- Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de la suscripción por los apoderados de  las siguientes contrataciones: (a) CENTRAL DE RESTAURANTES S.R.L., Servicio de Catering AR$179.438.379.- (25/01/2017); (b) U.T.E. Excon-Vapeu-Magna, Construcción de Pozas de Evaporación U$40.746.889.- (15/01/2018) ; (c) HIDROTEC SRL, Pozos productores 7000mm de acero al carbono y filtro U$12.534.984 (10/07/2018); (d) WICHI TOLEDO SRL, Pozos productores 2000mm de acero al carbono y filtro U$3.770.881.- (17/10/2018); (e) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Instalación de Geomembrana AR$289.946.966.- (18/02/2019); (f) AB CONSTRUCCIONES SRL; Provisión de Hormigón Elaborado AR$172.488.040.- (01/03/2019); (g) HATCH INGENIEROS Y CONSULTORES, Ingeniería de detalles Hatch U$16.057.273.- (01/05/2017); PROYECTOS METALÚRGICOS S.A., Tendido de tuberías de pozos AR$34.380.604.- (01/07/2019); (h) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Habilitación electromecánica de pozos y tendido de tuberías de pozos AR$66.308.184.- (21/05/2019); (i) GECO S.R.L., Obras civiles-Edificios Prediseñados AR$74.898.265.- (03/06/2019); (j) FERMA S.A., Montaje edificios prediseñados AR$66.464.219.- (15/07/2019); (k) VEQUZ O&S S.R.L., Mantenimiento integral de Campamento AR$24.117.996.- (06/06/2019; (l) RUCA PANEL S.R.L. VIAP S.R.L. UTE, Campamento de Operaciones AR$556.421.355.- (18/06/2019); (ll) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Construcción de caminos y plataformas AR$124.932.881.- (02/07/2019); (o) CONTA WALTER MARIO S.R.L., Construcción del Gasoducto AR$264.807.632.- (02/12/2019); (p) GECO S.R.L., Obras civiles – Planta SX AR$56.375.977.- (25/11/2019); (q) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Construcción Línea Media Tensión 13,2kV.-Trazas D1 y D2 AR$144.345.019.- (06/01/2020); (r) TEYMA ABENGOA S.A., Construcción Línea Media Tensión 13,2kV.-Trazas A, B, C y Campamento AR$184.807.935.- (27/12/2019); (s) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Constr. Camino Perimetral AR$48.114.829.- (01/12/2019); (t) VAPEU S.R.L., Constr. Camino Perimetral AR$25.907.985.- (01/12/2019); (u) PROYECTOS METALURGICOS S.A., Montaje de Planta de Cal AR$164.615.614.- (18/12/20198); (v) GEOSINTETICOS INGENIERIA Y OBRAS S.A., Impermeabilización de Pozas AR$125.391.000.- (06/01/2020); (w) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Construcción Caminos Plataformas para pozos de Exploración AR$30.716.516.- (06/01/2020); (x) TEYMA ABENGOA S.A., Construcción Línea Media Tensión 33kV. DT AR$428.354.694.- (17/02/2020); (y) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Caminos y Combustible Magna AR$47.954.909.- (1/3/2020); (z) RIVA S.A.I.I.C.F.A., Obras Civiles PCL AR$215.000.000.- (1/3/2020); (aa) GECO S.R.L., Obras Civiles PCL AR$90.081.643.- (26/2/2020).- Informados los accionistas de este tema con anterioridad por haber sido consultados durante el ejercicio por los señores directores que los representan, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 B) (xi) del estatuto de la Sociedad, corresponde poner a consideración estas contrataciones, las que resultan aprobadas por unanimidad tanto en lo actuado por el Directorio y apoderados en relación a este tema, como las  contrataciones en particular.- 21.- Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección (art.12 del Estatuto Social).- El Sr. Presidente informa que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 15 y 18 del estatuto social, corresponde fijar el número de directores titulares y suplentes y proceder a su elección. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre el particular, se resuelve por unanimidad fijar en 4 (cuatro) el número de directores titulares y en 4 (cuatro) el número de directores suplentes de la Sociedad, quienes se desempeñarán en sus cargos por 2 (dos) ejercicios (2020 y 2021), y designar a los Sres. Franco MIGNACCO y Gabriel Marcelo RUBACHA como directores titulares y a los Sres. Ignacio Hernan CELORRIO y Norberto CANEVA como directores suplentes por la clase “A”, y a los Sres. Hernán Miguel ZABALLA y Xiaofeng LUO como directores titulares y a los Sres. Hugo QUEVEDO y Wenge PENG como directores suplentes por la clase “C”.- Seguidamente, el Presidente informa que resulta necesario proceder a distribuir los cargos antes designados, resolviéndose por unanimidad, en cumplimiento del artículo 18 punto (xvi) del estatuto social, que dispone que corresponde en esta oportunidad al accionista Clase “A” designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio, distribuir los cargos de la siguiente manera: *Presidente y Director Titular Clase A: Franco MIGNACCO.- *Vicepresidente y Director Titular Clase A: Gabriel Marcelo RUBACHA.- *Director Titular Clase C: Hernán Miguel ZABALLA- *Director Titular Clase C: Xiaofeng LUO.- *Director Suplente Clase A: Ignacio Hernan CELORRIO.- *Director Suplente Clase A: Norberto Carlos CANEVA.- *Director Suplente Clase C: Hugo QUEVEDO- *Director Suplente Clase C: Wenge PENG.- 22.- Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora (art. 16 del Estatuto Social).- Sigue con la palabra el Sr. Presidente quien informa que resulta necesario proceder a la elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre el particular, se resuelve por unanimidad designar al Sr. Alejandro María MASSOT como miembro titular y al Sr. Jorge Ernesto CÍCERO como miembro suplente, ambos de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clase A y, al Sr. Carlos ZUBIAUR como miembro titular y al Sr. Atanasio Hernan CELORRIO como miembro suplente, ambos de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clase C.- Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el último punto del Orden del Día: 23.- Otorgamiento de autorizaciones para llevar a cabo los trámites correspondientes ante el Registro Público de Comercio de Jujuy.- Se resuelve por unanimidad: (A) Facultar y autorizar a Carlos M. Gómez Nardo, DNI 11.986.599; Agustin Pfister, DNI 27.726.943; Guillermo Mendiguren, DNI 23.505.611; Laura Natalia Singh, DNI 31.687.439; y/o Mariana Antoraz, DNI 25.608.530, para que en forma indistinta realicen todos los trámites administrativos y judiciales que sean necesarios para obtener la conformidad administrativa e inscripción en el Registro Público de Comercio; otorgando en este acto a los autorizados mandato a este efecto, con facultades suficientes para suscribir las notas de elevación, notificarse, ratificar o rectificar vistas y proveídos y salvar observaciones relacionadas con la presentación de la documentación aludida, pudiendo para ello suscribir todo tipo de instrumentos y escrituras públicas, inclusive solicitar la rúbrica de libros, en el Registro Público de Comercio, dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy; y (B) Que en todos los casos, las autorizaciones deben entenderse e interpretarse con el alcance más amplio que permita facilitar la tramitación administrativa y la posterior inscripción de las resoluciones aquí dispuestas como asimismo las tramitaciones actuales y también futuras, y que se otorgan con vigencia y validez aún con posterioridad a la inscripción del presente trámite en el Registro Público de Comercio.- Cumplido con el temario propuesto y siendo las 18,00 horas, se da por finalizada la reunión la que ha revestido el carácter de unánime en razón de haber participado el 100% del Capital suscripto e integrado, y de los votos posibles, habiéndose tomado todas las decisiones por unanimidad conforme lo establece el artículo 237 in fine de la LGS.- Julieta Beatriz BATTALEME- En representación de 2265866 ONTARIO INC.- Nicolas FERLA-En representación de Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV.- Ignacio CELORRIO- En representación de LITHIUM AMERICAS CORP.- Franco MIGNACCO-Presidente.- Alejandro María Massot- Comisión Fiscalizadora.-

RESOLUCION Nº 053-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-341/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Febrero de 2022.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDAD COMERCIALES – FISCALIA DE ESTADO

23 FEB. LIQ. Nº 26967 $802,00.-