Acta de Directorio del 29/04/20.- Convocatoria a Asamblea EE.CC.- En la provincia de Jujuy a los 29 días del mes de abril de 2020, siendo las 09:00 horas, en la sede social sita en Palma Carrillo 54, Planta Baja, Oficina “7”, San Salvador de Jujuy, se celebra una reunión de Directorio de MINERA EXAR S.A. (la “Sociedad”), bajo la Presidencia de su titular Sr. Franco Mignacco, y la asistencia de los Directores que firman al pie de la presente acta y con la participación a distancia por videoconferencia del Director Titular Hernán Miguel Zaballa y del Síndico Titular señor Alejandro María Massot. La reunión de Directorio se celebra de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Estatuto Social y lo establecido en el mismo sobre participación a distancia por videoconferencia. El señor Presidente, habiendo constatado la existencia de quórum suficiente para sesionar conforme los estatutos de la Sociedad, declara válidamente constituido el Directorio pasándose a tratar los siguientes puntos del Orden del Día para esta reunión: 1) Consideración de la documentación relativa al ejercicio económico N° 14 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2019. Convocatoria a Asamblea de Accionistas.- Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad y manifiesta que el motivo de la presente reunión es dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 y 2 de la Ley General de Sociedades NO 19.550, con relación al ejercicio económico N° 14 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2019.- Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que los Sres. Directores, poseen en su poder toda la documentación relativa al ejercicio económico N° 14, por habérseles entregado con anterioridad a esta reunión con tiempo suficiente para su análisis, y propone que dado el conocimiento que todos tienen de la documentación contable referida, la misma sea aprobada sin más, moción que cuenta con el consentimiento de los señores directores. En consecuencia, se resuelve por unanimidad aprobar: el Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N° 14 finalizado al 31 de Diciembre 2019 (Expresado en pesos) (el “Ejercicio”), que se transcribirán al correspondiente Libro de Inventario y Balances N° 1 de la Sociedad.- 2) Informe de la Sindicatura y del Auditor.- Toma la palabra el Sr. Alejandro María Massot miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, para poner en conocimiento del Directorio en forma anticipada el contenido con opinión favorable, del informe que el mencionado órgano debe emitir con relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 294 inc. 5° de la Ley 19.550, cuyo texto no se incluye en el Acta por ser ordenada su transcripción en el  correspondiente Libro de Inventario y Balances N° 1, juntamente con el Informe de la firma auditora Price Waterhouse & Co. SRL (PWC) con relación al referido ejercicio.- 3) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.- Oído lo expuesto, se delibera y resuelve por unanimidad convocar a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 11 (once) de mayo de 2020, a las 16:00 horas, en el local de la sede social sito en Palma Carrillo 54 Piso: PB-Oficina: 7, San Salvador de Jujuy, con el objeto de considerar el siguiente: Orden del Día: 1. Designación de los accionistas para que firmen el acta respectiva.- 2. Tratamiento, consideración y aprobación de los documentos del artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984 y modificatorias): Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N° 14 finalizado al 31 de Diciembre 2019 (Expresado en pesos) (el “Ejercicio”).- 3. Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio cerrado a dicha fecha.- 4. Fijación de honorarios al Directorio y la Sindicatura por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.- 5. Aprobación de la gestión de los señores Directores, funcionarios y apoderados hasta la fecha de esta Asamblea.- 6. Aprobación presentación de declaraciones juradas de impuestos en la Administración Federal de Ingresos Públicos.- 7. Aprobación del presupuesto anual y sus desviaciones. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 8. Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la negociación, firma de los contratos de servidumbres y pagos a las Comunidades Aborígenes del Salar Olaroz-Cauchari.- 9. Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la adquisición de propiedades mineras, defensa, administración, renuncia y disposición de derechos mineros de la sociedad.- 10- Ratificación del acuerdo transaccional sobre las controversias respecto de las Minas  Alegría y otras respecto del Cateo (Expte. N° 498-B-2006), y otros pedimentos mineros-Minas Alegría.- 11. Contratación de los Auditores Externos. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 12. Aprobación de las cartas oferta enviadas a los accionistas y préstamos que se individualizan a continuación: (i) Oferta ECBV #01/2020 de fecha 20-01-2020 por U$ 24.000.000.- (crédito stand-by), y Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 13. Política de Inversiones de la Sociedad y su modificación, aprobación y ratificación de lo actuado por el Directorio y apoderados.- 14. Donación a favor de la Provincia de Jujuy para contribuir en su lucha contra la pandemia generada por la circulación del virus Coronavirus COVID-19 por la suma de $5.000.000.-, y de un respirador artificial. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 15. Tratamiento de la indemnidad a directores, síndicos, representantes y apoderados de la Sociedad.- 16. Aprobación de la contratación de un seguro de transporte de carga Internacional por un costo aproximado de U$D 600.198,00.- (Suma Asegurada Total: USD 126.500.000) y de un seguro de vida para todos los empleados de la Sociedad por la suma de $ 970.000.- (Prima anual aproximada)- Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 17. Aprobación de la cesión del contrato de locación de las oficinas de la calle Paraguay 1178 piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 18. Aprobación informes financieros mensuales y balances trimestrales emitidos por el Directorio.- 19. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de las suscripción por los apoderados de las órdenes de compra adjudicadas a: Micronized System (Non Compresor) con Hosokawa (OC: 4610000041)  U$1.650.000.- (16-dic.-19); Ponds Lime Plant-Components con STT (OC: 4610000039) U$4.246.935,06.- (16-sep.-19); Titanium Equipments (Planta KCl) con Shenyang Donfon Titanium Industry Co.,LTD (OC:4610000043)U$ 9.663.650.- (11-ago.-19); Stainless Steel Equipments (Planta KCl) con Qidong Senon Machiney Co., LTD (OC:4610000044) U$ 3.145.010.- (11-ago.-19); KCl Horizontal Pumps SS y Ti2 (44) con Sulzer (OC:2010000016) U$769.080.- (27-nov.-19); KCl Axial Pumps (8) con Sulzer (OC:2010000028) U$1.832.316.- (28-ene.-20); KCl Steel Structure con FERMA (OC:1010000781) U$2.593.267,26.- (20-mar.-20); KCl Peeler Centrifuges con Saideli (OC:4610000051) U$552.600.- (19-nov.-19); KCl Pusher Centrifuges con Zhejiang Qinji (OC:4610000052) U$576.585,30.- (19-nov.-19); KCl Aircooler (Nombre alternativo: PM004A9) con ALFA LAVAL INC/ALFA LAVAL Argentina (OC:4610000100 y 4610000098) U$2.300.302.- (30-abr.-20); KCl Chiller (Nombre alternativo: PM004A10) con TRANE ARGENTINA SA /Engelsoll Rand Latino America Panama (OC:4610000095 y 4610000096) U$848.576.- (21-abr.-20); Planta SX (extracción por solvente) con Tenova (OC:4610000022) U$20.757.600.- (26-abr.-19); Water treatment plant Bridge con Hydrogen (OC:4610000050) U$ 2.878.358,94.- (19-nov.-19); Boilers Gonella OC:4610000074) U$2.433.887.- (7-feb.-20); Bolted Steel Tanks Peripheric and Plant (4) First 4 Lime Plant con CST (BO:2010000011) U$1.776.161.- (25-oct.-19); Bolted Steel Tanks Plant (14) con CST (OC:461000079) U$1.314.982.- (20-mar.-20); Soda Ash Preparation System con Storage &Transfer Technologie (OC:461000093) U$1.071.460.- (25-mar.-20); Rotary Dryer System con Tianhua (OC:4610000054) U$2.338.020.- (27-nov.-19); Press Filters Purification con Hangzhou Xingyuan (OC:2010000026) U$1.609.680.- (2-feb.-20); Press Filters SLS con Jingjin Filter Press Group Co. LTD. (OC:2010000025) U$1.411.080.- (1-feb.-20); Carbonation Reactors First 4 A con Donfon (OC:4610000090) U$1.757.920.- (1-abr.-20); IX Plant con Fluence Argentina (OC:4610000047) U$3.630.188.- (24-oct.-19); Carbonation Peeler Centrifugal Pumps con Saideli (OC:201000033) U$2.306.760.- (28-ene.-20); SLS Thickener con CIMM (OC:4610000085) U$1.037.000.- (13-mar.-20); Decanters con GEA U$2.707.815.- (15-may.-20); Well pumps – New Phase 40,000 ton con Argenteomioning (OC:4610000073) U$699.378,32.- (27-ene.-20); Pond Pumps con ITT (OC:4610000058) U$2.701.262,32.- (4-dic.-19); Steel Structures – Predesign Buildings con Ferma (OC:1010000166) U$2.000.000.- (1-abr.-19); Plant Electrical Rooms con Schneider Electic (OC:4610000089) U$9.239.044.- (17-mar.-20); Peripherical Electrical Rooms (Main Substation, PDAs electrical rooms, Lime Plant) con Schneider-Electric. (OC:4610000041) U$4.158.502.- (29-jul.-19); Engine Control Boards con  Schneider Electic (OC:4610000084) U$835.826,54.- (3-mar.-20); Power Transformers con Tubos Trans Electric S.A. (OC:4610000046) U$666.180.- (11-oct.-19); Electrical room 33KV Sub main station con Schneider-Electric. (OC:4610000069) U$819.386.- (6-ene.-20); Emergency Power House con Lureye (OC:4610000063) U$2.645.649.- (8-ene.-20); DCS (Control System/Includes UPS) con Rockwell Automation Argentina (OC:4610000094) U$1.582.300.- (2-abr.-20).- 20. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de la suscripción por los apoderados de  las siguientes contrataciones: (a) CENTRAL DE RESTAURANTES S.R.L., Servicio de Catering AR$179.438.379.- (25/01/2017); (b) U.T.E. Excon-Vapeu-Magna, Construcción de Pozas de Evaporación U$40.746.889.- (15/01/2018) ; (c) HIDROTEC SRL, Pozos productores 7000mm de acero al carbono y filtro     U$12.534.984 (10/07/2018); (d) WICHI TOLEDO SRL, Pozos productores 2000mm de acero al carbono y filtro U$3.770.881.- (17/10/2018); (e) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Instalación de Geomembrana AR$289.946.966.- (18/02/2019); (f) AB CONSTRUCCIONES SRL; Provisión de Hormigón Elaborado AR$172.488.040.- (01/03/2019); (g) HATCH INGENIEROS Y CONSULTORES, Ingeniería de detalles Hatch U$16.057.273.- (01/05/2017); PROYECTOS METALÚRGICOS S.A., Tendido de tuberías de pozos AR$34.380.604.- (01/07/2019); (h) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Habilitación electromecánica de pozos y tendido de tuberías de pozos AR$66.308.184.- (21/05/2019); (i) GECO S.R.L., Obras civiles-Edificios Prediseñados AR$74.898.265.- (03/06/2019); (j) FERMA S.A., Montaje edificios prediseñados AR$66.464.219.- (15/07/2019); (k) VEQUZ O&S S.R.L., Mantenimiento integral de Campamento AR$24.117.996.- (06/06/2019; (l) RUCA PANEL S.R.L. VIAP S.R.L. UTE, Campamento de Operaciones AR$556.421.355.- (18/06/2019); (ll) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Construcción de caminos y plataformas AR$124.932.881.- (02/07/2019); (o) CONTA WALTER MARIO S.R.L., Construcción del Gasoducto AR$264.807.632.- (02/12/2019); (p) GECO S.R.L., Obras civiles – Planta SX AR$56.375.977.- (25/11/2019); (q) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Construcción Línea Media Tensión 13,2kV.-Trazas D1 y D2 AR$144.345.019.- (06/01/2020); (r) TEYMA ABENGOA S.A., Construcción Línea Media Tensión 13,2kV.-Trazas A, B, C y Campamento AR$184.807.935.- (27/12/2019); (s) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Constr. Camino Perimetral AR$48.114.829.- (01/12/2019); (t) VAPEU S.R.L., Constr. Camino Perimetral AR$25.907.985.- (01/12/2019); (u) PROYECTOS METALURGICOS S.A., Montaje de Planta de Cal AR$164.615.614.- (18/12/20198); (v) GEOSINTETICOS INGENIERIA Y OBRAS S.A., Impermeabilización de Pozas AR$125.391.000.- (06/01/2020); (w) SARROUF ZOGBE, RAMÓN HORACIO, Construcción Caminos Plataformas para pozos de Exploración AR$30.716.516.- (06/01/2020); (x) TEYMA ABENGOA S.A., Construcción Línea Media Tensión 33kV. DT AR$428.354.694.- (17/02/2020); (y) MAGNA CONSTRUCCIONES S.R.L., Caminos y Combustible Magna AR$47.954.909.- (1/3/2020); (z) RIVA S.A.I.I.C.F.A., Obras Civiles PCL AR$215.000.000.- (1/3/2020); (aa) GECO S.R.L., Obras Civiles PCL AR$90.081.643.- (26/2/2020).- 21. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección (art. 12 del Estatuto Social).- 22. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora (art. 16 del Estatuto Social).- 23. Otorgamiento de autorizaciones para llevar a cabo los trámites correspondientes ante el Registro Público de Comercio de Jujuy.- Finalmente, el Sr. Presidente expresa que, informados sobre la celebración de esta asamblea, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han manifestado que concurrirán a la misma, por lo que se omitirá la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550.- No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas, firmando los asistentes de conformidad.- Franco Mignacco- Director.- Gabriel Marcelo Rubacha- Director.- Hernán Zaballa-Director.- Alejandro María Massot-Comisión Fiscalizadora.-

RESOLUCION Nº 053-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-341/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Febrero de 2022.-

LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDAD COMERCIALES – FISCALIA DE ESTADO

23 FEB. LIQ. Nº 26967 $802,00.-