Acta de Directorio del 02/10/19.- Elección de Director Suplente en reemplazo de Haibing Shen.- Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.- En la provincia de Jujuy a los 02 días del mes de Octubre de 2019, siendo las 10,00 horas, en la sede social sita en Palma Carrillo 54, Planta Baja, Oficina “7”, San Salvador de Jujuy, se celebra una reunión de Directorio de MINERA EXAR S.A. (la “Sociedad”), bajo la Presidencia de su titular Sr. Franco Mignacco, y la asistencia de los Directores que firman al pie de la presente acta y con la presencia del Síndico Titular Sr. Alejandro María Massot. La reunión de Directorio se celebra de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Estatuto Social y lo establecido en el mismo sobre participación a distancia por videoconferencia. El señor Presidente, habiendo constatado la existencia de quórum suficiente para sesionar conforme los estatutos de la Sociedad, declara válidamente constituido el Directorio pasándose a tratar los siguientes puntos del Orden del Día para esta reunión: 1) Consideración del reemplazo del Sr. Haibing Shen como Director Suplente electo por los accionistas Clase C por el plazo que resta para cumplir su mandato.- El Sr. Presidente informa a los presentes que el Sr. Haibing SHEN electo por los accionistas de la Clase C como Director Suplente no ha podido aceptar el cargo para el cual fuera electo en la asamblea celebrada el 16 de Agosto de 2019, y que se hace necesario la elección de un director  para cubrir su cargo en su condición de miembro suplente del directorio.- Luego de una breve deliberación, los señores Directores aprueban por unanimidad la moción.- 2) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.- El Sr. Presidente manifiesta que habiéndose aprobado el punto anterior corresponde convocar a una Asamblea General Extraordinaria a efectos de considerar las cuestión referida. Acto seguido, se resuelve por unanimidad convocar a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día de la fecha a las 12,00 horas en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en Palma Carrillo 54, Planta Baja, Oficina 7, San Salvador de Jujuy a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta respectiva; 2) Consideración del reemplazo del Sr. Haibing Shen como Director Suplente electo por los accionistas Clase C por el plazo que resta para cumplir su mandato.- 3) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en el punto precedente.- Agrega el Sr. Presidente que todos los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea por lo cual la misma podrá celebrarse válidamente sin efectuar las publicaciones de los avisos de la convocatoria por así permitirlo el último párrafo del artículo 237 de la Ley General de Sociedades, siempre que se reúnan los requisitos de dicha norma legal. Por lo cual, se resuelve por unanimidad no efectuar las publicaciones de la convocatoria a Asamblea.- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10,30 horas.- Franco Mignacco-Director.- Gabriel Marcelo Rubacha-Director.- Hernan Zaballa-Director.- Alejandro María Massot-Comisión Fiscalizadora.-

RESOLUCION Nº 053-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-341/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Febrero de 2022.-

LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDAD COMERCIALES – FISCALIA DE ESTADO

23 FEB. LIQ. Nº 26967 $802,00.-