Acta de Directorio del 29/04/19.- Convocatoria a Asamblea Anual.- En la provincia de Jujuy a 29 días del mes de abril de 2019, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social sita en calle Palma Carrillo NO 54 Piso: PB Oficina “7”, San Salvador de Jujuy, se celebra una reunión de Directorio de MINERA EXAR S.A. (la “Sociedad”), bajo la Presidencia de su titular Sr. Franco Mignacco, y la asistencia de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente acta y con la presencia del Síndico Titular Sr. Alejandro María Massot. El señor Presidente, habiendo constatado la existencia de quórurn suficiente para sesionar conforme los estatutos de la Sociedad, declara válidamente constituido el Directorio pasándose a tratar los siguientes puntos del Orden del Día para esta reunión: 1) Consideración de la documentación relativa al ejercicio económico N O 13 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2018. Convocatoria a Asamblea de Accionistas.-

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad y manifiesta que el motivo de la presente reunión es dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 y 2 de la Ley General de Sociedades NO 19.550, con relación al ejercicio económico NO 13 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2018.- Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que los Sres. Directores, poseen en su poder toda la documentación relativa al ejercicio económico NO 13, por habérseles entregado con anterioridad a esta reunión con tiempo suficiente para su análisis, y propone que dado el conocimiento que todos tienen de la documentación contable referida, la misma sea aprobada sin más, moción que cuenta con el consentimiento de los señores directores. En consecuencia, se resuelve por unanimidad aprobar: el Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N P 13 finalizado al 31 de Diciembre 2018 (Expresado en pesos) (el “Ejercicio”), que se encuentran transcriptos al correspondiente Libro de Inventario y Balances N O 1 de la Sociedad.- 2) Informe de la Sindicatura y del Auditor.- Toma la palabra el Sr. Alejandro María Massot miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, para poner en conocimiento del Directorio en forma anticipada el contenido con opinión favorable, del informe que el mencionado órgano debe emitir con relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 294 inc. 50 de la Ley 19.550, cuyo texto no se incluyó en Acta por ser ordenada su transcripción al correspondiente Libro de Inventario y Balances NO 1, juntamente con el Informe que la firma auditora Price Waterhouse & Co. SRL (PWC) con relación a igual ejercicio, 3) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.- Oído lo expuesto, se delibera y resuelve por unanimidad convocar a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 07 (siete) de mayo de 2019, a las 09:00 horas, en el local de la sede social sito en Palma Carrillo 54 Piso: PB-Oficina: 7, San Salvador de Jujuy, con el objeto de considerar el siguiente: Orden del Día: 1. Designación de los accionistas para que firmen el acta respectiva.- 2. Tratamiento, consideración y aprobación de los documentos del artículo 234, inc.l, de la Ley 19.550 (t.o. 1984 y modificatorias): Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N? 13 finalizado al 31 de Diciembre 2018 (Expresado en pesos) (el “Ejercicio”).- 3. Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio cerrado a dicha fecha.- 4. Fijación de honorarios al Directorio y la Sindicatura por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.- 5. Aprobación presentación de declaraciones juradas de impuestos en la Administración Federal de Ingresos Públicos.- 6. Aprobación de la gestión de los señores Directores, funcionarios y apoderados hasta la fecha de esta Asamblea.- 7. Aprobación del presupuesto anual y sus desviaciones. – Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 8. Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la negociación y firma de los contratos de servidumbres con las Comunidades del Salar Olaroz-Cauchari.- 9. Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la adquisición de propiedades mineras, defensa, administración y disposición de derechos mineros de la sociedad.- 10. Contratación de los Auditores Externos. Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 11. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de las ordenes de compra adjudicadas a Río Chico S.A., de fechas 20-04-2018 y 12-10-2018, por las sumas de U$S1.095.433,20 y U$S1.179.000, respectivamente, para compra de geomembrana LLDPE Ultrafiex para pozas.- 12. Ratificación de lo actuado por el Directorio y aprobación de las siguientes contrataciones: (a) U.T.E. Excon-Vapeu-Magna (construcción de Pozas de Evaporación), por la suma de U$SUSD 47.657.229,91.-; (b) HIDROTEC (perforación de pozos productivos) por la suma de U$S USD 1.511.176,00.-; (c) WICHI TOLEDO (Perforaciones de pozos productivos de) por la suma de U$D 1.928.246,00.-; y (d) Andina Perforaciones SRL (perforación de 3 pozos  productivos de 450 metros) por la suma de U$ U$D 1.681.469.- 13. Aprobación de las cartas oferta enviadas durante a los accionistas y préstamos que se individualizan a continuación: (i) Oferta SQM #04/2018 de fecha 11-05-2018 por U$ 4.500.000.-; (ii) Oferta LAC #04/2018 de fecha 11-05-2018 por U$ 4.500.000.-; (iii) Oferta SQM #05/2018 de fecha 27-06-2018 por U$ 1.000.000.-; (iv) Oferta LAC #05/2018 de fecha 27-06-2018 por U$ 1.000.000.-; (v) Oferta SQM #06/2018 de fecha 16-07-2018 por U$1.000.000.-; (vi) Oferta #06/2018 de fecha 16-07-2018 por U$ 1.000.000.-; (vii) Oferta SQM #07/2018 de fecha 01-08-2018 por U$ 2.000.000.-; (viii) Oferta LAC #07/2018 de fecha 01-08-2018 por U$ 2.000.000.-; (ix) Oferta LAC #08/2018 de fecha 27-08-2018 por U$ 4.000.000.-; (x) Oferta LAC #09/2018 de fecha 26-09-2018 por U$ 4.000.000.-; (xi) Oferta ECBV #10/2018 de fecha 31-10-2018 por U$ 56.100.000.-; (xii) Oferta ECBV #11/2018 de fecha 06-11-2018 por U$ 8.000.000.-; (xiii) Oferta ECBV #12/2018 de fecha 12-12-2018 por U$ 4.000.000.-; (xiv) Oferta ECBV #13/2019 de fecha 08-01-2019 por U$4.375.000.- y su Revocación de fecha 0901-2019; (xv) Oferta ECBV #01/2019 de fecha 1001-2019 por U$ 20.000.000.- (10%); (xvi) Oferta ECBV #02/2019 a enviarse en 15-02-2019 por U$ 20.000.000.- (10%); (xvii) Oferta ECBV #03/2019 de fecha 25-03-2019 por U$ 20.000.000.- (10%); (xviii) Oferta ECBV #04/2019 de fecha 26-04-2019 por U$ 13.000.000.-(10%); (xix) Oferta ECBV #05/2019 de fecha 31-05-2019 por U$ 33.000.000.- (10%); y Ratificación de lo actuado por el Directorio.- 14. Aprobación de la confección del Balance anual bajo normas IFRS.- Finalmente, el Sr. Presidente expresa que, informados sobre la celebración de esta asamblea, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han manifestado que concurrirán a la misma, por lo que se omitirá la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550.- No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 10:00 horas, firmando los asistentes de conformidad.- Franco Mignacco-Director- Gabriel Marcelo Rubacha.- Ignacio Celorrio-Director.-Alejandro María Massot-Comisión Fiscalizadora.-

RESOLUCION Nº 053-DPSC/2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-341/2022.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Febrero de 2022.-

LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDAD COMERCIALES – FISCALIA DE ESTADO

23 FEB. LIQ. Nº 26967 $802,00.-