Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 20.– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 19:15 horas, el accionista CAUCHARI SOLAR II S.A.U., que figura registrado en el Libro Nº 1, folio 20 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, se reúne en Asamblea General Extraordinaria en la sede social, sito en calle Curupaití esquina Zorrilla de esta Ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Guillermo Fernando Hoerth; con la presencia de los Directores Titulares Dr. José María Palomares y Dr. Alejandro Insaurralde, y de la Síndica Mónica Alejandra García.- Se registra la asistencia del accionista tenedero del 100% de las acciones, equivalentes al 100% del capital social. En tal sentido, el Sr. Presidente con quórum suficiente declara válidamente constituido el órgano y somete a consideración del Sr. Accionista el siguiente Orden del Día: 1) Rectificación de Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 4.- El Sr. Presidente pone a consideración el único punto del Orden del Día y manifiesta que el Juez del Registro Público de Comercio, en relación a la presentación efectuada para la inscripción del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 4, ha solicitado se aclare la situación al advertir que el acta en cuestión tenía una fecha anterior a la inscripción misma de la sociedad y con otras autoridades.- En virtud de ello el Directorio advirtió que se encontraba mal consignada la fecha del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 4 obrante a fs. 7/10 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 de Cauchari Solar II S.A.U. En efecto, figura que la misma se realizó con fecha 19 de diciembre del año 2016, cuando en realidad se realizó el 19 de diciembre de 2017.- En consecuencia, mociona que debería rectificarse dicho error material, a más de ratificar plenamente su contenido.- Toma la palabra el accionista J.E.M.S.E. a través de su Presidente Ing. Carlos Oehler, y manifiesta que, según su entender, la mejor solución para subsanar lo ocurrido seria transcribir en la presente acta todo el contenido del Acta Nº 4 salvando el error material producido al consignar la fecha y consecuentemente ratificar todo su contenido.- Acto seguido, y de acuerdo a lo manifestado por el Accionista se procede a transcribir en su totalidad el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 4, salvando el error material ocurrido al consignar la fecha de la misma: Se transcribe: Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 4.- En San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de diciembre de 2017 siendo las 17:00 hs., el accionista CAUCHARI SOLAR II SAU, que figura registrado en el Libro Nº 1, folio 4 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, se reúne en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social, bajo la Presidencia del Dr. Guillermo Fernando Hoerth y con la presencia de los Directores Titulares Dr. José María Palomares y Dr. Humberto Alejandro Insaurralde y de la Síndica Mónica Alejandra García.- Se registra la asistencia del accionista tenedor del 100% de las acciones, equivalentes al 100% del Capital Social. En tal sentido, el Sr. Presidente con quórum suficiente declara válidamente constituido el órgano y somete a consideración del Accionista el siguiente orden del día: 1º) Modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social: Toma la palabra el Sr. representante de J.E.M.S.E. y manifiesta que considera razonable y oportuno la propuesta de modificación del estatuto social propuesta por el Directorio a los fines de dotar a la sociedad de mayor agilidad, por lo que resuelve modificar el Art. 8 por la redacción que seguidamente se transcribe: ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y la administración de la sociedad estará a cargo de tres directores titulares. El término de su elección es de tres ejercicios. El directorio sesionará con la mayoría de sus integrantes y resuelve por la mayoría de los presentes. En su primera reunión designara un presidente, pudiendo designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía del cumplimiento de sus funciones los Directores deberán constituir una garantía no inferior a PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) o equivalente por cada uno, debiendo constituirse dicha garantía en las condiciones y en las formas previstas por el ordenamiento legal y reglamento aplicable. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso aquellas que requieren de poderes especiales. Podrá operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes generales y especiales, judiciales de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias, querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones de la sociedad. La representación legal corresponde al Presidente del Directorio.- 2º) Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente al Ejercicio Económico irregular Nº 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016.- El Sr. Presidente informa que el retraso de la convocatoria a asamblea se debió a razones de índole administrativa. La explicación es aceptada por el accionista JEMSE a través de su presidente Dr. José María Palomares.- 3º) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico irregular Nº 1 finalizado el 31 de diciembre de 2016, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e informe de Auditor (Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550).- El Dr. José María palomares, representante del accionista manifiesta que al haberse contado con la documentación en legal tiempo y forma, se omita su lectura y aprueba la documentación tal como fue puesta a su disposición.- 4º) Consideración del Informe de la Síndico Titular que prescribe el artículo 294 inciso 5º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular Nº 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016.- Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el informe de la Síndico Titular que prescribe el artículo 294 inciso 5º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular Nº 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016. Se cede la palabra a la Sra. Síndico a los fines del tratamiento de su informe a la asamblea.- Luego de un intercambio de opiniones con la Sra. Síndico, el accionista JEMSE a través de su presidente Dr. José María Palomares aprueba el informe.- 5º) Destino del resultado del ejercicio económico irregular Nº 1 finalizado el 31 de diciembre de 2016.- El Sr. presidente toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio ha arrojado una pérdida de $1.847,47. El Dr. José María palomares, representante del accionista resuelve que la suma mencionada se destine a Resultados NO asignados.- 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y su remuneración por el ejercicio económico irregular Nº 1 cerrado al 31 de diciembre de 2016.- El accionista JEMSE a través de su presidente Dr. José María Palomares aprueba la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en tratamiento, con abstención respecto de su propia gestión como Director Titular a tenor de lo normado por el artículo 241 de la Ley 19.550.- Acto seguido los miembros del directorio manifiestan que atento al breve tiempo transcurrido desde la constitución de la sociedad y hasta el cierre del balance en tratamiento, renuncian a la remuneración que les pudiere corresponder, lo que es aprobado por el accionista JEMSE a través de su presidente Dr. José María Palomares, con voto de agradecimiento.- Continúa con la palabra el Dr. José María Palomares en su carácter de representante del accionista y manifiesta que toda vez que los Sres. Marcelo Horacio Fernández, Gerard Gastón Morales y Daniel Enrique Machicado no han asumido los cargos de síndicos, no corresponde tratar su gestión ni fijarle honorarios.- 7º) Designación de autoridades por vencimiento de su mandato.- El accionista JEMSE a través de su presidente Dr. José María Palomares, resuelve en función de la modificación de estatuto recientemente aprobada, designar a los siguientes miembros del Directorio para que ejerzan su mandato por el término de tres ejercicios: Presidente: Guillermo Fernando Hoerth; DNI 14.526.271, argentino, abogado, casado en primeras nupcias con Rocio Alconada Alfonsín, nacido el 17 de noviembre de 1960, domiciliado en Junín1027, piso 4º departamento 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Director Titular: José María Palomares; DNI 10.473.761, argentino, casado en primeras nupcias con Raquel Mónica Milán, nacido el 29 de noviembre de 1952, domiciliado en la calle Independencia 219 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Director Titular: Humberto Alejandro Insaurralde; DNI 20.780.051, argentino, abogado, soltero, nacido el 06 de abril de 1969, domiciliado en Ruta Provincial Nº 2 Juan galán, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.- Los designados constituyen domicilio especial en la sede social y declaran en forma expresa que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades que prevé el artículo 286 de la Ley 29.550 y sus modificatorias y que son personas expuestas políticamente.- JEMSE a través de su presidente Dr. José María Palomares, encomienda al Sr. Presidente del Directorio la elevación a escritura pública de la modificación del estatuto social y lo faculta para que en nombre y representación de la sociedad realice todas las gestiones que fueren necesarias para obtener la conformidad y registro en las decisiones de las designaciones resueltas en la presente asamblea, suscribiendo los documentos públicos y privados que fueren menester, como así también efectuar la publicación de edictos.- Siendo las 18:10 horas, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión, previa confección, ratificación y firma de la presente acta.- El accionista toma la palabra y ratifica en un todo el contenido del acta transcripta, y luego de poner de manifiesto que se ha aclarado la situación conforme lo solicitado por el Juez, instruye al Directorio para que proceda a la consecución del trámite de inscripción de la misma regularizando la situación ante el Registro Público de Comercio.- Siendo las 20:00 horas, y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión, previa confección, ratificación y firma de la presente acta.- ESC. DE GOBIERNO- ESC. CARLA GIMENA ELLEMBERG, ESC. ADS. Nº 2- S.S. DE JUJUY.-

REF. EXPTE. Nº C-123689/18.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 06 de Agosto de 2021.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDAD COMERCIALES – FISCALIA DE ESTADO

31 DIC. LIQ. Nº 26637 $617,00.-