ACTA DE DIRECTORIO N° 58.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de diciembre de 2020 siendo las 9:30 horas, se constituyen en la sede social de YALVATAR S.A. (la “Sociedad”), el Directorio de la Sociedad: el Sr. Presidente Andrés Jara Werchau y la Sra. Vicepresidente Pamela C. Scheurer. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que existiendo quórum suficiente de acuerdo a las previsiones estatuarias, declara válidamente constituida y abierta la reunión y expone que desea convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a las 11 horas para considerar el siguiente orden del Día: 1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.- 2- Designación de Autoridades- Ratificación de actuaciones realizadas por los miembros del directorio.- 3- Inscripción en el registro público de comercio de Jujuy de las decisiones adoptadas por la Asamblea.- Luego de una breve deliberación, los directores aprueban la moción por unanimidad.- El Señor Presidente finalmente expresa que de cumplirse los requisitos de los términos del Art. Nº 237 “in fine” de la Ley 19.550 podrá celebrarse la Asamblea General Ordinaria válidamente sin efectuarse las publicaciones correspondientes, de acuerdo lo establece dicha norma legal.- No habiendo más asuntos que tratar y luego de un breve lapso para labrar el acta, el Sr. Jara Werchau da por finalizada la reunión, siendo las 10.30 horas.-

RESOLUCION Nº 031-DPSC/2021- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-073/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Diciembre de 2021.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDAD COMERCIALES – FISCALIA DE ESTADO

20 DIC. LIQ. Nº 26521 $617,00.-