ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 31. En la Ciudad de San Salvador de  Jujuy, Republica Argentina, a los 16 días del mes de diciembre de 2020; siendo las 11:00 horas; se reúnen en la sede Social, los Señores  Accionistas de YALVATAR S.A. cuyo detalle obra en el libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, con la presencia de los accionistas que firman al pie de la presente acta, a fin de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas covocada por el Directorio el día de la fecha .- Preside el acto el Sr. Andrés Jara Werchau, quien manifiesta que encontrándose reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237, párrafo tercero, de la Ley 19.550 y que por tal motivo se ha prescindido de la publicación de los avisos requeridos por la Ley.- No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria. El Sr. Presidente declara validamente constituida la Asamblea y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.- Por  unanimidad se resuelve que los Sres. Andrés Jara Werchau y Pamela C. Scheurer suscriban el  acta.- Acto seguido, el Señor Andrés Jara Werchau, pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Designación de autoridades- Ratificación de actuaciones realizadas por los miembros del Directorio.- Toma la palabra el Sr. Presidente, quien propone que se renueven las autoridades y que la gestión del Directorio hasta la presente fecha sea aprobada manifestando su conformidad de acuerdo a lo obrado por el mismo.- Puesta a consideración  de los accionistas, se aprueban ambas mociones por unanimidad.- Quedando la distribución de cargos de la siguiente forma: Presidente: Sr. Andrés Jara Werchau, DNI 25.613.106.- VicePresidente: Pamela Claudia Scheurer, DNI 26.085.396.- Director Suplente: Pablo Jara Werchau, DNI 18.355.896.- Presentes la totalidad de los flamantes designados incluido el Sr. Pablo Jara Werchau, los mismos prestan su mas formal aceptación al cargo conferido, declarando bajo fe de juramento que no le asisten las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley General de Sociedades, como así también constituyen domicilios especiales en la sede social de la entidad.- Por último, el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el tercer punto del orden del día: 3) Inscripción en el Registro Público de Comercio de Jujuy de las decisiones  adoptadas por la Asamblea.- Toma la palabra la Sra. Pamela Scheurer y propone para que se autorice  al Sr. Presidente de la sociedad a suscribir todos los documentos que sean necesarios para  proceder a la inscripción Directorio ante la Fiscalía de Estado de Jujuy, y el Registro Publico de Comercio de esta Provincia.- Puesta en consideración, la moción es aprobada por unanimidad.- No habiendo más asuntos que tratar y luego de un breve lapso para labrar el acta, el Sr.  Presidente da por finalizada la Asamblea, siendo las 12:30 hs.-

RESOLUCION Nº 031-DPSC/2021- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-073/2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Diciembre de 2021.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDAD COMERCIALES – FISCALIA DE ESTADO

20 DIC. LIQ. Nº 26521 $617,00.-