Nº 30: Escritura Número Treinta- Protocolización de Acta N° 32 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Razón Social “EVELIA S.A.” “Fijación de Números de Directores- Elección y Duración de Mandato”.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los cuatro días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno, ante mí: Sabrina Belén LOPEZ GUERRERO, Escribana Pública Autorizante, Titular del Registro Notarial número Trece, Comparece: el señor Miguel Ángel TITO, argentino, Documento Nacional de Identidad número 12.006.903, nacido el día 08 de mayo del año 1.958, casado en primeras nupcias con Mariana del Carmen Baca, con domicilio legal en Avenida Hipólito Irigoyen número 1.780 de esta Ciudad, a quien identifico en los términos del Artículo 306 inciso “b” del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe, declara ser plenamente capaz y no encontrase incurso en los Artículos 44 y 45 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Y Dice: -Que, concurre como Presidente del Directorio de la Razón Social “EVELIA SOCIEDAD ANÓNIMA”, C.U.I.T. número 30-68739016-0, con domicilio legal en calle Entre Ríos número 110 de la Ciudad de Humahuaca, Departamento de Humahuaca de esta Provincia, y acredita la existencia legal de la referida sociedad y su investidura con los siguientes instrumentos: a) Constitución de Sociedad: instrumentada mediante Escritura Pública N° 111 de fecha 02 de diciembre del año 1.996, autorizada por la Escribana Elizabeth Gallo, en aquél entonces Titular del Registro Notarial número 43, testimonio inscripto en el Registro Público de Comercio de esta Provincia, al Folio 142, Acta N° 139, del Libro I de S.A. de Matricula de Comerciantes, y registrado con copia en Asiento N° 29, Folio 321/324, del Legajo II Tomo I del Registro de Escrituras Mercantiles, en fecha 20 de octubre del año 1.997; y b) Acta de Designación de Autoridades instrumentada mediante Acta de Asamblea General Ordinaria número 32 de fecha 02 de febrero del año 2.021, pasada al Folio 78 del Libro de Acta de Asambleas N° 2, y continúa diciendo que conforme las atribuciones conferidas en el estatuto, requiere que la Escribana Autorizante proceda a PROTOCOLIZAR el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NÚMERO 32 DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2.021, la que transcripta textualmente dice: “Acta N° 32 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas- En la ciudad de Humahuaca Dpto. del mismo nombre a los dos días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno, siendo las horas dieciocho, y en el domicilio legal cito en calle Entre Rios N° 110 de la ciudad de Humahuaca, se encuentran reunidos la totalidad de los señores accionistas de la razón social de EVELIA S. A. a saber, Señora Mariana del Carmen Baca DNI 24.101.245 y la Srta. Estefania Tito DNI 41.653.340 quienes son los titulares del 100% del capital social, con lo que se encuentra reunido el requisito de asamblea unánime previsto en la ley de sociedades comerciales. Abierto el acto asambleario, el Sr. Miguel Ángel Tito toma la palabra y manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social se trate como puntos del orden del día los siguientes: 1) Fijación del número de Directores y su elección; 2) Duración del mandato.- Luego de un intercambio de opiniones y puesto a consideración el 1° punto del orden del día, se decide por unanimidad fijar en dos (2) el número de Directores quedando el Sr. Miguel Ángel Tito DNI 12.006.903 como presidente del Directorio de EVELIA S. A. y la Sra. Mariana del Carmen Baca DNI 24.101.245 como Vicepresidente del Directorio.- Pasando a considerar el 2° punto se resuelve que queda en consecuencia designado por el termino de 3 años (tres) para presidente el Sr. Miguel Ángel Tito y para vicepresidente la Señora Mariana del Carmen Baca.- No habiendo más asuntos que tratar y de plena conformidad, se da por finalizada la Asamblea, suscribiendo al pie todos los Accionistas, siendo las diecinueve horas.” Hay tres firmas ilegibles insertas sobre los Sellos Aclaratorios que textualmente dicen: “Dr. Miguel Ángel Tito- Presidente EVELIA S.A.”, “MARIANA DEL CARMEN BACA- VICEPRESIDENTE EVELIA S.A.”, “ESTEFANIA TITO- ACCIONISTA EVELIA S.A.”.- Lo Transcripto es Copia Fiel del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 32 de fecha 2 de Febrero del año 2.021, que rola a foja 78 del Libro de Actas de Asamblea N°2, que se encuentra debidamente habilitado en el Registro Público de Comercio en fecha 28 de Marzo del año dos mil doce, instrumento que original tengo a la vista, y cuya fotocopia se encuentra debidamente repuesto el sellado por la Dirección Provincial de Rentas mediante Liquidación N° 808745/2021, y que en fotocopia agrego al Legajo de Comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy fe.- II.- Declaraciones Complementarias: 1) Unidad de Información Financiera: En este acto, el PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Miguel Ángel TITO, declara bajo juramento que NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nomina de Personas Expuestas Políticamente” Resolución 11/2011 aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y que suscribe en éste acto, doy fe.- 2) Dirección de Correo Electrónico: El señor Miguel Ángel TITO denuncia que el correo electrónico para toda notificación que deba efectuarse a la empresa es: eveliatransporte@hotmail.com 3) Sede Social: La Sede Social radica en calle Entre Ríos N°110 de la Ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre de ésta Provincia, donde efectivamente se encuentra funcionando la Administración y Dirección de las actividades de la empresa, lo que le consta por conocimiento personal y le permite dar fe.- Por último, el Presidente del Directorio de la Razón Social “EVELIA S.A.” confiere por éste instrumento Autorización y Poder Especial: de conformidad al artículo 6 de la Ley General de sociedades 19.550 artículo 6 in fine, modificado por Ley 26.994, se autoriza expresamente a los Doctores JULIO IGNACIO ZAMAR, Documento Nacional de Identidad número 31.036.518, M.P.N° 3007 y/o ALFONSO ANDRES ZAMAR, Documento Nacional de Identidad número 29.520.966, M.P. N°2103, abogados del foro de esta Provincia, y/o a la Escribana suscripta para realizar conjunta, alternada o indistintamente, todos y cada uno de los trámites que fueran menester a fin de lograr la inscripción de la presente en el Registro Público de Comercio de la Provincia, quedando facultados a firmar todos los instrumentos públicos y privados necesarios, como así también para desglosar y retirar constancias de los respectivos expedientes y presentar escritos.- Asimismo, se los autoriza para realizar todos los trámites que sean necesarios ante Entidades Financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Dirección General Impositiva, Boletín Oficial, Direcciones Generales de Rentas y Administración Nacional de Aduanas y/o todo otro organismo público o privado, quedando facultados incluso para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones legales y a interponer en su caso los recursos que la Ley General de Sociedades 19.550, el Código Procesal Civil y Comercial y demás legislación prevean, a fin de la inscripción definitiva del presente instrumento.- Por último el compareciente solicita a la Escribana Autorizante, expida Testimonio para su toma de razón, en el Registro Público de la Provincia de Jujuy.- El presente acto notarial se realiza con la intervención solamente de las personas indispensables para ello y acatando todas las medidas sanitarias de resguardo necesarias en consonancia con las recomendaciones implementadas por el Gobierno Nacional y Provincial para mayor seguridad.- Previa lectura y conformidad, firma el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, por ante mí, doy fe.- Hay Una Firma Ilegible que pertenece a: “MIGUEL ANGEL TITO”.- Está mi firma y sello Notarial.- Concuerda fielmente con su escritura matriz que pasó ante mí, a los folios 61 al 63 del Protocolo Sección “A” perteneciente al Registro Notarial 13, a mi cargo, doy fe.- Para La Razón Social: EVELIA SOCIEDAD ANÓNIMA, expido este PRIMER TESTIMONIO en tres hojas de Actuación Notarial números B00141857 a la B00141859, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. SABRINA BELEN LOPEZ GUERRERO- TIT. REG. N° 13- S.S. DE JUJUY.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDAD COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

26 NOV. LIQ. Nº 26218 $617,00.-