Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la razón social Droguería Belgrano S.C.A. Reunión de Socios. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los dos días del mes de Noviembre del año 2015, se reúnen en la sede social de calle Güemes Nº 1.040 de ésta Ciudad, siendo horas 19,00, encontrándose presente los Sres. Socios, Sr. Roberto Antonio Reinhold, Diego Roberto Reinhold y la Sra. Jimena Reinhold, quiénes detentan en su poder la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, conforme su última modificación realizada mediante Escritura Pública Nº 143 “Cesión de Capital Comanditario” de fecha 29 de Junio de 2.006 e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo asiento Nº 19 al Folio 102/104 del Legajo VII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Farmacias y Droguerías en fecha 14 de Septiembre de 2006. En consecuencia encontrándose reunidos el cien por cien (100%) del capital social, los socios se reúnen válidamente en asamblea unánime prevista en el art. 237 último párrafo de la ley 19.550, importando ello la absolución de los administradores de cumplir con los recaudos de convocatoria previstos en la cláusula Novena del Contrato Social. Detallando la validez de la asamblea, los socios pasan a tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación del últimos Balance. 2) No distribución de utilidades. 3) Prórroga del Contrato Social. 4) Encomendar al apoderado legal de la sociedad las gestiones necesarias.- Abierta la asamblea el socio representante y administrador de la sociedad Sr. Roberto Antonio Reinhold dispone el tratamiento del primer punto del orden del día.1) Debatido el tema entre todos los socios, se resuelve por unanimidad, aprobar el Balance Nº 45 correspondientes al periodo 1/04/2014 al 31/03/2015. Asimismo el Socio Roberto Antonio Reinhold dispone el tratamiento del segundo punto del orden del día. 2) luego de una deliberación los socios resuelven por unanimidad la no distribución de utilidades a los socios, todo ello con la finalidad de lograr un fortalecimiento financiero de la firma, supeditando las eventuales distribuciones de utilidades hasta la aprobación efectiva del próximo balance. Luego se procede al tratamiento del punto tres del orden del día. 3) en forma posterior a debatir sobre la prórroga del contrato social se resuelve por unanimidad prorrogar el mismo a partir del 31 de Diciembre del año 2.015, por cinco años más, operando en consecuencia su vencimiento el 30 de Diciembre del año 2.020.4) Se encomienda al apoderado legal de la Sociedad DR. Martin Francisco Llamas a que realice las gestiones necesarias para la inscripción en el Registro Público de Comercio las modificaciones del contrato social resueltas en la presente asamblea. Concluido el temario dispuesto en el orden del día, no siendo para más el acto se da por concluida la asamblea de socios a horas 19:45. Siendo una Asamblea Unánime, la totalidad de los socios firman al pie de la misma.- ESC. CAROLINA ALEXANDER, TIT. REG. Nº 62, S. S. DE JUJUY

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 6 y 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 15 de Febrero de 2016.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

19 FEB. LIQ. Nº 123024 $160,00.-