Nº 154: Escritura Número Ciento Cincuenta y Cuatro.- Protocolización de Acta N° 31 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Razón Social “EVELIA S.A.” “Ampliación de Objeto Social”.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, al día uno del mes de Diciembre del año dos mil veinte, ante mí: Sabrina Belén LOPEZ GUERRERO, Escribana Pública Autorizante, Titular del Registro Notarial número Trece, Comparece: el señor Miguel Ángel TITO, argentino, Documento Nacional de Identidad número 12.006.903, nacido el día 08 de mayo del año 1.958, casado en primeras nupcias con Mariana del Carmen Baca, con domicilio legal en Avenida Hipólito Irigoyen número 1.780 de esta Ciudad, a quien identifico en los términos del Artículo 306 inciso “b” del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe, declara ser plenamente capaz y no encontrase incurso en los Artículos 44 y 45 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Y Dice: -Que, concurre como Presidente del Directorio de la Razón Social “EVELIA SOCIEDAD ANÓNIMA”, C.U.I.T. número 30-68739016-0, con domicilio legal en calle Entre Ríos número 110 de la Ciudad de Humahuaca, Departamento de Humahuaca de esta Provincia, y acredita la existencia legal de la referida sociedad y su investidura con los siguientes instrumentos: a) Constitución de Sociedad: instrumentada mediante Escritura Pública N° 111 de fecha 02 d diciembre del año 1.996, autorizada por la Escribana Elizabeth Gallo, Titular del Registro Notarial número 43, testimonio inscripto en el Registro Público de Comercio de esta Provincia, al Folio 142, Acta N° 139, del Libro I de S.A. de Matricula de Comerciantes, y registrado con copia en Asiento N° 29, Folio 321/324, del Legajo II Tomo I del Registro de Escrituras Mercantiles, en fecha 20 de octubre del año 1.997; y b) Acta de Designación de Autoridades instrumentada mediante Acta de Asamblea Ordinaria número 23 de fecha 01 de febrero del año 2.018, pasada al Folio 65/66 del Libro I de Acta de Asambleas, inscripto en el Registro Público de Comercio bajo Asiento 3, al Folio 39/56, del Legajo XXII, Tomo III de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A., en fecha 04 de octubre de 2.018, y continúa diciendo que conforme las atribuciones conferidas en el estatuto, requiere que la Escribana Autorizante proceda a Protocolizar el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 31 de fecha 24 de noviembre del año 2.020, la que transcripta textualmente dice: “Acta Numero 31 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En la ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre de esta provincia, en su local social de calle Entre Ríos N° 110, a los veinticuatro días del mes de Noviembre del año dos mil veinte, se reúnen en Asamblea General extraordinaria el total  de los  accionistas de la razón social de Evelia S.A. cuya nómina consta en el Registro de  Asistencia Asamblea N° 3 Acta 7 al folio 9 y 10;  siendo las diecisiete horas del día de la fecha, bajo la Presidencia de su titular el Doctor Miguel Ángel Tito y las accionistas señora Mariana del Carmen Baca DNI 24.101.245 y señorita Estefanía Tito DNI 41.653.340 quienes son titulares del 100% del capital social, abriendo el acto el presidente, los mismos pasan a considerar el único orden del día, 1°) Ampliación del objeto social de la sociedad para prestar servicios como Transporte Terrestre en General, Nacional e Internacional. Puesto a consideración de los accionistas, el Presidente expone las ventajas comerciales de ampliar el objeto social para ser Transporte Terrestre en General, Nacional e Internacional además de considerar que es complementario al Servicio Público de Transporte de Pasajeros y Agentes de Viajes y Turismo que vienen cumpliendo en forma normal y habitual. Luego de un intercambio de opiniones al respecto, los socios por unanimidad resuelven ampliar el objeto social, por lo que la cláusula tercera del Estatuto Social quedara redactada de la siguiente manera: Artículo Tercero: Objeto Social. – La Sociedad tendrá por objeto la realización por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros a las siguientes actividades: 1) Transporte Automotor de Personas ya sea público o privado. 2) Agentes de Viajes para realizar con o sin fines de lucro. 3) Transporte Terrestre en General, Nacional e Internacional a) De todo tipo de productos incluidos combustibles, alimentos, minerales, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, equipajes, cargas en general de cualquier tipo y cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, mediante la explotación de vehículos propios y de terceros. Distribución, almacenamiento, depósito y embalaje de los productos, contratar auxilios, reparaciones y remolques. Realizar operaciones de contenedores y despachos de aduanas por intermedio de funcionarios autorizados. Emisión y negociación de guías, cartas de porte, warrants y certificados de fletamentos, b) Entrenar y contratar personal para ello. c) Elaborar construir, armar, carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes, para adecuarlos a los fines dicho. d) Comprar, vender, importar y exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados a sus actividades y repuestos para los mismos. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejecutar todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social o actividad. Luego de un intercambio de opiniones se decide por unanimidad aprobar la ampliación del objeto social de Transporte Terrestre en General, Nacional e Internacional. A tal fin el Presidente del Directorio está facultado a comparecer ante las autoridades correspondientes y firmar toda la documentación necesaria para dar cumplimiento de la presente acta.- No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada el presente acto, siendo las dieciocho y treinta horas del día de la fecha, firman al pie para constancia.” Lo Transcripto es Copia Fiel del Acta de Asamblea Ordinaria N° 31 de fecha 24 de noviembre del año 2.020, que rola a foja 76 y 77 del libro de Actas de Asamblea N° 2, original tengo a la vista, y en fotocopia certificada agrego al Legajo de Comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy fe.- Y el Presidente del Directorio de la Razón Social “EVELIA S.A.” confiere por éste instrumento Autorización y Poder Especial: de conformidad al artículo 6 de la Ley General de sociedades 19.550 artículo 6 in fine, modificado por Ley 26.994, se autoriza expresamente a los Doctores JULIO IGNACIO ZAMAR, Documento Nacional de Identidad número 31.036.518, M.P. N° 3007 y/o ALFONSO ANDRES ZAMAR, Documento Nacional de Identidad número 29.520.966, M.P. N° 2103, abogados del foro de esta Provincia, y/o a la Escribana suscripta para realizar conjunta, alternada o indistintamente, todos y cada uno de los trámites que fueran menester a fin de lograr la inscripción de la presente en el Registro Público de Comercio de la Provincia, quedando facultados a firmar todos los instrumentos públicos y privados necesarios, como así también para desglosar y retirar constancias de los respectivos expedientes y presentar escritos.- Asimismo, se las autoriza para realizar todos los trámites que sean necesarios ante Entidades Financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), Dirección General Impositiva, Boletín Oficial, Direcciones Generales de Rentas y Administración Nacional de Aduanas y/o todo otro organismo público o privado, quedando facultados incluso para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones legales y a interponer en su caso los recursos que la Ley General de Sociedades 19.550, el Código Procesal Civil y Comercial y demás legislación prevean, a fin de la inscripción definitiva del presente instrumento.- Por último el compareciente solicita a la Escribana Autorizante, expida Testimonio para su toma de razón, en el Juzgado de Comercio, Provincia de Jujuy.- El presente acto notarial se realiza con la intervención solamente de las personas indispensables para ello y acatando todas las medidas sanitarias de resguardo necesarias en consonancia con las recomendaciones implementadas por el Gobierno Nacional y Provincial para mayor seguridad.- Previa lectura y conformidad, firma el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, por ante mí, doy fe.- Hay Una Firma Ilegible que pertenece a: “MIGUEL ANGEL TITO”.- Está mi firma y sello Notarial.- Concuerda fielmente con su escritura matriz que pasó ante mí, a los folios 368 al 370 del Protocolo Sección “A” perteneciente al Registro Notarial 13, a mi cargo, doy fe.- Para La Razón Social: EVELIA SOCIEDAD ANONIMA, expido este Primer Testimonio en tres hojas de Actuación Notarial números B00125415 a la B00125417, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. SABRINA BELEN LOPEZ GUERRERO- TIT. REG. N° 13- S.S. DE JUJUY.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

FISCALIA DE ESTADO

03 NOV. LIQ. N° 25941 $617,00.-