SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 290 DE EJSED SA– Celebrada el 10 de Diciembre de 2020.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de diciembre de 2020 se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora, el apoderado de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGETICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA –EJSED SA.- Se deja constancia que los Sres. Directores/Síndicos que a continuación se mencionan:, Sr. Jorge Tomas, la Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Diego Javier Ibaceta, Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Mauricio Boullaude, Sr. Rodrigo Sueiro y Sueiro, Sr. Sergio Tripoli y  el Sr. Ignacio Fiad participan de la reunión a distancia mediante el sistema de videoconferencia a través del sistema Zoom ID 838 6567 0946 que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, dejando asimismo constancia de: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación e intervención de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por los señores Síndicos.-Existiendo quórum para sesionar, siendo las 12:20 horas de la República Argentina, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de Autoridades. Aceptación de Cargos.- Se da tratamiento al punto del Orden del Día y se expresa que en la Asamblea celebrada el día 09 de diciembre del presente año, se designó al Sr. Alberto Damián Andino DNI N° 14.996.464, como director titular para cubrir la vacante generada por la renuncia del Sr. Adolfo José Pagliarulo.- Asimismo, el Vicepresidente manifiesta que, atento a la renuncia del Sr. Adolfo José Pagliarulo, corresponde designar quien ocupará el cargo de Presidente del Directorio por lo que resta del ejercicio en curso, en tal sentido, mociona para que se designe como presidente del órgano al Sr. Diego Javier Ibaceta.- Luego de un breve intercambio de opiniones, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 21 del Estatuto Social el Directorio, resuelve por unanimidad designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Diego Javier Ibaceta, quien acepta en este acto el cargo conferido.- En consecuencia y teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de EJSED SA para lo que resta del ejercicio en curso quedan constituidos conforme se indica a continuación: Presidente: Sr. Diego Ibaceta.- Vicepresidente: Sr. Jorge Tomas.- Directores Titulares: Sr. Damián Andino.-Sra. María Julia Cuirolo.- Sr.  Hugo Javier Gaido.- Sr. Mauricio Boullaude.- Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro.- Directores Suplentes Sr. Miguel Ángel Sostres.- Sr. Mariano Giménez Riili.- Sr. Renee Fauve.- Sr. Antonio Torre.- Sra. Zelmira Matarazzo.- Sr. Eduardo Cesar Savastano.- Sr. Cesar Gabriel Cáceres.- Síndicos Titulares: Sr. Oscar Rubén Nistal.- Sr. Sergio Tripoli.- Sra. Hugo Ignacio Fiad.- Síndicos Suplentes: Sr. Vanina Cecilia Cherif.- Sr. Juan Carlos Ismirlian.- Sr. Guillermo Luis Vilte.- No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12:35 hs.- Sr. Jorge Tomas-Vicepresidente.- Sr. Diego Javier Ibaceta-Presidente.- Sr. Mauricio Boullaude-Director.- Sr. Miguel Sostres-Director.- Sr. Julia Cuirolo-Director.- Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro-Director-Director.- Sr. Ignacio Fiad-Síndico.- Sr. Sergio Tripoli-Síndico.- Sr. Ernesto Horacio Vaccaro-Apoderado.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

FISCALIA DE ESTADO

20 OCT. LIQ. N° 25732 $617,00.-