SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 295 DE EJE SA– CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 11 días del mes de noviembre de 2020 se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA –EJE SA y demás gerentes de la sociedad.- Se deja constancia que los Sres. Directores/Síndicos que a continuación se mencionan: Sr. Jorge Tomas, la Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Diego Ibaceta, Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Mauricio Boullaude, Sr. Rodrigo Sueiro y Sueiro, Sr. Sergio Tripoli y  el Sr. Ignacio Fiad participan de la reunión a distancia mediante el sistema de videoconferencia a través del sistema Zoom ID 827 1326 0820 que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, dejando asimismo constancia de: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación e intervención de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por los señores Síndicos.- Los Sres. Directores y Síndicos insertarán su firma digital al pie del documento.- Existiendo quórum para sesionar, siendo las 12:00 horas de la República Argentina, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: Consideración de Renuncia. Convocatoria Asamblea Ordinaria.- El Sr. Vicepresidente informa al directorio que en fecha 03/11/2020 el Sr. Adolfo José Pagliarulo presentó su renuncia como Director Titular de la Sociedad y como consecuencia de ello a la Presidencia de la Sociedad.- En tal sentido, el Sr. Vicepresidente del Directorio expresa su agradecimiento y reconocimiento por la colaboración brindada por el Sr. Director referenciado anteriormente.- Seguidamente el Sr. Vicepresidente manifiesta que, conforme a lo expresado anteriormente, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria para considerar la renuncia indicada y la designación de la persona que reemplazará al  renunciante, de modo que el presente órgano societario, con posterioridad, proceda a una nueva elección de autoridades.- Por todo lo expuesto y luego de una breve deliberación, se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Sr. Adolfo José Pagliarulo y convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de diciembre de 2020, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en la sede legal de la Sociedad, sita en Independencia Nº 60, San Salvador de Jujuy, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.- 2. Consideración de la renuncia presentada el Sr. Adolfo José Pagliarulo y su gestión.- 3. Designación de Director reemplazante.- NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar una comunicación a la sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. En el caso de concurrir mandatarios, éstos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el art. 239 de la Ley Nº 19.550.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente Reunión de Directorio, siendo las 12:20 horas.- Sr. Jorge Tomas-Director.- Sr. Julia Cuirolo-Director.- Sr. Mauricio Boullaude-Director.- Sr. Diego Ibaceta-Director Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro-Director.- Sr. Miguel Sostres-Director.- Sr. Ignacio Fiad-Síndico.- Sr. Sergio Tripoli-Síndico.- Sr. Ernesto Horacio Vaccaro-Gerente General.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

FISCALIA DE ESTADO

20 OCT. LIQ. N° 25731 $617,00.-