SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 289 DE EJE SA-Celebrada el 13 de Mayo de 2020.- A los 13 días del mes de mayo de 2020, se reúne el Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora elegidos en Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 35 celebrada el 16 de abril del corriente, como así también el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA –EJE SA y demás gerentes de la sociedad.- El Sr. Sergio Trípoli, síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja expresa constancia que la reunión se realiza a distancia, mediante sistema de videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto por la Inspección General de Justicia mediante Resolución IGJ N° 11/20, con fundamento en el cumplimiento de las medidas establecidas en el DNU N° 297/2020 y demás normativa provincial aplicable.- En tal sentido, se deja también constancia de la participación de los Sres. Directores que a continuación se mencionan: Sr. Adolfo Pagliarulo, Sr. Jorge Tomas, la Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Hugo Gaido, Sr. Mauricio Boullaude, Sr. Diego Ibaceta, Sr. Rodrigo Sueiro y Sueiro y el Sr. Hugo Ignacio Fiad, síndico designado por las acciones clase C. También hace constar la libre accesibilidad de todos los participantes de la reunión a distancia a través del sistema Zoom ID 87055014658 que permite la transmisión en simultáneo de audio y video. Esta reunión es grabada y se conservará una copia en soporte digital de la misma por el término establecido en la reglamentación, la que se encontrará a disposición del accionista y de quien, legítimamente, lo requiriese, sin perjuicio de su transcripción en el Libro de Actas de Directorio N° 7 de la Sociedad y posterior firma por el Sr. Presidente y del Sindico que representa en este acto a la Comisión Fiscalizadora.- Existiendo quórum para sesionar, siendo las 13:19 horas de la República Argentina, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1.– Designación de Autoridades.- Toma la palabra la Sra. María Julia Cuirolo para dar tratamiento al punto del Orden del Día y expresa que en la Asamblea celebrada el día 17 de abril del presente año, se designaron los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Nº 25.- Asimismo, manifiesta que conforme lo estipulado en el artículo 21 del Estatuto Social corresponde al Directorio designar en esta oportunidad al Presidente y Vicepresidente de dicho órgano, por lo que mociona para que el Sr. Adolfo Pagliarulo y Jorge Tomas sean designados como Presidente y Vicepresidente respectivamente, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.- Consecuentemente el Directorio resuelve designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Adolfo Pagliarulo, y como Vicepresidente al Sr. Jorge Tomas, quienes aceptan los cargos conferidos.- Teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida y la designación de autoridades efectuada, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de EJE SA para el ejercicio N° 25, quedan constituidos conforme se indica a continuación: Presidente: Sr. Adolfo Pagliarulo.- Vicepresidente: Sr. Jorge Tomas, Directores Titulares: Sr. Diego Javier Ibaceta, Sra. María Julia Cuirolo, Sr. Hugo Javier Gaido, Sr. Mauricio Boullaude. Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro.-Directores Suplentes: Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Mariano Giménez Riili, Sr. Renee Fauve, Sr. Antonio Torre, Sr. Eduardo Cesar Savastano, Sra. Zelmira Matarazzo, Sr. César Gabriel Cáceres.- Síndicos Titulares: Sr. Oscar Rubén Nistal,  Sr. Sergio Tripoli, Sr. Hugo Ignacio Fiad.-Síndicos Suplentes; Sra. Vanina Cecilia Cherif, Sr. Juan Carlos Ismirlian, Sr. Guillermo Luis Vilte.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:23 horas de la República Argentina.- Sr. Adolfo Pagliarulo-Presidente.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

FISCALIA DE ESTADO

20 OCT. LIQ. N° 25731 $617,00.-