ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 36 DE EJE SA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los nueve días del mes de diciembre del dos mil veinte, siendo las 9:30 horas, los accionistas que figuran en el folio 37 del Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. (en adelante “EJE SA”) se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la sociedad.- A tales efectos concurren la Sra. María Eugenia Vargas, DNI Nº 14.858.554, con domicilio en calle La Providencia N° 355 B° Chijra, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (en adelante “CEISA”), accionista titular del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la sociedad) asumiendo también para este acto la representación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (en adelante “EDET SA”), accionista titular del 76,92% de las acciones Clase “B”(equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicaciones de concurrencia respectivamente efectuadas en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con cartas poder, y la Sra. María Gabriela Soria, DNI  Nº 16.446.300 con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular de 3.538.471 acciones Clase “C”, conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con decreto del Poder Ejecutivo; todos aquellos previamente anotados a Folio Nº 37 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Nº 1.- Existiendo el quórum suficiente, queda constituida la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima (EJE SA).- La representante asamblearia de CEI SA y EDET SA, propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada del Presidente y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, sea ella misma quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad de los votos presentes. En consecuencia, la Sra. María Eugenia Vargas acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.- Quien preside la asamblea, propone que el Acta de Asamblea General Ordinaria sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes.” Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día.- Punto 2º: Consideración de renuncia presentada por el Sr. Adolfo José Pagliarulo.- Toma la palabra la Sra. María Eugenia Vargas quien manifiesta que el Directorio ha resuelto aceptar la renuncia del Sr. Adolfo José Pagliarulo a su cargo de Director Titular de la Sociedad, habiéndose cumplido con las previsiones del art. 259 de la Ley Nº 19.550 y del Estatuto Social.- Manifiesta que conforme se encuentra previsto en presente punto del orden del día, corresponde al órgano asambleario considerar la gestión del Sr. Adolfo José Pagliarulo y en tal sentido propone sea aprobada la misma, asimismo, menciona que el Director saliente ha manifestado su voluntad de renunciar a los honorarios que les pudieran corresponder.- Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “(i) aprobar la gestión del Sr. Adolfo José Pagliarulo, a su cargo de Director Titular hasta la fecha de la presente Asamblea; (ii) aceptar con un voto de agradecimiento la renuncia de los Sr. Director dirimente a los honorarios que les pudieran corresponder”.- A continuación, se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día: Punto 3º: Designación de un Director Titular.- Hace uso de la palabra quien preside esta asamblea y manifiesta que habiendo sido aceptada la renuncia del Sr. Adolfo José Pagliarulo a su cargo de Director Titular, corresponde para cubrir dicha vacante, la elección de un Director Titular que ocupará el cargo, de conformidad a lo establecido en los arts. 13 y 14 del Estatuto Social por lo que resta del ejercicio 2020.- A continuación, manifiesta que a los fines de cubrir las vacantes generadas por la renuncia del Sr. Adolfo José Pagliarulo a su cargo de Director Titular, en representación de los accionistas de la Clase “A” y en Asamblea Especial de Clase, se eligió como Directores Titular para conformar el Directorio por la Clase “A” al Sr. Alberto Damián Andino, D.N.I. N° 14.996.464.- El Director elegido precedentemente se desempeñará por lo que resta del ejercicio en curso, quedando consecuentemente el Directorio de EJE SA conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: *Sr. Alberto Damián Andino, D.N.I. Nº 14.996.464. *Sr. Jorge Tomas, D.N.I. N° 17.901.321. *Sr. Diego Javier Ibaceta, D.N.I. Nº 27.842.070. *Sra. María Julia Cuirolo, D.N.I. N° 22.285.691. *Sr. Hugo Javier Gaido, D.N.I. N° 8.582.261. *Sr. Mauricio Boullaude, D.N.I. N° 21.949.540. *Sr. Rodrigo José Sueiro y Sueiro, D.N.I. Nº 27.669.727.- Directores Suplentes: *Sr. Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597. *Sr. Mariano Giménez Riili, D.N.I. N° 24.511.719. * Sra. Renee Fauve, D.N.I. N° 16.038.437. *Sr. Antonio Torre, D.N.I. N° 10.763.375. *Sr. Eduardo Cesar Savastano, D.N.I. N° 28.078.425. *Sra. Zelmira Matarazzo, D.N.I. N° 28.936.866. *Sr. César Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº 14.374.239.- Sin más asuntos que tratar conforme al Orden del Día respectivo, se levanta la sesión siendo las horas 10:00.- ESC. MARIA EUGENIA VARGAS.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES

FISCALIA DE ESTADO

20 OCT. LIQ. N° 25731 $617,00.-