ASAMBLEA UNÁNIME DE ACCIONISTAS Nº 13 En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de noviembre del 2015, en Independencia 219, sede social de PUNA METALS S.A., se encuentran reunidos Anglo Tanzania Gold Limited, sociedad inscripta como sociedad extranjera en el Libro de Sociedades Extranjeras de la Provincia de Jujuy, titular de CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE (477) ACCIONES ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción , representada en este acto por la Contadora Eleonora Caramés Stornini D.N.I. 30.137.950 conforme Poder General y poder especial realizado por escribano Chan Galic en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y Bezant Resources PLC, sociedad inscripta como sociedad extranjera en el Libro de Sociedades Extranjeras de la Provincia de Jujuy; titular de DOSCIENTOS CUATRO (204) ACCIONES  ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, representada en este acto por la Dra. Leonor Palomares D.N.I. 28.073.581 facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano Chan Galic en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de PUNA METALS S.A. que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; reunidos en asamblea Unánime resuelven: Primero: Del Aumento de Capital Que, de conformidad a lo previsto por la Ley de Sociedades Comerciales art. 188 y cláusula sexta del Estatuto Social de la Sociedad, se resuelve efectuar un aumento de capital inferior al quíntuplo, de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000). Por lo tanto, al actual capital social inscripto de PUNA METALS S.A. que es de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ($681.000); se le aumentará la suma de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000); la cual los socios suscriben por este acto en su totalidad, integrando en efectivo sus socios el 25% mediante transferencia bancaria a la cuenta de la empresa en el Banco Francés en oportunidad de que se dé inicio al trámite de aumento de capital en el Registro y al 75% restante en el plazo máximo de dos años a contarse desde la inscripción del presente aumento de capital y conforme considere necesario el directorio. Segundo: Emisión, Suscripción e Integración de Acciones: Considerando el aumento de capital decidido, por este acto se resuelve emitir la cantidad de DOS MIL (2000) acciones ordinarias clase “A” nominativas no endosables de valor nominal PESOS UN MIL ($1000) cada una y con derecho a un (1) voto por acción, las que los socios suscriben de la siguiente manera: a.-Anglo Tanzania Gold Limited: suscribe UN MIL CUATROCIENTAS (1400) ACCIONES: las que se integrarán en efectivo, el 25% mediante transferencia bancaria a la cuenta de la empresa en el Banco Francés y el 75% restante en el plazo de dos años desde la inscripción del presente aumento conforme decida el directorio. Y b.-Bezant Resources PLC: suscribe SEISCIENTAS (600) ACCIONES: las que se integrarán en efectivo, el 25% mediante transferencia bancaria a la cuenta de la empresa en el Banco Francés y el 75% restante en el plazo de dos años desde la inscripción del presente aumento conforme decida el directorio. Tercero: Protocolización e Inscripción. Se faculta a la Dra. Leonor Palomares a elevar a escritura pública la presente acta si lo considera necesario, y a la correspondiente inscripción del aumento de capital en el Registro Publico de Comercio, dando el aviso pertinente en Persona Jurídica de Fiscalía de Estado. Se da por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose, previa lectura y ratificación. ESC. CESAR RICARDO FRÍAS, TIT. REG. Nº 36, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 18 de Febrero de 2016.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

14 MAR. LIQ. Nº 123223 $170,00.-