En la cuidad de Ldor. Gral. San Martín, a los 18 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 9 am., se reúnen los accionista de AMEYSA S.A., conformado por el Sr. Geronimo Ortega y la Sra.: Amalia Torres de Ortega reuniendo el 100% del capital social.- Se encuentra presente en esta reunión Alejandra María Emilia Ortega D.N.I 30.072.145 y la Sra.: Aurora Francisca Ortega D.N.I. 14.986.171.- La asamblea se realizó en la sede sito en Avda. Quebrada de Humahuaca Bº Parque Industrial en la ciudad de Ldor. Gral. San Martín, Dep. Ledesma, provincia de Jujuy a los efectos de dar cumplimiento con el siguiente orden del día: 1.- Designación de los integrantes del directorio, en cumplimiento del artículo octavo Estatuto de constitución de AMEYSA S.A.- El mencionado artículo dispone: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio con mandato por tres ejercicios, compuesto de dos miembros como mínimo con un máximo de cuatro, facultándose a la asamblea de accionista para designar suplentes en igual número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.- Se propone que el Directorio de AMEYSA S.A. quede integrado por el Sr. Geronimo Ortega en el cargo de presidente y la Sra. Amalia Torres en el cargo de vicepresidente.- En el cargo de Primer director suplente se propone a la Sra. Alejandra María Ortega y el segundo director se propone a la Sra. Aurora Francisca Ortega quienes desempeñaran las funciones del presidente y vicepresidente en caso de que los titulares por alguna razón estuvieran imposibilitado de cumplir con sus funciones.- Los cargos del Directorio y directorio suplente tendrán una vigencia de tres años contando desde el 01 de abril de 2.019 con vencimiento el 31 de marzo de 2.022.- Los socios aceptan la conformación de autoridades del directorio y directorio suplentes. En este mismo acto, las directoras y directores suplentes manifiestan aceptar los cargos ofrecidos y conocer las responsabilidades legales de tales funciones, declarando que no se encuentran incluidos dentro de las prohibiciones del ART 264 de la ley 19.550.- Las directoras suplentes denuncias los siguientes domicilios reales a los efectos de cualquier notificación.- Sra. Ortega Alejandra: Paulina 638 Barrio Ledesma Ldor. Gral. San Martín, Ledesma. Provincia de Jujuy.- Sra. Ortega A. Francisca Barrio San Francisco. Manz. 219 Lote 16 Ldor. Gral. San Martín, Ledesma. Provincia de Jujuy.- Sin más que tratar finaliza la presente reunión siendo las 11.30 m.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley N° 19550.- San Salvador de Jujuy, 21 de Mayo de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

07 JUN. LIQ. Nº 24061 $617,00.-