Acta de Directorio Nº 48: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 17:00 horas se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (la “Sociedad”) los Directores que se encuentran físicamente presentes y firman al pie. Ante la renuncia del Director Titular José María Palomares, actúa en su reemplazo el Director suplente Alejandro Insaurralde. Se encuentra participando mediante videoconferencia (skype) el Sr. Santiago Saravia Frias. Preside la reunión el Presidente Sr. Cristian Benito Saavedra quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión.- Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que a los fines de dar cumplimiento al Debt Service Reserve Account (DBSA), se requirió a los accionistas, la realización de un aporte de capital por la suma de $215.592.135 (pesos doscientos quince millones quinientos noventa y dos mil ciento treinta y cinco con 00/100 centavos.-). Ante la solicitud efectuada, la accionista Sales de Jujuy Pte. Ltd. mediante nota de fecha 18 de Diciembre de 2017 ofreció a la Sociedad realizar un aporte de capital a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $197.266.804 (pesos ciento noventa y siete millones doscientos sesenta y seis mil  ochocientos cuatro con 00/100 centavos.-), en tanto que la accionista JEMSE mediante nota cursada el  de Diciembre de 2017 ofreció realizar un aporte de capital, que sería efectuado a su cuenta y orden por Orocobre Limited por la suma de $18.325.331 (pesos dieciocho millones trescientos veinticinco mil trescientos treinta y uno con 00/100) (ambos en conjunto los “Aportes de Capital”).- Por lo expuesto, el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a los fines de tratar los Aportes de Capital.- Luego de una breve deliberación al respecto, el Directorio Resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día  de diciembre de 2017, a las 20  horas, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.- 2) Aumento del Capital Social de la suma de $525.991.400 (pesos quinientos veinticinco millones novecientos noventa y un mil cuatrocientos con 00/100), a la suma de $741.583.535 (pesos setecientos cuarenta y un millones quinientos ochenta y tres mil quinientos treinta y cinco 00/100) es decir, un aumento de capital por la suma de $215.592.135 (doscientos quince millones quinientos noventa y dos mil ciento treinta y cinco con 00/100 centavos.-) mediante la capitalización de aportes irrevocables de capital a ser efectuados por los accionistas a la Sociedad. Oportunidad de la emisión de acciones, su suscripción e integración.- 3) Modificación del artículo sexto del estatuto social.- 4) Conferir las autorizaciones de estilo.- Por último, el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el artículo 237 última parte de la Ley General de Sociedades N° 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 hs del día citado al comienzo.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley N° 19550.- San Salvador de Jujuy, 02 de Junio de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

04 JUN. LIQ. Nº 24135 $617,00.-