Acta de Directorio Nº 65: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de octubre de 2019, siendo 10 horas se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (“SDJ” o la “Sociedad”) los Directores electos que firman al pie de la presente. Se encuentran participando mediante videoconferencia (Skype) conforme lo previsto en el art. 12 del Estatuto vigente los señores Fernando Cornejo Torino y Nicolás Martín Mordeglia de lo cual y conjuntamente con la verificación de la regularidad del acto, deja constancia el señor síndico firmante. Preside la reunión el Presidente Sr. Fernando Cornejo Torino quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión. A continuación se procede dar tratamiento al primer punto del Orden del Día: PRIMERO. Aceptación de Cargo de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes: Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que en razón de la nueva designación de los miembros del Directorio a través de las Asambleas Especiales constituidas en el seno de la Asamblea Ordinaria N° 38 y corresponde que los presentes se manifiesten respecto a su designación. Puesto el punto a consideración, los Sres. Fernando Cornejo Torino, Martín Pérez de Solay, Nicolás Martín Mordeglia, Takaeo Fujihara, Junya Kawanabe, Diego Luis Zurueta, Christian Mauricio Cortes Vargas, Daniel Enrique Machicado, Javier Yalj y Martín Vasquez aceptan mediante nota individual los cargos para los que fueron designados, por el término de tres (3) ejercicios contables, declarando bajo juramento no encontrarse comprendidos en las prohibiciones, inhabilidades, ni incompatibilidades establecidos en los alcances de los artículos 264 y 286 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, constituyen para todos los efectos legales domicilio especial en la calle Curupaití Nº 151, Alto Padilla, S.S. de Jujuy, Jujuy. Se deja constancia de los datos de los señores Directores Titulares y Suplente: (i) Fernando Cornejo Torino, D.N.I. N° 12.076.260, Profesión Ingeniero, Casado, con domicilio real en calle Mitre N° 1910 – Villa San Lorenzo de la Provincia de Salta; (ii) Martín Pérez de Solay, D.N.I. N° 21.104.654, Profesión Ingeniero, Casado, con domicilio real en calle Villa Río Quilquihue S/N Huiliches,  de la Provincia de Neuquén; (iii) Nicolás Martín Mordeglia, D.N.I. N° 17.453.928, Profesión Abogado, Casado, con domicilio real en calle Arenales Nº 2244 Piso 6to , de la Ciudad de Buenos Aires, como Director Titular; (iv) Takeo Fujihara, Pasaporte N° TR2744998, Profesión Licenciado en Economía, Casado, con domicilio real en calle 3-61 Kamenoi, Meito-ku, Nagoya, Japón, como Director Titular; (v) Junya Kawanabe, Pasaporte TK2427075, Profesión Licenciado en Marketing, Casado, con domicilio real en calle 1-15-1-703 Aoi Higashi-ku Nagoya, Aichi, Japón, como Director Titular; (vi) Diego Luis Zurueta, D.N.I. N° 28.250.048, Profesión Abogado, Casado, con domicilio real en calle Las Espuelas esq. Amaranto Chañi Barrio Bajo la Viña, de la Provincia de Jujuy, como Director Titular; y (vii) Christian Mauricio Cortes Vargas, Pasaporte N° DNI N° 96.017.025, Profesión Contador, Casado, con domicilio real en calle Rodríguez Peña N° 1968, piso 2. Ciudad de Buenos Aires, como Director Suplente. Asimismo se deja constancia de la de los datos de los señores Síndicos Titular y Suplente, señores Héctor Javier Yalj, Daniel Enrique Machicado y Martín Vásquez. A continuación se procede dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día: SEGUNDO. Elección de Autoridades: Conforme lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto de SDJ  y art. 60 de la Ley General de Sociedades Comerciales N° 19.550 resulta necesario distribuir los cargos de la Sociedad entre los Señores Directores. Puesto el punto a consideración, y luego de una breve deliberación, por unanimidad, se Resuelve designar a: (i) Fernando Cornejo Torino, como Presidente; y (ii) Martín Pérez de Solay, como Vicepresidente. Finalmente el Sr. Presidente informa que es necesario autorizar a Florencia Morales, Cecilia Candela Méndez y/o a quien ellos designen para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los tramites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de la presentación de los estados contables de la Sociedad ante el Registro Público de Comercio, Dirección de Personas Jurídicas, así como ante cualquier otro organismo que requiera documentación pública o privada que fuera pertinente para finalizar los trámites de inscripción, incluyendo -sin que implique limitación- publicaciones de edicto, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, suscribir toda la documentación pública o privada pertinente, y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 11 horas del día mencionado al comienzo.- ESC. MARIA E. VARGAS- TIT. REG. N° 57- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley N° 19.550.- San Salvador de Jujuy, 21 de Mayo de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

28 MAY. LIQ. N° 24000 $617,00.-