Acta de Directorio Nº 64: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 23 días del mes de octubre de 2019, siendo 17.50 horas se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (“SDJ” o la “Sociedad”) los Directores, Sr. Diego Zurueta, Junya Kawanabe y el Sr. Síndico Dr. Daniel Machicado que firman al pie de la presente. Se encuentran participando en igual reunión, y mediante videoconferencia de Skype como lo habilita el Estatuto Social vigente y la Ley General de Sociedades N° 19.550, los Directores Sr. Fernando Cornejo Torino y el Sr. Santiago Saravia Frías. Preside la reunión el Presidente Sr. Fernando Cornejo Torino quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión.- Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que con el objeto de unificar el termino de inicio y finalización de los mandatos de todos los miembros del Directorio y Síndicos de SDJ, tanto titulares y suplente y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 257 y cc. de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y artículo Décimo Segundo del Estatuto Societario vigente de SDJ, se debe poner a consideración de los accionistas de la Sociedad el tratamiento y cierre de la gestión de los miembros del Directorio y de los Síndicos de Clase A y B, titulares y suplentes que tengan mandato vigente, con el objeto de tener por renovados los mandatos en una misma fecha.- Que el objeto de dicha decisión societaria responde a facilitar el desenvolvimiento interno y externo hacía las autoridades de control.- Seguidamente, el Presidente informa que para considerar y aprobar la gestión y honorarios de los Directores y Síndicos titulares y suplentes actuales, y seguidamente designar a los nuevos miembros titulares y suplentes del Directorio como Síndicos mediante Asambleas Especiales de Acciones Clase A y Acciones Clase B, se deberá convocar a una Asamblea Ordinaria Unánime con la correspondiente participación accionaria original de los accionistas Clase A y Clase B de la Sociedad.- Luego de una breve deliberación, por unanimidad el Directorio Resuelve convocar a una Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas, y a los fines de lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo del Estatuto de la Sociedad, convocar a una Asamblea Especial de Accionistas de las accionistas Clase A y una Asamblea Especial de los accionistas Clase B, a celebrarse el día 29 de octubre de 2019 a las 16 hs. en la sede social de SDJ, y para considerar el siguiente de Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.- 2. Consideración de cierre de gestión de los miembros del Directorio de SDJ hasta la fecha. Honorarios.- 3. Consideración de cierre de gestión de los Síndicos de SDJ hasta la fecha. Honorarios.- 4. Elección de Directores y Síndicos de los Accionistas Clase A.- 5. Elección  de Directores y Síndicos de los Accionistas Clase B.- 6. Ordenamiento de nuevos cargos del Directorio. Aceptación de cargos y denuncia de datos personales.- 7. Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.- Por último, el Sr. Presidente expresa que existiendo absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el artículo 237 última parte de la Ley General de Sociedades N° 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad de los Sres. Directores.- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18.20 hs. del día arriba indicado.- ESC. CLAUDIA YURQUINA- TIT. REG. N° 86- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley N° 19.550.- San Salvador de Jujuy, 21 de Mayo de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

28 MAY. LIQ. N° 24000 $617,00.-