Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime Nº 34.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de diciembre de 2018 siendo las 19 hs., se reúnen en la sede social de los Sres. Accionistas de “SALES DE JUJUY S.A.” (La “sociedad”) que se detallan en el Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas Generales. Preside el Sr. Fernando Cornejo Torino quien declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria Unánime luego de constatar la presencia del 100% del capital social, invitando a considerar el siguiente temario del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta: El Sr. Presidente propone que los dos accionistas de la sociedad: (i) “Sales de Jujuy Pte. Ltd.” (“SDJ Pte.”) representada por Santiago Saravia Frías en su carácter de representante legal y (ii) “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE)” representada por el Sr. Carlos Alberto Oehler en su carácter de Presidente, firmen el acta de la presente Asamblea. Por unanimidad se Resuelve designar a los Sres. Santiago Saravia Frías, (en representación de SDJ Pte. Ltd.) y al Sr. Carlos Alberto Oehler (en representación de JEMSE) para confeccionar, aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea.- 2) Tratamiento de la Gestión y Renuncia del Director José María Palomares y Director Alejandro Insaurralde. Honorarios: El Sr. Presidente expresa que se debe poner a consideración la gestión y renuncia del Director José María Palomares en relación a las tareas desempeñadas desde su designación mediante Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase B hasta su renuncia de fecha 28 de noviembre de 2017, de la misma manera se debe poner a consideración la gestión y renuncia del Director Alejandro Insaurralde desde su designación hasta su renuncia de fecha 01 de octubre del corriente año.- Asimismo, el Presidente informa que tanto el Sr. Director José María Palomares y el Sr. Director Alejandro Insaurralde han renunciado al cargo y a los honorarios en relación al ejercicio de sus funciones durante su gestión Luego de una breve deliberación la asamblea Resuelve aprobar por unanimidad la gestión y la renuncia al cargo y honorarios de gestión como Director del Sr. José María Palomares y del Sr. Alejandro Insaurralde.- 3) Elección del Director por los accionistas de las Acciones de Clase B: Como consecuencia de la renuncia aprobada por la Asamblea Ordinaria Unánime en el Punto 2 del Sr. José María Palomares y del Sr. Alejandro Insaurralde, se constituye en el seno de la presente Asamblea, la Asamblea Especial de Accionistas Clase B en los términos del artículo décimo segundo del Estatuto de la sociedad con asistencia del accionista JEMSE titular del 100% de las acciones ordinarias clase B, quien decide designar en el cargo de Director Titular al Sr. Diego Luis Zurueta y como Director Suplente al Sr. Carlos Alberto Oehler. Por decisión unánime en esta Asamblea Especial de los accionistas Clase B, se Resuelve aprobar el presente punto y se da por concluida la Asamblea especial de Accionistas Clase B.- 4) Aceptación de cargo y denuncia de datos personales por el Sr. Director Titular y Director suplente  designado: El Sr. Director Diego Zurueta acepta el cargo al cual se lo ha designado. A tal fin, denuncia sus datos personales y fija domicilio especial.- Diego Luis Zurueta: DNI: 28.250.048, nacionalidad: argentino, profesión: abogado, estado civil: casado, fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1980, domicilio real: Las Espuelas, esq. Amaranto Chañi B° Bajo la Viña, domicilio especial: calle Espinosa N° 270 (esq. Pasaje Valladolid), B° Cdad. de Nieva, S.S. de Jujuy.- El Sr. Director Suplente acepta el cargo al cual se lo ha designado, denuncia sus datos personales y fija domicilio especial.- Carlos Alberto Oehler: DNI: 10.853.804, nacionalidad argentino, profesión: Ing. Químico, estado civil: casado, fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1953, domicilio real: Pasaje Charcas 1033, B° Cdad. de Nieva, S.S. de Jujuy, domicilio especial: calle Espinosa N° 270 (esq. Pasaje Valladolid), B° Cdad. de Nieva, S.S. de Jujuy.- 5) Reordenamiento de cargos del Directorio: Se retoma la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone reordenar la distribución de cargos del Directorio como consecuencia de la nueva designación del Director Sr. Diego Zurueta, en reemplazo del Sr. Alejandro Insaurralde y designación del Director suplente Sr. Carlos Oehler.- Por unanimidad de los Sres. Accionistas, se Resuelve reordenar la distribución de los cargos del Directorio de la siguiente manera: Presidente: Fernando Cornejo Torino.-Vicepresidente: Richard Seville.- Dir. Titular: Santiago Saravia Frías.- Dir. Titular: Masaharu Katayama.- Dir. Titular: Junya Kawanabe.- Dir. Titular: Diego Zurueta.- Dir. Suplente: Carlos Oehler.- 6) Conferir las autorizaciones de estilo: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta necesario conferir autorizaciones de estilo para inscribir la renuncia y designación aprobada en la presente Asamblea. Por unanimidad se Resuelve: autorizar a los Sres. Cecilia Candela Méndez, Florencia Morales y/o a quienes ellos designen para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los tramites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de la presentación de los estados contables y su aprobación ante el Registro Público de  Comercio, Fiscalía de Estado así como ante cualquier otro organismo competente que fuere pertinente y toda aquella documentación pública o privada que fuera pertinente, incluyendo sin que implique limitación publicaciones de edicto, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, suscribir toda la documentación publica o probada pertinente, u todo otro acto o tramite que pudiera corresponder.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día arriba indicado, y siendo las hs.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley N° 19550.- San Salvador de Jujuy, 21 de Mayo de 2021.

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

28 MAY. LIQ. N° 23999 $659,00.-