Acta de Directorio Nº 53: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 18:00 horas se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (la “Sociedad”) los Directores que firman al pie de la presente y el Sr. Sindico Daniel Machicado. Se encuentra participando mediante videoconferencia (skype) el Sr. Santiago Saravia Frías. Preside la reunión el Presidente Sr. Fernando Cornejo Torino quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión.- El Sr. Presidente toma la palabra e informa que habiéndose recibido la renuncia a su cargo de los Sres. Directores por acciones Clase B, Sr. José María Palomares y Sr. Alejandro Insaurralde en fechas 1 de noviembre de 2017 y 1 de octubre de 2018 respectivamente, resulta necesario convocar a una asamblea de accionistas a los fines de designar nuevo Director en su reemplazo, cumpliéndose así con lo dispuesto por el estatuto en su artículo décimo segundo y décimo sexto respectivamente.- Los Sres. Directores resuelven por unanimidad convocar a una Asamblea Ordinaria de Accionistas y dentro de la misma, a los fines de los dispuesto por el articulo décimo segundo del estatuto de la sociedad, convocar a una Asamblea Especial de Accionistas clase B, a ser celebrada el día 12 de diciembre de 2018 a las 19 horas en la sede social de la sociedad, para considerar el siguiente temario del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2) Tratamiento de la Gestión y Renuncia del Director José María Palomares y Director Alejandro Insaurralde. Honorarios.- 3) Elección del Director por los accionistas de las Acciones de Clase B.- 4) Aceptación de cargo y denuncia de datos personales por el Sr. Director Titular y Director suplente designado.- 5) Reordenamiento de cargos de Directorio.- 6) Conferir autorizaciones de estilo.- A continuación el Sr. Presidente expresa que existiendo absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria tal como lo faculta el art. 237 última parte de la ley General de Sociedades, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores.- No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión a las 18:30 horas del día de la fecha.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley N° 19550.- San Salvador de Jujuy, 21 de Mayo de 2021.

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

28 MAY. LIQ. N° 24000 $617,00.-