Acta de Directorio Nº 56: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 5 días del mes de Febrero de 2019, siendo las 12:00 horas se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (La “Sociedad”) los Directores que firman al pie de la presente. Se encuentra participando mediante videoconferencia (Skype) el Sr. Santiago Saravia Frías.  Preside la reunión el Presidente Sr. Fernando Cornejo Torino quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión.- Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, el Sr. Richard Phillip Seville, mediante nota de fecha 1° de Febrero de 2019 ha presentado la renuncia a su cargo de Vicepresidente, la cual se hará efectiva a partir del día de la fecha y a los honorarios que le podrían corresponder por el ejercicio de su función. Por consiguiente, resulta necesario proceder a aceptar su renuncia y a designar a su reemplazante, para completar el presente mandato. En virtud de ello, el Directorio Resuelve: 1) Aceptar la renuncia a su cargo de Vicepresidente al Sr. Richard Phillip Seville la cual se hará efectiva a partir del día de la fecha, dejando constancia de que la misma no ha sido dolosa ni intempestiva; 2) Someter dicha renuncia a consideración de la próxima asamblea de accionistas de la Sociedad.- Expresa el Presidente que, a fin de reemplazar al Vicepresidente saliente resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. A tal fin mociona que se convoque a Asamblea Ordinaria de accionistas a celebrarse en la sede social, en el día de la fecha a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo al siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2) Tratamiento de la Gestión y Renuncia del Vicepresidente Sr. Richard Phillip Seville. Honorarios.- 3) Aceptación del cargo y denuncia de datos personales por el Vicepresidente designado.- 4) Reordenamiento de cargos de Directorio.- 5) Conferir autorizaciones de estilo.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día arriba indicado, y siendo las 12.30 hs.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley N° 19.550.- San Salvador de Jujuy, 21 de Mayo de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

28 MAY. LIQ. N° 24000 $617,00.-