Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 38: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 29 días del mes de octubre de 2019 siendo las 17:10 hs., se reúnen en la sede social de los Sres. Accionistas de “SALES DE JUJUY S.A.” (“SDJ” o la “sociedad”) que se detallan en la fs. [+] del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas Generales y quienes anticiparon la unanimidad en el sentido de la votacion. Preside el Sr. Fernando Cornejo Torino quien declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria que conforme lo anticipado por los señores Accionistas respecto a la forma en que se adoptaran las decisiones tendrá el carácter de Unánime en los términos del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (“LSC”) luego de constatar la presencia del 100% del capital social. Informa el señor Presidente que han comunicado la imposibilidad de asistir a la reunión los señores Directores Martín Pérez de Solay y Masaharu Katayama. Así mismo deja constancia el señor Presidente que la presente Asamblea ha sido convocada a los fines de unificar los mandatos de los miembros del órgano de administración y fiscalización de la Sociedad a los fines de una mejor administración, invitando a considerar el siguiente temario del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea: El Sr. Presidente propone que los dos accionistas de la sociedad: (i) “Sales de Jujuy Pte. Ltd.” (“SDJ Pte.”) representada por Santiago Saravia Frías en su carácter de representante legal y (ii) “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE)” representada por el Sr. Carlos Alberto Oehler en su carácter de Presidente, firmen el acta de la presente Asamblea.- Por unanimidad se Resuelve designar a los Sres. Santiago Saravia Frías, (en representación de SDJ Pte. Ltd.) y al Sr. Carlos Alberto Oehler (en representación de JEMSE) para confeccionar, aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea.- 2) Consideración de cierre de gestión de los miembros del Directorio de SDJ hasta la fecha. Honorarios. El Sr. Presidente expresa que se debe poner a consideración la gestión de los siguientes miembros del Directorio de SDJ, desde su designación  en el cargo hasta la actual fecha: Presidente: Fernando Cornejo Torino, designado en fecha 16 de abril de 2018, Acta de Asamblea N° 32.- Vicepresidente: Martín Pérez de Solay, designado en fecha 05 de febrero de 2019, Acta de Asamblea N° 36.- Dir. Titular: Santiago Saravia Frías, primera designación en fecha 08 de marzo de 2012, Acta de Asamblea N° 16.- Dir. Titular: Masaharu Katayama, primera designación en fecha 08 de marzo de 2012, Acta de Asamblea N° 11.- Dir. Titular: Junya Kawanabe, primera designación en fecha 16 de abril de 2018, Acta de Asamblea N° 32.- Dir. Titular: Diego Zurueta, designado en fecha 12 de diciembre de 2018, Acta de Asamblea N° 34.- Dir. Suplente: Carlos Oehler, designado en fecha 12 de diciembre de 2018, Acta de Asamblea N° 34.- Asimismo, el Presidente informa que los Sres. Fernando Cornejo Torino como Presidente, Martín Pérez de Solay como Vicepresidente, Santiago Saravia Frías como Director Titular, Masaharu Katayama como Director Titular, Junya Kawanabe como Director Titular, Diego Zurueta como Director Titular y Carlos Oehler como Director Suplente, han renunciado a los honorarios que les pudieren corresponder en relación al ejercicio de sus funciones durante su gestión.- Luego de una breve deliberación la Asamblea Resuelve aprobar por unanimidad la gestión y renuncia de honorarios de gestión de los Sres. Fernando Cornejo Torino como Presidente, Martín Pérez de Solay como Vicepresidente, Santiago Saravia Frías como Director Titular, Masaharu Katayama como Director Titular, Junya Kawanabe como Director Titular, Diego Zurueta como Director Titular y Carlos Oehler como Director Suplente.- 3) Consideración de cierre de gestión de los Síndicos de SDJ hasta la fecha. Honorarios. El Sr. Presidente expresa que se debe poner a consideración la gestión de los siguientes Síndicos de SDJ, desde su designación en el cargo hasta la actual fecha: Síndico Titular Acciones Clase A: Héctor Javier Yalj, primera designación en fecha 29 de abril de 2013, Acta de Asamblea N° 5.- Síndico Titular Acciones Clase A: Martín Nicolás Vásquez, designado 01 de julio de 2016, Acta de Asamblea Especial de Accionistas clase A.- Síndico Suplente Acciones Clase A: Lucas Cornejo Fosatti, primera designación en fecha 29 de abril de 2013, Acta de Asamblea N° 5.- Síndico Suplente Acciones Clase A: Gonzalo Gude, primera designación en fecha 29 de abril de 2013, Acta de Asamblea N° 5.- Síndico Titular Acciones Clase B: Daniel Enrique Machicado, designado mediante Acta de Asamblea especial de Accionistas clase B en fecha 1 de noviembre de 2016.- Síndico Suplente Acciones Clase B: Nicolás Fernández Miranda, designado mediante Acta de Asamblea especial de Accionistas clase B en fecha 1 de noviembre de 2016.- Asimismo, el Presidente informa que los Sres. Síndicos titulares y suplentes arriba mencionados, han renunciado a los honorarios que les pudieren corresponder en relación al ejercicio de sus funciones durante su gestión.- Luego de una breve deliberación la Asamblea Resuelve aprobar por unanimidad la gestión y renuncia de honorarios de gestión de los Sres. Héctor Javielr Yalj, Martín Nicolás Vasquez, Lucas Cornejo Fosatti, Gonzalo Gude, Daniel Enrique Machicado y Nicolás Fernández Miranda.- 4) Elección de Directores y Síndicos de los Accionistas Clase A. Toma la palabra el señor  Presidente quien informa que como consecuencia de las decisiones tomadas por los accionistas de SDJ en los puntos 2 y 3 de ésta Asamblea Ordinaria Unánime, se constituye en el seno de la misma, y en los términos del artículo Décimo Segundo del Estatuto vigente de SDJ, la Asamblea Especial de Accionistas Clase A con el total de asistencia del accionista SDJ Pte., titular del 100% de las acciones ordinarias Clase A. A tal efecto propone designar para dar inicio a un nuevo mandato por tres (3) años  como miembros del Directorio de sales de Jujuy S.A. a los señores: Fernando Cornejo Torino, Martín Pérez de Solay, Nicolás Martín Mordeglia, Takeo Fujihara y Junya Kawanabe como Directores titulares de SDJ y Christian Mauricio Cortes Vargas como Director suplente, para suplir la renuncia y/o inasistencia o simple ausencia de cualquiera de los señores directores titulares designados. Señala que  la sociedad ha recibido las carta de aceptación de cargos de los nuevos Directores para el caso que sea aceptada su designación en esta Asamblea Especial de Clases. También, informa el señor Presidente que según lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social se decide designar como Síndicos titulares a los Sres. Javier Yalj y Martín Vásquez para dar inicio a un mandato de tres (3) años. A tal efecto la conformación del órgano de administración y de fiscalización de la Sociedad correspondiente a la Clase A de Acciones sería la siguiente: Director Titular: Fernando Cornejo Torino- Director Titular: Martín Pérez de Solay.- Director Titular: Nicolás Martín Mordeglia- Director Titular: Takaeo Fujihara.- Director Titular: Junya Kawanabe.- Director Suplente: Christian Mauricio Cortes Vargas.- Síndico: Javier Yalj.- Síndico: Martín Vasquez.- El Sr. Presidente propone que la denuncia de los datos personales de los miembros del Directorio se realicé en oportunidad de la distribución de los cargos.- Toma la palabra el señor representante del accionista SDJ Pte. Quien vota favorablemente la moción.- En consecuencia, por decisión de esta Asamblea Especial se Resuelve aprobar la moción propuesta, quedando concluida de ésta forma la Asamblea Especial de Accionistas Clase A.- 5) Elección Directores y Síndicos de los Accionistas Clase B.- Toma la palabra el señor Presidente quien informa que como consecuencia de las decisiones tomadas por los accionistas de SDJ en los puntos 2 y 3 de ésta Asamblea Ordinaria Unánime, se constituye en el seno de la misma, y en los términos del artículo Décimo Segundo del Estatuto vigente de SDJ, la Asamblea Especial de Accionistas Clase B con el total de asistencia del accionista JEMSE, titular del 100% de las acciones ordinarias Clase B. A tal efecto propone designar como miembro del Directorio de Sales de Jujuy S.A para dar inicio a un nuevo mandato por tres (3) años al señor Diego Zurueta. También, según lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social propone el señor Presidente designar como Sindico al Sr. Daniel Machicado por un plazo de tres (3) años.- El señor Presidente propone que la denuncia de los datos personales de los miembros del Directorio se realice en oportunidad de la distribución de los cargos.- Toma la palabra el señor representante del accionista JEMSE quien vota favorablemente la moción. En consecuencia, por decisión unánime de esta Asamblea Especial se Resuelve aprobar la moción propuesta, quedando concluida de esta forma la Asamblea Especial de Accionistas Clase B.- 6) Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta necesario conferir autorizaciones de estilo para inscribir la nueva composición del Directorio aprobado en la presente Asamblea.- Por unanimidad se Resuelve autorizar a Florencia Morales, Cecilia Candela Méndez y/o a quien ellos designen para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los tramites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de la presentación e inscripción de la nueva designación del órgano de administración de la Sociedad ante el Registro Público de Comercio, Dirección de Personas Jurídicas, así como ante cualquier otro organismo que requiera documentación pública o privada que fuera pertinente para finalizar los trámites de inscripción, incluyendo – sin que implique limitación- publicaciones de edicto, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, suscribir toda la documentación pública o privada pertinente, y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día arriba indicado, y siendo las 18  hs.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley N° 19.550.- San Salvador de Jujuy, 21 de Mayo de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

28 MAY. LIQ. N° 23999 $659,00.-