Acta de Asamblea Extraordinaria.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 28 días del mes de Septiembre de 2020, siendo las 11:00 hs, se reúnen en la sede social de la empresa sita en calle Los Quebrachales N° 726 de esta Ciudad, los socios Hugo Alfredo Fernández, D.N.I. N° 22.270.316, José Gabriel Fernández, D.N.I. N° 24.947.630, Daiana Fernanda Fernández, D.N.I. N° 40.726.143 y Leonardo Oscar Fernández, D.N.I. N° 42.953.780, que representan el ciento por ciento del capital social de FERCON S.R.L.- Toma la palabra el Dr. Hugo Alfredo Fernández, quien declara abierta la asamblea a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1- Dejar expresa constancia de la cesión efectuada por el Sr. Oscar Fernández.- 2- Ratificar el nuevo domicilio comercial, legal y social de la sociedad.- 3- Modificación del Artículo Noveno del Estatuto Social- Esc. 142 del 13/05/2008.- 4- Tratamiento de la representación y administración de la sociedad.- Seguidamente se pone a consideración el punto primero del Orden del Día.- Toma la palabra el Sr. José Gabriel Fernández, quien expresa: -que su padre Sr. Oscar Fernández mediante Escritura Pública N° 145 del 28/08/2020, autorizada por la Esc. Andrea Romero Zampini, Cedió la totalidad de sus cuotas de FERCON S.R.L. a los Sres. Hugo Alfredo Fernández, José Gabriel Fernández, Daiana Fernanda Fernández y Leonardo Oscar Fernández, reservando para sí el usufructo y los derechos políticos; -que el Sr. Oscar Fernández lamentablemente falleció el 07/09/2020; -que es necesaria la inscripción de dicho instrumento en el Registro Público de Comercio, acompañada de la correspondiente Acta de defunción del Sr. Oscar Fernández, para que se inscriba el pleno dominio de las cuotas a nombre de los cesionarios; y –que en virtud de dicha cesión cada uno de los socios son titulares de 125 cuotas de valor nominal de Pesos Cien ($100) cada una.- Lo cual es aprobado por unanimidad.- A continuación se trata el segundo punto del Orden del Día, la totalidad de los socios ratifican lo resuelto en Acta de Asamblea N° 4 del 17/07/2009, en donde se resolvió establecer como domicilio comercial, legal y administrativo de la sociedad el sito en calle Los Quebrachales N° 726, Barrio Chijra de esta Ciudad.- Al tratar el punto tercero del Orden del Día, la totalidad de los socios resuelven, la modificación del Artículo Noveno del Estatuto Social- Esc. 142 del 13/05/2008-, el que por unanimidad resuelven quede redactado de la siguiente forma: “Artículo Noveno: Dos socios designados en asamblea estarán a cargo de la administración conjunta y representación legal de la sociedad, quienes revestirán el cargo de Socios Gerentes, durante tres ejercicios.- Representarán a la sociedad en todas las actividades y negocios que correspondan al objeto de la sociedad, sin limitación de facultades, en la medida que los actos que realicen tiendan al cumplimiento de los fines sociales.- Para todos los actos de disposición de bienes inmuebles y/o bienes registrables, se requerirá la firma conjunta de ambos gerentes y la correspondiente Acta de Asamblea que autorice la transferencia.- Les queda prohibido comprometer la firma social en actos extraños al objeto social y en garantía y avales a favor de terceros.- Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, que los previstos legalmente para los directores de una sociedad anónima.- Los Socios Gerentes tendrán el uso de la firma social conjunta adoptada, que consistirá en su propia firma colocada debajo de un sello aclaratorio -que contenga la denominación social.- Podrán los socios, extender a su vez poder de administración a otra u otras personas- sean o no socios- para el ejercicio de las facultades inherentes a la administración y representación de la sociedad.- El mandato para administrar comprende además de lo enunciado en su objeto, las siguientes facultades: a.-) Adquirir el dominio, condominio, usufructo o la nuda propiedad de toda clase de bienes inmuebles, muebles, mercancías, maquinarias, títulos, créditos, acciones y otros valores por compra, permuta, dación en pago o cualquier otro contrato nominado o innominado de carácter oneroso o gratuito y transferirle dominio, condominio, usufructo o nuda propiedad de todos los bienes, que conforman su patrimonio por título oneroso o gravarlos con hipotecas, prendas, cesiones, pactando en cada caso los precios, formas de pago y demás condiciones; b.-) Celebrar contratos de locación como locadora o locataria, modificando, ampliando, prorrogando o rescindirlo; c.-) Aceptar consignaciones en pagos, novaciones, quitas o remisiones de deudas; d.-) Realizar toda clase de operaciones bancarias o en cualquier otra entidad o institución crediticia o financiera pública o privada establecida en el país o que se establezcan; e.-) Constituir depósitos en dinero o valores y extraer total o parcialmente esos mismos depósitos o los constituidos con anterioridad a esta sociedad; f.-) Operar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; g.-) Otorgar y revocar poderes especiales y judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias y querellas penales; h.-) Aceptar, descontar, endosar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de cualquier modo letras de cambio, cheques, pagarés, giros, y otras obligaciones, títulos y documentos de crédito público o privado con o sin garantía hipotecaria, prendaria o personal; i.-) Constituir y aceptar derechos reales, dividirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos total o parcialmente; j.-)Formular protestos y protestas; k.-)Contratar todo tipo de seguros; l.-)Contratar el personal necesario para la marcha normal de la administración de la sociedad, con facultad para determinar sus remuneraciones, disponer las medidas disciplinarias pertinentes, remociones, cesantías y todo cuanto sea relativo a las relaciones laborales del personal y m)Realizar todos los actos jurídicos necesarios para realizar y concretar el objeto social.- A los gerentes les es prohibido realizar donaciones de los bienes de la sociedad, como así también comprometer a la firma en operaciones ajenas al giro de la sociedad y de su objeto”.- Por último al tratar el último punto del Orden del Día, los socios resuelven por unanimidad que la representación y administración de la sociedad estará a cargo de los socios José Gabriel Fernández y Leonardo Oscar Fernández, por el plazo de tres ejercicios.- Presente en éste acto los señores José Gabriel Fernández, D.N.I. N° 24.947.630 y Leonardo Oscar Fernández, D.N.I. N° 42.953.780, aceptan el cargo para el cual fueron designados.- Seguidamente todos los socios, manifiestan en el carácter de declaración jurada, lo siguiente: -Que la sociedad posee el siguiente correo electrónico: angelguillermo@hotmail.com.ar; -Que la sociedad cuenta con sede social en calle Los Quebrachales Nº 726 del Barrio Chijra de esta ciudad; -Que NO se encuentran comprometidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades previstas por el art. 206 y 264 de la Ley General de Sociedades 19.550 t.o.1984.- Se resuelve por unanimidad, conferir Poder Especial a favor del Dr. Martín Esteban Sodero, M.P. 2265, abogado del Foro local, para que realice todas las gestiones necesarias para obtener la oportuna inscripción registral de la presente acta, con facultad para contestar observaciones, interponer y sostener recursos y en general realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren conducentes para el mejor desempeño del presente.- Luego de aprobar por unanimidad el orden del día, se da por concluida la sesión siendo las 13:00 horas, firmando al pie de la presente todos los presentes.- ACT. NOT. N° B 00577922- ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI -TIT. REG. N° 45- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 07 de Mayo de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

14 MAY. LIQ. N° 23788 $617,00.-