Acta de Directorio N° 90.– En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinticinco (25) días del mes de Abril de 2018 siendo las 9:30 horas, se reúne el Directorio de NOA CARD S.A. en su sede social de Necochea N° 521 de esta ciudad con el objeto de considerar el siguiente orden del día el cual fue debidamente notificado a los Sres. Directores dando inicio a la reunión el Sr. Pedro Javier Segura Malinar en su calidad de Presidente del Directorio, expone que es necesario que la Asamblea de Accionistas decida sobre las situaciones analizados para poder llevar adelanta la capitalización de los aportes irrevocables para lo cual se propone convoca a una Asamblea General Extraordinaria en los términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para el día veinticuatro (24) de Mayo de2018 a las 10,30 hs en la sede social de Necochea N° 521 de esta ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2) Informe del Presidente del Directorio del análisis para la capitalización de los aportes irrevocables de acciones preferidas por $5.632.966,00 autorizados por Acta de Directorio Nro. 79 del 29/03/2017, integrados en su totalidad  y consecuente modificación del Estatuto.- 3) Modificación del artículo quinto del Estatuto Social.- 4) Incorporación de la Figura de Síndico por sobrepasar el monto de capital social el máximo establecido por el inciso 2 del art. 299 de la ley 19.550.- 5) Modificación del artículo décimo del Estatuto Social.- 6) Autorización del Directorio acerca de la emisión, suscripción en integración de las acciones correspondientes al aumento del capital social. Luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo la 10:30 hs.- ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR.- TIT. REG. 48.- S. S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 28 de Abril de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

12 MAY. LIQ. N° 23655 $659,00.-