Acta N° 36 Asamblea Extraordinaria Unánime.- En San Salvador de Jujuy, en el local social de NOA CARD S.A. a los 24 días del mes de Mayo de 2018 siendo las 16:00 horas, se reúne la asamblea Extraordinaria Unánime de Accionistas de NOA CARD S.A. con la presencia de los socios Pedro Antonio Segura y Rubén Armando Rivarola que representan el 100% del capital social de las acciones en circulación y la totalidad de los votos  según consta en el registro de asistencia a Asamblea por lo que la misma se constituye en la forma prescripta en el artículo 237, último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2°) Informe del Presidente del Directorio del análisis para la capitalización de los aportes irrevocables de acciones preferidas por $5.632.966,00 autorizados por Acta de Directorio Nro. 79 del 29/03/2017 y consecuente modificación del Estatuto, mediante la emisión de acciones preferidas nominativas no endosables, de valor nominal pesos un mil ($1000) sin derecho a voto por acción y Aumento del Capital Social por un total de $5.632.000, quedando $966,00 sin capitalización.- 3°) Modificación del artículo quinto del Estatuto Social.- 4°) Incorporación de la figura del Síndico por sobrepasar el monto de capital social el máximo establecido por el inciso 2 del art. 299 de la ley 19.550 y en el art. 15 del estatuto de constitución.- 5°) Modificación del artículo décimo del Estatuto Social.- 6°) Autorización del directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de las acciones correspondientes al aumento del capital social. Se inicia la sesión, bajo la presidencia del Presidente del Directorio Sr. Pedro Javier Segura Malinar, quien pone a consideración el primer punto del Orden del Día. El accionista Rubén Armando Rivarola mociona para que la presente acta sea firmada por todos los accionistas, lo cual es aprobado por unanimidad. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, El Sr. Presidente indica que es necesario aumentar el Capital de la empresa y pone en conocimiento de los accionistas la totalidad de aportes a cuenta de futuras emisiones de acciones preferidas integrados con carácter irrevocables hasta el 7 de Noviembre de 2017, respetando lo aprobado por Acta de Directorio N° 79 del 29 de marzo de 2017, a continuación se detallan los aportes efectuados:

Tema planteado y luego de un prolongado intercambio de ideas se aprueba por unanimidad la capitalización de los aportes irrevocables efectuados a la fecha mediante la emisión de 5632 acciones preferidas nominativas no endosables, de valor nominal pesos un mil ($1.000,00), sin derecho a voto por acción y con derecho a un dividendo variable mensual sobre el capital aportado equivalente a la tasa badlar entre entidades financieras en pesos promedio durante el ejercicio, mas 10 puntos porcentuales, con un tope máximo del 100% del resultado neto de impuesto a las ganancias del ejercicio, a calcular desde la fecha de efectiva integración de los aportes efectuados, integrados por el socio Pedro Antonio Segura la cantidad de 3.316 acciones preferidas y por el socio Rubén Armando Rivarola integrada la cantidad de 2.316 acciones preferidas, y aumentar el capital social, llevándolo de pesos Ocho millones quinientos veinte mil ($8.520.000) a la suma de pesos catorce millones ciento cincuenta y dos mil ($14.152.000), mediante la emisión de cinco mil seiscientos treinta y dos acciones preferidas nominativas no endosables, a valor nominal pesos un mil ($1000) cada una, y sin derecho a voto y con derecho a un dividendo variable mensual sobre el capital aportado equivalente a la tasa badlar entre entidades financieras en pesos promedio durante el ejercicio, mas 10 puntos porcentuales, con un  tope máximo del 100% del resultado neto de impuesto a las ganancias del ejercicio. El saldo remanente de aportes irrevocables de pesos novecientos sesenta y seis ($966) será acreditado en las cuentas particulares de sus aportantes originales por no completar el 100% del valor nominal de una (1) acción. Luego de tratar el punto 3° del orden del día y luego de una breve deliberación por unanimidad, se resuelve: Modificar el artículo quinto del Estatuto Social, el que queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de Catorce millones ciento cincuenta y dos mil ($ 14.152.000) representados por tres mil cuatrocientas (3400) acciones, de valor nominal de pesos un mil (1000) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de un voto por acción, y diez mil setecientos cincuenta y dos (10.752) acciones de valor nominal pesos un mil (1000) cada una, preferidas, nominativas, no endosables, sin derecho a voto alguno por acción y con derecho a un dividendo variable mensual sobre el capital aportado equivalente a la tasa badlar entre entidades financieras en pesos promedio durante el ejercicio, mas 10 punto porcentuales, con un  tope máximo del 100% del resultado neto de impuesto a las ganancias del ejercicio. El capital social será aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la Asamblea General Ordinaria. El capital social se encuentra totalmente suscripto e integrado a las siguientes cantidades: a) Acciones ordinarias, nominativas, no endosable: Sr. Segura López Pedro Antonio, Un mil setecientos treinta y cuatro (1734) acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto por acción, por un valor nominal total de Pesos un millón setecientos treinta y cuatro mil ($1.734.000), y el Sr. Rubén Armando Rivarola, Un mil seiscientos sesenta y seis (1666) acciones ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un voto por acción por un valor nominal total de pesos un millón seiscientos sesenta y seis mil ($1.666.000).- b) Acciones preferidas sin derecho a voto alguno por acción: Sr. Segura López Pedro Antonio, cuatro mil setecientos dieciséis (4716) acciones preferidas nominativas no endosables por un valor nominal de pesos cuatro millones setecientos dieciséis mil ($4.716.000) sin derecho a voto y el Sr. Rubén Armando Rivarola seis mil treinta y seis (6036) acciones preferidas nominativas no endosables por un valor nominal de pesos seis millones treinta y seis mil ($6.036.000) sin derecho a voto. Las acciones preferidas devengaran un dividendo variable mensual sobre el capital aportado equivalente a la tasa badlar entre entidades financieras en pesos promedio durante el ejercicio, mas 10 punto porcentuales, con un  tope máximo del 100% del resultado neto de impuesto a las ganancias del ejercicio. El capital social será aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la Asamblea General Ordinaria. Luego de tratar el punto 4° del orden del día toma la palabra el Sr. Presidente y hace referencia a que el Art. 15 del estatuto de constitución establece que “cuando por aumento de capital resultare excedido el monto indicado la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico, sin que sea necesaria reforma del estatuto”; luego de un breve análisis se resuelve por unanimidad designar como Síndico Titular a Norma del Milagro Zamora, DNI Nro. 17.860.385 y como Sindico Suplente a Silvina Rosana Medenica DNI Nro. 25.064.652, ambos por el término de un año. Luego de tratar el punto 5° del orden del día y luego de una breve deliberación por unanimidad, se resuelve: Modificar el artículo décimo del Estatuto Social exclusivamente en la parte referente a la duración del mandato del Directorio el cual se modifica la duración de 1 (un) ejercicio por la de 3 (tres) ejercicios, por lo que queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO: Administración y Representación: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea general de accionistas, entre un mínimo de tres y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles: no obstante deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo que estos últimos. Las vacantes que se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión designarán de entre ellos un presidente y un vicepresidente; este último reemplazará al primero en caso de ausencia, impedimento, renuncia o exclusión, sean estos temporarios o definitivos. El directorio funcionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes. Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas que se llevará al efecto. Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la asamblea. Finalmente se pone a consideración el 6° y último punto del orden del día: delegar en el Directorio la facultad de emisión de los nuevos títulos representativos de las acciones preferidas luego de cumplida la inscripción del aumento del capital social dispuesto en este acto, a nombre de los siguientes accionistas: Sr. Segura López Pedro Antonio. Tres mil trescientos dieciséis (3.316) acciones preferidas, nominativas no endosables sin derecho a voto por acción, por un valor nominal total de Pesos Tres millones trescientos dieciséis mil ($3.316.000). y el Sr. Rubén Armando Rivarola, Dos mil trescientos dieciséis mil ($2.316.000). Lo que así se resuelve por unanimidad. Se autoriza al presidente del directorio Sr. Pedro Javier Segura Malinar, para que realice todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarias a los efectos de obtener de la autoridad de control la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias, con facultad para firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuera menester. Puesto a consideración el punto 1 del Orden de día, Designación de dos accionistas para firmar el Acta, el accionista Rubén Armando Rivarola mociona para que la presente acta sea firmada por todos los accionistas, los cual es aprobado por unanimidad.- Sin más asunto que tratar y siendo las 20.00hs, se da por concluido este acto, firmando de conformidad todos los participantes del mismo.- ESC. MARCELA VIVIANA ZAMAR.- TIT. REG. N° 48.- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 28 de Abril de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

12 MAY. LIQ. N° 23654 $659,00.-