Acta de Asamblea N° 52.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinticinco días del mes de Octubre de 2018, siendo las 09:00 hs., se reúnen los señores accionistas de la empresa VILLANUEVA E HIJOS S.A. en la sede social de la empresa sita en calle Coronel Puch N° 638, conforme surge del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales que los miembros rubrican.- En uso de la palabra, el señor presidente del Directorio, Ingeniero Carlos Alberto Villanueva, declara constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, convocada a tales efectos por Acta de Directorio N° 127 de fecha 24 de Octubre, para tratar el siguiente orden del día:

1- Renovación y Designación miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.- 2- Designación de Síndicos.- 3- Designación de dos accionistas para la firma del acta.- El Ingeniero Marcelo Pablo Villanueva, en referencia al primer orden del día, propone que se designen a los señores Leonardo Carlos Villanueva D.N.I. 25.784.585, Fernando César Villanueva D.N.I. 29.494.197, Carlos Alberto Villanueva D.N.I. 10.232.899 y Marcelo Pablo Villanueva D.N.I. 26.625.311. Acto seguido se aprueba la designación de los miembros del Directorio.- A continuación Leonardo Carlos Villanueva eleva a consideración el segundo orden del día: La designación de síndicos y propone como síndico titular y síndico suplente a los contadores Martín Alberto Sánchez Alfaro D.N.I. 28.096.137 M.P. N° 1132 y Rosana Vanesa Abdo D.N.I. 29.384.965 M.P. N° 1229 respectivamente.- Luego de una breve deliberación entre los socios, resulta aprobada por unanimidad la propuesta.- A continuación el Licenciado Fernando C. Villanueva propone a los señores: Leonardo Carlos Villanueva y Carlos Alberto Villanueva para la firma de la presente acta.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las 11:00 hs., con la expresa conformidad de todos los presentes. Firman al pie.- ESC. GUILLERMO FRANCISCO RICCI-TIT. REG. N° 21- S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día en conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 01 de Marzo de 2021.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

03 MAR. LIQ. Nº 22794 $617,00.-