Acta  N° 7.- En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 17 días del mes de Septiembre del 2019, siendo las horas 12:05, en la sede social de INSTITUTO DE NEFROLOGIA SAN PEDRO S.A, sita en calle Gdor. Tello Nº 130, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime- los Socios a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes los socios Sres. JUAN CARLOS ESPECHE, D.N.I Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, de esta ciudad y PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100%, existiendo unanimidad de quórum. La Presidente da por iniciado el acto y se pasa a considerar el Orden del Día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con la Presidente.- Se mociona al Sr. Espeche Juan.- SEGUNDO: Lectura y Aprobación de Memoria, Balance y demás Estados contables del periodo cerrado 2017-2018.- A continuación se ponen a consideración la memoria, balances y demás estados contables sobre el ejercicio ya concluido 2017-2018, el cual fue debidamente puesto a disposición de los accionistas para su análisis previo.- Toma la palabra la Presidente, realiza unos breves comentarios en la referencia, se abre la deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad.- TERCERO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio.- Se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, felicitándolos por su labor.- CUARTO: Elección de nuevas autoridades de Directorio; El Dr. Espeche, solicita la reelección y mociona: Presidente: Dra. Patricia Liliana Espeche, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio en calle Guido Spano N° 168.- Vicepresidente: Dr. Juan Carlos Espeche, DNI N° Nº  25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352.- Director Medico: Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I Nº 8.302.596, con domicilio en Av. Jujuy N° 352.- Sindico Titular: C.P.N. Ricardo Alfredo Pereyra, M.P 609, con domicilio legal en calle Mitre N° 431.- La moción se aprueba por unanimidad, todos y cada uno de los electos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto manifiestan: Declaramos Bajo Juramento que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en sus artículos 264 y 286, estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados.- QUINTO: Autorización para aprobar trasferencias bancarias y/o uso de token de seguridad y/o de tarjeta de coordenadas y/o sistema de seguridad afín.- En virtud de las nuevas exigencias operatorias para estas transferencias bancarias y a los fines de autorizar  a la persona encargada de consentir las mismas se mociona a la Dra. Patricia Liliana Espeche, DNI N° 27.653.665.- Se aprueba la moción por unanimidad.- Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 14:15 del día de la fecha, rubricándose el acta, a los 17 días del mes de Septiembre del 2019.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 03 de Diciembre de 2020.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

18 DIC. LIQ. Nº 22188 $475,00.-