ACTA  N° 2.– En la Ciudad de Libertador General San Martín, Departamento Ledesma, Provincia de Jujuy, a los 05 días del mes de Septiembre del 2019, siendo las horas 12:10, en la sede social de NEFRO LEDESMA S.A, sita en Av. Antártida Argentina N° 62, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime-  los Sres. Socios a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes los socios Sres. JUAN CARLOS ESPECHE, D.N.I Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168 y CARLOS HUGO ESPECHE, DNI N° 8.302.596, con domicilio en Av. Jujuy. N° 352, todos de la Ciudad de San Pedro de Jujuy, cada uno con el treinta y tres, treinta y tres (33,33%) por ciento de los votos, los que suman el 100%, del capital social. El  Sr. Presidente da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.- Se mociona al  Sr. Espeche Juan Carlos, para la rúbrica. Se aprueba por unanimidad.- SEGUNDO: Lectura y aprobación de Memoria, balance y demás Estados Contables del periodo 2018.- A continuación se ponen  a consideración la memoria, balance y demás estados contables sobre los ejercicios ya concluidos periodo 2018.- Toma la palabra el Sr. Presidente, realiza unos breves comentarios en la referencia, se abre la deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad.- TERCERO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio.- Se abre el debate nuevamente y se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, felicitándolos por su labor.- CUARTO: Elección de nuevas autoridades de Directorio.- La Sra. Espeche Liliana, mociona: Presidente: Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I. Nº 8.302.596, con domicilio en  Av. Jujuy 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.- Vicepresidente: Dra. Patricia Liliana Espeche, DNI N° 27.653.665, con domicilio en calle Guido Spano N° 168, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.- Director Médico: Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.- Todos y cada uno de los electos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto manifiestan: Declaramos Bajo Juramento que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su artículo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256, los domicilios especificados ut-supra, referentes a la ley 19.550.- Sin otro particular asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 14:15, del día de la fecha, rubricando  el acta todos los presentes en virtud del cuarto punto del orden del día.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 03 de Diciembre de 2020.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

18 DIC. LIQ. Nº 22187 $475,00.-