ACTA  N° 11.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 16 días del mes de Agosto del 2019, siendo las horas 12:10, en la sede social de NEFRONOA S.A., sita en calle Balcarce Nº 145, se reúnen en Asamblea General Ordinaria- de carácter unánime- los Sres. Socios a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes los socios Sres. JUAN CARLOS SARMANTANO, D.N.I. Nº 10.405.084, con domicilio en calle Vicente Cincarelli Esq. Bonfanti, de esta ciudad y PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I. Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100%, existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el Estatuto Social. El Sr. Presidente da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.- Se mociona a la Sra. Espeche, para la rúbrica.- SEGUNDO: Lectura y Aprobación de Memoria, Balance y demás Estados Contables del periodo 2017-2018.- A continuación se ponen a consideración la memoria, balances y demás estados contables sobre el ejercicio ya concluido 2017-2018, el cual fue debidamente puesto a disposición de los accionistas para su análisis previo.- Toma la palabra el Sr. Presidente, realiza unos breves comentarios en la referencia, se abre la deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad.- TERCERO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio.- Se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, felicitándolos por su labor.- CUARTO: Elección de nuevas autoridades de Directorio, las cuales asumirán a partir del 30 de Septiembre del 2019.- La Sra. Espeche, mociona: Presidente: Dr. Juan Carlos Sarmantano, D.N.I. Nº 10.405.084, con domicilio en calle Vicente Cincarelli Esq. Bonfanti, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Vicepresidente: Dr. Juan Carlos Espeche, DNI N° Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.- Director Medico: Dr. Juan Carlos Sarmantano, D.N.I. Nº 10.405.084, con domicilio en calle Vicente Cincarelli Esq. Bonfanti.- Todos y cada uno de los electos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto manifiestan: Declaramos Bajo Juramento que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su artículo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados ut-supra.- Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 14:04, del día de la fecha, rubricando el acta todos los presentes en virtud del cuarto punto del orden del día.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 20 de Octubre de 2020.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

06 NOV. LIQ. Nº 21595 $475,00.-