En la ciudad de Ldor. Gral. San Martín en el día de la fecha 28 de marzo de 2016, siendo las 8 de la mañana se reúne el directorio de AMEYSA S.A. conformado por el Sr. Gerónimo Ortega en su carácter de presidente de la firma y titular de 85 % del capital accionario, la Sra. Amalia Torres en su carácter de directora suplente y el Sr. Daniel Ignacio Ortega ausente en esta reunión de directorio para tratar el siguiente orden de día: Art.1- Prorroga del articulo decimoquinto del Acta de Constitución.- El mencionado artículo provee: Se designa para integrar el primer directorio, el que tendrá mandato por tres ejercicios y con el carácter de titulares a: Gerónimo Ortega, quien revestirá el cargo de presidente.- Daniel Ortega quien revestirá el cargo de vicepresidente. Los directores titulares designados constituyen domicilios a los fines de del artículo 256 de la ley 19550, último párrafo en los reales arriba anunciado y se designa como director suplente a la Sra.: Amalia Torres.- Se concluye por decisión unánime la prórroga del artículo decimoquinto por el término de tres periodos más consecutivos y sucesivos a los ya previstos en el acta de constitución, los cuales abarcaran desde el 01/04/2016 al 31 de marzo del 2019.- Seguidamente la Sra. Amalia Torres manifiesta su total conformidad sobre lo actuado, desarrollado y decidido por el actual directorio.- Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión, estando presente en la misma los integrantes del directorio con mayoría del capital social.- Se firma la presente acta de conformidad.- LEG. N° A 00207285, ESC. ESTEBAN MARTIN MORIENEGA-ADS. REG. N° 76- L.G. SAN MARTIN- JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Septiembre de 2020.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

07 OCT. LIQ. Nº 21392 $475,00.-