En la ciudad de Ldor. Gral. San Martín, a los 30 días del mes de agosto del año 2018, siendo las 9 am. Se reúne los accionistas de AMEYSA S.A. conformado por el Sr. Gerónimo Ortega DNI 10.742.133 y la Sra. Amalia Torres DNI 10.151.132 reuniendo el 100% del capital social. Se encuentran presente en este acto la Sra. Alejandra María Emilia Ortega DNI 30.072.145 y la Sra. Aurora Francisca Ortega DNI 14.986.171.- La asamblea se realiza en la sede social sito en Avenida Quebrada de Humahuaca Bº Parque Industrial en la ciudad de Ldor. General San Martín, dep. Ledesma provincia de Jujuy, a los efectos de definir la integración del directorio de AMEYSA S.A. atento a la renuncia del cargo de vicepresidente y posterior venta de acciones efectuada por el socio Daniel Ortega y de dar cumplimiento a las disposiciones del ART: 8 del contrato constitutivo e implementar un directorio suplente por igual número y periodo de tiempo.- Se propone que el directorio de AMEYSA S.A. quede integrado por el Sr. Gerónimo Ortega en el cargo de presidente y la Sra. Amalia Torres en el cargo de vicepresidente por el plazo fijado en la asamblea celebrada en fecha 22 de marzo del 2016 según foja Nº 89 del libro de Asamblea de Directorios la que se encuentra en vigencia y finaliza en fecha 31 de marzo de 2019.- En el cargo de primer director suplente se propone a la Sra. Alejandra María Emilia Ortega y el segundo director suplente se propone a la Sra. Aurora F. Ortega. Las que desempeñaran las funciones de presidente y vicepresidente en caso de que los titulares por alguna razón estuvieran imposibilitados de desempeñarse en sus cargos.- Los socios aceptan la conformación de autoridades del directorio y directorio suplente, como así también en este mismo acto, los directores suplentes manifiestan aceptar los cargos propuestos, como así también conocer las responsabilidades legales y declarando que no se encuentran incluidos dentro de las prohibiciones del Art.264 de la ley 19.550.- Las directoras suplentes denuncian los siguientes domicilios reales a los efectos de cualquier notificación.- Sra.: Ortega Alejandra,  Paulina Nº 638 Bº Ledesma  Ldor. Gral. San Martín, Pcia. de Jujuy Sra.: Ortega Aurora F., Barrio San Francisco Mza. 219 L.16, Ldor. Gral. San Martín, Provincia de Jujuy.- Sin más que tratar se finaliza la presente reunión siendo las 11.30 am.- ESC. ESTEBAN MARTIN MORIENEGA-ADS. REG. N° 76- L.G. SAN MARTIN- JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Septiembre de 2020.-

JORGE EZEQUIEL VAGO

PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO

07 OCT. LIQ. Nº 21392 $475,00.-