Acta de Asamblea de Socios.- En la cuidad de Libertador General San Martin, provincia de Jujuy a dos (2) días del mes de Septiembre de 2015, se reúnen, en su sede social sito en la calle Av. Soberanía Nacional, manzana n° 178, lote 1, 2 y 3 de esta ciudad, en asamblea general de socios los señores socios de TRANMAR S.R.L.: el Sr. Javier Ángel Mejías, en representación mediante copia certificada del poder, y la Sra. Elizabeth Dora Belizan, representando estos la totalidad del capital social ósea el 100%, informando que han sido notificados en forma fehaciente de la constitución de la asamblea de la misma. La gerencia manifiesta que atento a que ningún socio objeta la constitución de la asamblea se precede a considerar el orden del día, a saber: 1.- La renovación del cargo del gerente de la sociedad. 2.- Designación de socios para la aprobación y firma del acta. Se trata de forma inmediata el punto “primero” renovación del cargo de gerente de la sociedad”. El Sr. Javier Angel Mejías pide la palabra para expresar que ratificando el convenio de transferencia de cuotas sociales de fecha 7 de Septiembre de 2000, firmado entre Olgrin Group S.A. y el Sr. Marcilese y próximo a vencer el plazo de designación del gerente, propone renovar el las funciones de administración, representación y uso de la firma social de la sociedad por el periodo comprendido entre el 10 de Septiembre de 2015 al 10 de Septiembre de 2016, como así también asignar la remuneración por dicho motivo. Los señores socios expresan su conformidad con lo expuesto, ya que valoran la importancia de dichas funciones y cuya mejor prueba lo refleja el éxito cada vez más creciente de las actividades comerciales. Después de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve renovar el cargo de gerente de TRANMAR S.R.L. Al Sr. Roberto Ismael Marcilese; D.N.I. 13.977.155 por un periodo de 3 (tres) años a partir de 10 de Septiembre del corriente año. El Sr. Roberto Ismael Marcilese acepta el cargo, y constituye domicilio especial en calle La Opinión esquina Radio Splendid de la cuidad de Salta. Finalmente se trata el ultimo orden del día “designación de dos socios para la aprobación y firma del acta “. Por unanimidad se designa a la Sra. Elizabeth Dora Belizan y al Sr. Javier Ángel Mejías en representación de Olgrin Group S.A. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por finalizada la asamblea general de socios.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.  6 y 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 22 de Abril de 2016.-

GRACIELA BEATRIZ REINALDI

FIRMA HABILITADA -REGISTRO PÚBLICO

27 ABR. LIQ. Nº 117653 $160,00.-