Acta de Asamblea General Ordinaria del 10 de Noviembre de 2014.- En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.e.I.”, Ruta Nº 6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 9:40 horas del día 10 del mes de noviembre de 2014, se reúnen en Asamblea todos los Sres. accionistas que conforme consta representan las tenencias accionarías representativos del cien por ciento 100% del capital social, a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme a la ley de sociedades 19550 y sus modificatorias, informándose aquí que en representación de la Sucesión de Emilio Ros Jiménez, asume la representación de la misma la Dra. María de los Ángeles Ros, quien fuera apoderada legal en el Expte Nº C-27120/14 “Sucesión Ab Intestato de Emilio Ros Jiménez”. Se encuentra presente también el Auditor Externo. En efecto, a los fines de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme a la ley de sociedades 19550 y sus modificatorias; el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Guillermo Adolfo Ros, declara abierta las sesiones y se de inmediato al tratamiento del siguiente Orden del Día: 1º. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado al 31/12/2013.- 2º. Consideración de la Memoria del Directorio y su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2013.- 3º Propuesta de Distribución de Utilidades, consideración de la distribución de resultados y honorarios del Directorio.- 4º. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Por ello, 1º. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado al 31/12/2013.- Haciendo uso de la palabra el Sr. Vicepresidente (A/C de la Presidencia) expone que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo y forma, los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo y sindicatura, por ello somete a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La Asamblea General Ordinaria de Italnorte S.A.A.C.I.e.I. resuelve por Unanimidad Aprobar los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2013.- 2º. Consideración de la Memoria del Directorio y su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/203.- Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Vicepresidente (A/C de la Presidencia) toma la palabra y pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio. Inicia su exposición pidiendo un minuto de silencio por su extinto padre, quien en vida fuera socio fundador y presidente de “Italnorte S.A”, y que falleciera el 03/02/2014, dejando un gran legado a su familia y a esta empresa. Luego de ello, y cumplido el minuto de silencio, que finaliza con aplausos, retoma la palabra el Sr. Vicepresidente (A/C de la Presidencia), haciendo un recontó de los principales hechos que signaron la gestión del ejercicio, poniendo énfasis en la difícil situación que vive el campo y en particular los productores de citrus, caña y granos, donde los costos se han incrementado significativamente, no pudiéndose trasladar los mismos a los precios, habiendo quedado desconectados del mundo externo por asimetrías en los precios y costos, sumado a ello, los cambios climáticos que deterioraron las plantaciones tanto de granos, como de caña y citrus. Fue un año muy difícil, donde la empresa debió reducir su estructura laboral para sostener los costos fijos, controlar cada peso erogado, diferir las obligaciones en común acompañamiento con los proveedores, y afrontar los cargos fiscales que siguen siendo de una presión significativa y hasta insostenible. Así las cosas, la empresa pudo sortear estas dificultades, animados en la gestión por quien fuera su Presidente, trabajando codo a codo con los empleados, en la búsqueda de alternativas viables y sostenibles que protegieran el capital de la misma, e incluso realizando inversiones nuevas en plantaciones y otros bienes para llegar a la próxima zafra. Luego realiza una lectura detallada de la memoria en la que se resumieron otros hechos y actividades desarrollados por el directorio y la empresa en el ejercicio finalizado el 31/12/2013. Así también agradece, que la integración familiar de la empresa, donde todos los accionistas son partícipes de la gestión de la empresa y están en pleno conocimiento de todos los hechos, decisiones, y actividades realizadas por la empresa durante el ejercicio, por lo que considera no abundar en detalle.- Considera oportuno comentar que las perspectivas para el próximo ejercicio son bastante alentadoras, dado que se sortearon algunos de los problemas climáticos y se ha podido reiniciar las exportaciones, aunque en escaso volumen dado la necesaria y lenta recuperación de las plantaciones. Siempre se mantuvo el control de gastos y la aplicación de recursos con planificación, llevando a cabo aquellas tareas de significativa importancia, y postergando las que no lo fueran lo que ha empezado a dar sus frutos, mejorando los rendimientos y esperando con ello revertir los quebrantos que viene soportando año a año la empresa los últimos ejercicios. Como siempre, agradece a quienes compartieron su gestión y en el Directorio, y a todo el personal de la firma, comprometido con ella. Pide la palabra la accionista apoderada de la Suc. de Emilio Ros Jiménez, Dra. María de los Ángeles Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, solicitando que por su extensión se omita su transcripción Sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas “ITALNORTE S.A” resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2013.- 3º Propuesta de Distribución de Utilidades, consideración de la distribución de resultados y honorarios del Directorio.– Asimismo a continuación se resuelve dar tratamiento a la distribución de resultados, por lo que la Asamblea Ordinaria de “Italnorte S.A” resuelve por unanimidad: a) aprobar la asignación contra resultados de los honorarios del directorio tal como fueron expuestos en los estados contables,  b) el remanente enviarlo a resultados no asignados.- 4º. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura.- Expresa a continuación el Sr. Vicepresidente (A/C de la Presidencia) que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2013. Producido un intercambio de opiniones, La Asamblea General Ordinaria de Italnorte S.A. resuelve designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2014 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Lilia Rinaldi de Ros. Asimismo resuelve por unanimidad designar Síndico titular a la Cra. Silvia Inglemón y como suplente a la Cra. Belén Ros; hasta tanto se produzca la partición y adjudicación del paquete accionario del Sr. Emilio Ros Jiménez entre sus herederos universales.- No habiendo otros temas por tratar y siendo las 13:00 hs se declaran finalizadas las deliberaciones de la Asamblea General Ordinaria de Italnorte S.A.A.C.I.e.I. acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas. ACT. NOT. Nº A 00183092, ESC. SUSANA MACINA DE CARRERA, TIT. REG. Nº 32, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 26 de Abril de 2016.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

04 MAY. LIQ. Nº 117708 $160,00.-