Acta de Asamblea General Extraordinaria 17/02/2014.– En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.e.I.”, Ruta Nº 6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 15:00 horas del día 17 del mes de febrero de 2014, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria todos los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que la presente Asamblea se encuentra constituida en los términos del artículo 257 y cc de la Ley 19.550, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9º del Contrato Social de la firma en cuestión. Preside esta reunión y abren la Asamblea por unanimidad los accionistas los Sres. Directores representativos del 100% del Directorio, Guillermo Adolfo Ros -como Vicepresidente del Directorio – y la Directora Titular – Sra. Lilia Rinaldi, no habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del único orden del día: 1º) Vacancia por Fallecimiento del Accionista Sr. Emilio Ros Jimenez y Designación de Autoridades Suplentes.- Se encuentran presentes, el Sr. Guillermo Adolfo Ros y la Sra. Lilia Silvia Rinaldi quienes proceden a exponen que debido al fallecimiento del Presidente de la firma el accionista Emilio Ros Jiménez,- hecho acaecido el día 03 de Febrero de 2014, resultan necesario acceder a instrumentar la designación de autoridades suplentes, en el marco de lo dispuesto en el artículo 9º última parte del Estatuto Social y conforme a lo estipulado por los artículos 257 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550. Hasta que finalice el juicio sucesorio del causante, el cual se encuentra tramitando mediante Expediente N° C-027120/14, caratulado: “Sucesorio Ab Intestato de Emilio Ros Jiménez” en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro.7 de esta ciudad.- En efectos, y a fin de garantizar la dirección y administración de la firma hasta tanto se produzca la adjudicación de las acciones del causante a sus herederos universales por cuanto derecho hubiere lugar, y demás trámite necesario a fin de regularizar la presente sociedad, se dispone que ante la acefalia anteriormente mencionada el cargo de Presidente será ejercido por el Vicepresidente el Sr. Guillermo Adolfo Ros y continuará como Director Titular la Sra. Lilia Silvia Rinaldi. La moción es aprobada por unanimidad. Estando presentes los nombrados, formalmente aceptan los cargos en que son nombrados.- ESC. SUSANA MACINA DE CARRERA, TIT. REG. Nº 32, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 26 de Abril de 2016.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

04 MAY. LIQ. Nº 117708 $160,00.-